Ухвала

від 24.11.2016 по справі 757/58279/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58279/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42016000000000981 від 11.04.2016 за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно у 2010 році ОСОБА_5 , познайомилась із ОСОБА_6 , який в свою чергу був спеціалістом в напрямку ведення банківської справи та поінформувала останнього, що має значний капітал який планує інвестувати у бізнес-проекти. ОСОБА_6 враховуючи те, що ОСОБА_5 тривалий час проживала на території Швейцарії, у зв`язку із чим не орієнтувалась в діючому законодавстві України, увійшовши в довіру останньої вирішив заволодіти належним їй майном та грошовими коштами в особливо великих розмірах.

12.08.2009 ОСОБА_5 , на підставі Договору купівлі-продажу транспортного засобу №0852601494, укладеного з ТОВ«Автомобільний Дім Одеса» (ідентифікаційний код: 20942721, місцезнаходження: 65031, м. Одеса, Ленінське шосе, 27А), придбала у свою власність автомобіль марки MERCEDES-BENZ модель S450, VIN № НОМЕР_1 вартістю 16631000,00 (один мільйон шістсот тридцять одна тисяча) гривень, право власності на який 02.09.2009 було зареєстровано в Миколаївському МРЕВ за ОСОБА_5 з присвоєнням номерного знаку транспортного засобу НОМЕР_2 .

В подальшому ОСОБА_6 , в один із днів листопаду 2012 року, використовуючи довіру ОСОБА_5 , з метою заволодіння майном останньої, а саме автомобілем марки MERCEDES-BENZ модель S450, VIN № НОМЕР_1 , звернувся до ОСОБА_5 із пропозицією придбання вказаного транспортного засобу за 595000,00 (п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень, за умови поступової виплати вартості транспортного засобу, здійснюючи щомісячний платіж в сумі 5000,00 (п`ять тисяч) гривень. ОСОБА_6 зі свого боку не мав наміру сплачувати ОСОБА_5 грошові кошти за автомобіль в сумі 595000,00 (п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень.

ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_6 , перебуваючи в стані довіри до останнього, сприйняла його пропозицію, як дійсний намір придбати належний їй ( ОСОБА_5 ) автомобіль марки MERCEDES-BENZ модель S450, VIN № НОМЕР_1 , надала свою згоду щодо продажу ОСОБА_6 вказаного транспортного засобу на зазначений ним умовах.

29.11.2012 ОСОБА_5 , нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_6 , перебуваючи в стані довіри до останнього, знаходячись в Миколаївському МРЕВ за адресою: м. Миколаїв, Транспортний провулок, 1-А, здійснила зняття з обліку транспортний засіб MERCEDES-BENZ модель S450, VIN № НОМЕР_1 , з метою подальшої реєстрації права власності на вказаний автомобіль за ОСОБА_6 .

06.12.2012 ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння автомобілем MERCEDES-BENZ модель S450, VIN № НОМЕР_1 , перебуваючи в МРЕВ-9 за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 67, здійснив реєстрацію права власності на вказаний транспортний засіб за собою.

Документи, що підтверджують участь ОСОБА_6 у створенні та керівництві ТОВ «Андонікс», ПАТ «Вектор Банк», ТОВ «ФК «ЄФГ», ТОВ «КУ «Олан кредит», ТОВ «Арена-Н», ТОВ «Терра карат», взаємовідносини із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , саме: договори купівлі-продажу майна, уступки, іпотеки, доручення, розписки про отримання грошових коштів, акти приймання-передачі, платіжні доручення, довіреності в інтересах ОСОБА_6 на представництво інтересів у відносинах із третіми особами, документи що підтверджують взаєморозрахунки за придбання нерухомого майна, цифрові носії інформації, які містять відомості про підготовку документів та подальше здійснення операцій з купівлі-продажу об`єктів рухомого та нерухомого майна ПАТ «Вектор Банк» на користь ОСОБА_6 , можуть зберігатись в автомобілі Мерседес S 450L 4M держ. номер НОМЕР_3 та бути встановлені виключно під час проведення обшуку і не можуть бути здобуті іншим шляхом.

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль Мерседес S 450L 4M держ. номер НОМЕР_3 на даний час зареєстровано за ОСОБА_9 .

Отримані в ході проведення обшуку документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №42016000000000981, а саме: при допитах свідків, підозрюваних, призначенні відповідних експертиз, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля Mersedes-benz S450, державний номерний знак НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у автомобілі Mersedes-benz S450, державний номерний знак НОМЕР_3 , можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016000000000981 від 11.04.2016 ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на проведення обшуку автомобіля Mersedes-benz S450, державний номерний знак НОМЕР_3 , з метою відшукання та вилучення:

- документів фінансового господарської діяльності між ОСОБА_6 , та ТОВ «Андонікс», ПАТ «Вектор Банк», ТОВ «ФК «ЄФГ», ТОВ «КУ «Олан кредит», ТОВ «Арена-Н», ТОВ «Терра карат», комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, магнітних, електронних та цифрових носіїв з інформацією щодо фінансовогосподарських відносин (договорів, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікації до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, цінних паперів, чорнових записів із вказаних питань, документів у паперовому та електронному вигляді, грошових коштів, печаток підприємств.

- документів що підтверджують взаємовідносини ОСОБА_6 із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , а саме: договори купівлі-продажу майна, уступки, іпотеки, доручення, розписки про отримання грошових коштів, акти приймання-передачі, платіжні доручення, довіреності на представництво інтересів ОСОБА_6 ;

- документів що підтверджують взаєморозрахунки за придбання майна, які містять відомості про підготовку документів та подальше здійснення операцій з купівлі-продажу об`єктів рухомого та нерухомого майна ПАТ «Вектор Банк» на користь ОСОБА_6 , блокноти, записи про взаєморозрахунки з третіми особами;

- документів що підтверджують участь в реєстрації ПАТ «Вектор Банк», формуванні статутного капіталу, джерела походження коштів щодо формування статутного капіталу;

- відомості щодо відкриття ОСОБА_6 рахунків в банківських установах (договорів банківського рахунку, банківського вкладу, банківського вкладу на користь третьої особи, кредитних договорів);

- договорів про надання індивідуального банківського сейфу (договори зберігання, оренди), укладені ОСОБА_6 із банківськими установами;

- протоколу загальних зборів №1 засновників ТОВ «Фінансова компанія «Євро Фінанс Груп», від 27.01.2014, про надання ОСОБА_6 зворотної фінансової допомоги;

- протоколу загальних зборів №1 засновників ТОВ «Кредитна установа «Олан Кредит», від 27.01.2014 про надання ОСОБА_6 зворотної фінансової допомоги.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя