Ухвала

від 18.11.2016 по справі 761/40852/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40852/16-к

Провадження № 1-кс/761/24966/2016

У Х В А Л А

Іменем України

18 листопада 2016 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що 01.03.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 32016100110000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Так, службові особи ТОВ «Білтек БУД» (код ЄДРПОУ 38690877) внаслідок документально оформлених у період грудня 2015 року безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Буд Проект Союз» (код ЄДРПОУ 40000247), ФГ «Пустомитівське» (код ЄДРПОУ 33424916), ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180), занизили ПДВ у сумі 4 116 896,30 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період 2014-2016 р.р. з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності шляхом документального оформлення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації товарів (робот, послуг), і як наслідок, умисного ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, створили (придбали) суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи: ТОВ «Демос Буд» (код ЄДРПОУ 25594710), ТОВ «Технобуд Компані» (код ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ «Платформа Буд» (код ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «Спектр Технолоджі» (код ЄРДПОУ 38569424) ТОВ «Проксі-Буд» (код ЄРДПОУ 35625276), ТОВ "НВП "Енерго монтаж" (код ЄРДПОУ 39534853), ТОВ «Компанія Оріон Голд» (код ЄДРПОУ 38949410), заподіяли державі велику матеріальну шкоду.

Крім того встановлено групу осіб, які отримують вказівки від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в частині зберігання та видачі печаток та документів підприємств з ознаками «фіктивності» для чого користуються банківськими скриньками (ячейками) у банківських установах для зберігання первинних документів, складених з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності» печаток, штампів групи підприємств, які підконтрольні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Так, є підстави вважати, що в ПАТ АК «Південний» (МФО 328209) відділення № 26-02, мають банківські скриньки ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_12 ). Крім того, є підстави вважати, що у ПАТ АК «Південний» (МФО 328209) відділення № 26-02 фактично зберігаються документи, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття банківського рахунку та закріплення банківських ячейок вказаними особами.

Так, ПАТ АК «Південний» (МФО 328209) відділення № 26-02 фактично розташований за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки 19/16 (в літері А), що на праві власності зареєстроване за ТОВ «Український інвестиційний холдінг» (код ЄДРПОУ 36336201) (іпотекодержатель ПАТ «Укрсоцбанк»).

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного розташування ПАТ АК «Південний» (МФО 328209) відділення № 26-02 за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки 19/16 (в літері А) в банківських ячейках, що перебувають у власності ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_12 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю на відкриття банківського рахунку, зняття грошових коштів та закріплення банківської ячейки за вказаними особами, а також первинні податкові та бухгалтерські документи, складені з використанням реквізитів ТОВ «Демос Буд» (код ЄДРПОУ 25594710), ТОВ «Технобуд Компані» (код ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ «Платформа Буд» (код ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «Спектр Технолоджі» (код ЄРДПОУ 38569424) ТОВ «Проксі-Буд» (код ЄРДПОУ 35625276), ТОВ "НВП "Енерго монтаж" (код ЄРДПОУ 39534853), ТОВ «Компанія Оріон Голд» (код ЄДРПОУ 38949410).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 32016100110000068 від 01.03.2016.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку нежилого приміщення за місцем розташування ПАТ АК «Південний» (МФО 328209) відділення № 26-02 , за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки 19/16 (в літері А), що на праві власності зареєстроване за ТОВ «Український інвестиційний холдінг» (код ЄДРПОУ 36336201) (іпотекодержатель ПАТ «Укрсоцбанк») та ячейок.

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл проведення обшуку нежилого приміщення за місцем розташування ПАТ АК «Південний» (МФО 328209) відділення № 26-02 , за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки 19/16 (в літері А), що на праві власності зареєстроване за ТОВ «Український інвестиційний холдінг» (код ЄДРПОУ 36336201) (іпотекодержатель ПАТ «Укрсоцбанк») та ячейок, що знаходяться у власності ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_12 ) з метою відшукування та вилучення первинних фінансово господарських документів складених з використанням реквізитів ТОВ «Демос Буд» (код ЄДРПОУ 25594710), ТОВ «Технобуд Компані» (код ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ «Платформа Буд» (код ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «Спектр Технолоджі» (код ЄРДПОУ 38569424) ТОВ «Проксі-Буд» (код ЄРДПОУ 35625276), ТОВ "НВП "Енерго монтаж" (код ЄРДПОУ 39534853), ТОВ «Компанія Оріон Голд» (код ЄДРПОУ 38949410) та з метою відшукування та вилучення первинних документів, складених з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності»: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, інших документів, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також -,електронних носіїв інформації, жорстких дисків,чорнових записів, печаток, штампів, кліше оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств з ознаками «фіктивності» та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття банківського рахунку та закріплення банківських ячейок вказаними особами.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1