Ухвала

від 24.11.2016 по справі 757/58325/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58325/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши узакритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотанняпроцесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження -процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури ОСОБА_5 .Опро надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Генеральною інспекцією внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000981 від 11.04.2016 за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно в 2010 році ОСОБА_6 , познайомилась із ОСОБА_7 , який в свою чергу був спеціалістом в напрямку ведення банківської справи та поінформувала останнього, що має значний капітал який планує інвестувати у бізнес-проекти. ОСОБА_7 враховуючи те, що ОСОБА_6 тривалий час проживала на території Швейцарії, у зв`язку із чим не орієнтувалась в діючому законодавстві України, увійшовши в довіру останньої вирішив заволодіти належним їй майном та грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Так, 25.12.2013 ОСОБА_7 реалізовуючи один із своїх злочинних планів спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , вмовив останню створити за її кошти банк, з метою отримання від його діяльності прибутку та подальшого його перепродажу. Внаслідок заздалегідь спланованих дій, злочинний план ОСОБА_7 був доведений до кінця, в результаті чого за кошти ОСОБА_6 було створено ПАТ «Вектор Банк», а витрачені кошти ОСОБА_6 на його створення не були їй повернуті.

Відповідно до відомостей, отриманих із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Преміумінвест груп» зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Юрківська, буд. 34-а, офіс 7, де, як вказує, сторона кримінального провадження, знаходяться речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в приміщенні ТОВ «Преміумінвест груп» розташованогоза адресою: м. Київ, вул. Юрківська, буд. 34-а, офіс 7, можуть зберігатися речі та документи, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016000000000981 від 11.04.2016 ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за їх дорученням працівникам ГУ БКОЗ СБ України та/або УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України, на проведення обшуку приміщень ТОВ «Преміумінвест груп» (ідентифікаційний код 39010236), за адресою: м. Київ, вул. Юрківська, буд. 34-А, офіс 7, з метою відшукання та вилучення:

- документів що підтверджують участь ТОВ «Правнича допомога» у створенні ПАТ «Вектор Банк», договорів купівлі-продажу майна, уступки, іпотеки, доручення, розписки про отримання грошових коштів, акти приймання-передачі, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують взаєморозрахунки за придбання нерухомого майна, магнітні, електронні цифрові носії інформації, комп`ютерна техніка, які містять відомості про підготовку документів та подальше здійснення операцій з купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна ПАТ «Вектор Банк», блокноти, записи про взаєморозрахунки з третіми особами;

- документів що підтверджують участь в реєстрації ПАТ «Вектор Банк», формуванні статутного капіталу ПАТ «Вектор Банк», джерела походження коштів щодо формування статутного капіталу ПАТ «Вектор Банк»;

- документів що підтверджують господарські взаємовідносин ТОВ «Преміумінвест груп» із ПАТ «Вектор Банк», ТОВ «Правнича допомога», ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- грошових коштів, печаток підприємств, які не зареєстровані за адресою проведення обшуку;

- договорів про надання індивідуального банківського сейфу (договори зберігання), укладених із ПАТ «Вектор Банк».

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя