Ухвала

від 18.11.2016 по справі 761/40756/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40756/16-к

Провадження № 1-кс/761/24883/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32016100110000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення, що використовується ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вулиця Ковпака будинок 29, що на праві власності зареєстроване за ПАТ «Укрсоцбанк» та ячейок, що знаходяться у власності ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_12 ) з метою відшукування та вилучення первинних фінансово господарських документів складених з використанням реквізитів ТОВ «Демос Буд» (код ЄДРПОУ 25594710), ТОВ «Технобуд Компані» (код ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ «Платформа Буд» (код ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «Спектр Технолоджі» (код ЄРДПОУ 38569424) ТОВ «Проксі-Буд» (код ЄРДПОУ 35625276), ТОВ "НВП "Енерго монтаж" (код ЄРДПОУ 39534853), ТОВ «Компанія Оріон Голд» (код ЄДРПОУ 38949410) та первинних документів, складених з використанням реквізитів інших підприємств з ознаками «фіктивності»: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, інших документів, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також -,електронних носіїв інформації, жорстких дисків,чорнових записів, печаток, штампів, кліше оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств з ознаками «фіктивності», а також документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття банківського рахунку та закріплення банківських ячейок вказаними особами.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 32016100110000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, службові особи ТОВ «Білтек БУД» (код ЄДРПОУ 38690877) внаслідок документально оформлених у період грудня 2015 року безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Буд Проект Союз» (код ЄДРПОУ 40000247), ФГ «Пустомитівське» (код ЄДРПОУ 33424916), ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180), занизили ПДВ у сумі 4 116 896,30 грн., що є особливо великим розміром. Крім того, невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період 2014-2016 р.р. з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності шляхом документального оформлення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації товарів (робот, послуг), і як наслідок, умисного ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, створили (придбали) суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи: ТОВ «Демос Буд» (код ЄДРПОУ 25594710), ТОВ «Технобуд Компані» (код ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ «Платформа Буд» (код ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «Спектр Технолоджі» (код ЄРДПОУ 38569424) ТОВ «Проксі-Буд» (код ЄРДПОУ 35625276), ТОВ "НВП "Енерго монтаж" (код ЄРДПОУ 39534853), ТОВ «Компанія Оріон Голд» (код ЄДРПОУ 38949410), заподіяли державі велику матеріальну шкоду.

У досдуового розслідування є підстави вважати, що в ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank (МФО 300023) мають банківські скриньки ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_12 ). Крім того, є підстави вважати, що у ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank (МФО 300023) фактично зберігаються документи, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття банківського рахунку та закріплення банківських ячейок вказаними особами.

Так, ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank (МФО 300023) фактично розташований за адресою: м. Київ, вулиця Ковпака будинок 29, що на праві власності зареєстроване за ПАТ «Укрсоцбанк»

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі і документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі, документи знаходяться у приміщенні, що використовується ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вулиця Ковпака будинок 29, що на праві власності зареєстроване за ПАТ «Укрсоцбанк», у якому розміщено банківські ячейки, які перебувають у фактичному користуванні ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) ,що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на проведення обшуку банківських ячейок, належних на праві користування іншим фізичним особам щодо яких йдеться у клопотанні, оскільки слідчим не доведено відношення вказаних осіб до розслідуваного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС у крмінальному провадженні№ 32016100110000068 від 01.03.2016 на проведення обшуку у приміщенні, що використовується ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вулиця Ковпака будинок 29, що на праві власності зареєстроване за ПАТ «Укрсоцбанк», за місцем розташування банкіських ячейок, які перебувають у фактичному користуванні ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ),

Обшук вказаних об*єктів права власності провести з метою відшукання та вилучення первинних фінансово господарських документів складених з використанням реквізитів ТОВ «Демос Буд» (код ЄДРПОУ 25594710), ТОВ «Технобуд Компані» (код ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ «Платформа Буд» (код ЄДРПОУ 40222573), ТОВ «Спектр Технолоджі» (код ЄРДПОУ 38569424) ТОВ «Проксі-Буд» (код ЄРДПОУ 35625276), ТОВ "НВП "Енерго монтаж" (код ЄРДПОУ 39534853), ТОВ «Компанія Оріон Голд» (код ЄДРПОУ 38949410): договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, електронних носіїв інформації, жорстких дисків,чорнових записів,які у собі містять інформацію щодо діяльності зазначених вище підприємств, печаток, штампів, кліше, відбитків печаток зазначених підприємств, а також документів, що свідчать про відкриття банківського рахунку та закріплення банківських ячейок за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В решті заявлених вимог відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 18 грудня 2016 року та надає право на проникнення до приватного володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1