Ухвала

від 05.08.2016 по справі 758/9772/16-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9772/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7,

про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016101070000020 від 22.01.2016 р., -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення документації ТОВ «Фірма «Укргранд» щодо придбання та реалізації побутової техніки у 2015-2016 роках (як офіційна, так і чорнова бухгалтерія); електронна техніка, на якій міститься інформація про придбання та реалізацію (комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, ком пакт-диски, флеш-накопичувачі, сервери, тощо); печатки, штампи, кліше, бухгалтерські документи підприємств-нерезидентів та резидентів України, які не зареєстровані за обшукуваною адресою; готівкові грошові кошти, які здобути шляхом порушення законодавства України.

Клопотання мотивоване тим, що в слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №42016101070000020 від 22.01.2016, за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Фірма «Укргранд» від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Згідно реєстраційних даних ТОВ «Фірма «Укргранд», засновником та директором в одній особі є гр. ОСОБА_7 , 1979 р.н., надані яким під час досудового розслідування показання суперечать дійсності та реальності господарській діяльності підпорядкованого товариства виходячи з аналізу відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Фірма «Укргранд», що підтверджує умисел в діях службових осіб, направлений на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Проведеними процесуальними заходами встановлено офісні, промислові та житлові приміщення осіб, причетних до незаконної діяльності ТОВ «Фірма «Укргранд», їх транспортні засоби, а також схованки, в яких зберігаються речі та документи, які мають доказове значення для досудового розслідування. Одне із складських приміщень розташоване за адресою: м.Київ, вул.Червоноткацька, 83, та в ньому зберігаються речі та документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, а саме: а саме: вищевказана документація, електронна техніка, печатки, штампи, кліше, готівкові грошові кошти, які здобути шляхом порушення законодавства України. Тільки завдяки проведенню слідчої дії у вигляді обшуку за встановленою адресою можливо зруйнувати протиправну схему ТОВ «Фірма «Укргранд» ухилення від сплати податків, а також здобути докази необхідні для притягнення винних осіб до відповідальності. У разі проведення будь-яких інших слідчих дій, особи причетні до протиправної діяльності ТОВ «Фірма «Укргранд», не бажаючи в повному обсязі сплачувати податки в державний бюджет України, вчинятимуть дії по приховуванню доказів їх протиправної діяльності. Власником нерухомого майна за вказаною адресою є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Складським приміщенням за ТОВ «Фірма «Укргранд» користується за договором оренди.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання за вищевикладеними підставами, вказавши, що вказані у клопотанні речі та документи можуть мати доказове значення у кримінальному провадження та містити інформацію, яка буде безпосередньо сприяти досягненню мети кримінального провадження. Додав, що повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення, за даним кримінальним провадженням ще не виносилось у зв`язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню ще недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі необхідні слідчі дії для повного, неупередженого розслідування. З метою отримання прямих доказів необхідно провести обшук.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві проводиться досудове розслідування, розпочате 22.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 42016101070000020), за фактом того, що службові особи ТОВ «Фірма «Укргранд» (код ЄДРПОУ 37176234) в період часу з 01.01.2015 р. по 30.11.2015 р. умисно ухились від сплати податку на додану вартість в сумі 5,5 млн.грн., що є особливо великим розміром.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин, за даним кримінальним провадженням органом досудового розслідування не виносилось.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києві від 20.07.2016 р. у справі № 758/9057/16-к задоволено клопотання прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку у вищевказаному нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , із встановленням строку дії ухвали по 05.08.2016 р. включно та наданням право на обшук прокурору ОСОБА_8 .

Таким чином, на час розгляду клопотання прокурора є дійсною ухвала слідчого судді, якою даному прокурору надано дозвіл на обшук зазначеного в даному клопотанні приміщення.

А відтак в задоволенні клопотання прокурора слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.369, 370, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1