Ухвала

від 11.11.2016 по справі 757/55383/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55383/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000523, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що протягом 2013-2014 років Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (ЄДРПОУ 24214088) ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із заступником Голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (ЄДРПОУ 24214088) ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами вчинили заволодіння грошовими коштами Національного банку України шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, а саме коштами рефінансування Національного банку України на суму понад 440 млн. грн. шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі та ухилення від сплати податку на прибуток на суму понад 10 млн. грн. шляхом завищення валових витрат, а також розтрату коштів ПАТ «Банк «Київська Русь» (ЄДРПОУ 24214088) та його клієнтів протягом 2006 - 2015 років.

Так, встановлено, що ПАТ «Банк «Київська Русь» отримало кредити рефінансування на підставі кредитних договорів з Національним банком України № 03 від 08.05.2013 р. та № 09 від 04.03.2014 р. на загальну суму понад 570 млн. грн. Водночас, у заставу за вказаними кредитами рефінансування передавалися майнові права за кредитними договорами укладеними ПАТ «Банк «Київська Русь» з підконтрольними власникам банку підприємствами, а саме: ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код 37881514), ТОВ «Фінансова компанія «Дебер» (код 37783881), ТОВ «Венчурні будівельно-технологічні інвестиції» (код 35211140), ТОВ «Арт-Пласт» (код 32487006). Фактично забезпечення за кредитами було завищено і не покривало суму заборгованості перед Національним банком України та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

В подальшому отримані кошти рефінансування службові особи ПАТ «Банк «Київська Русь» спрямовували для кредитування підконтрольних (фіктивних) суб`єктів господарювання та фізичних осіб, а саме: ТОВ «Енертер» (код 37438545), ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» (код 35086626), ТОВ «Євро номер Україна» (код 21682437), ТОВ «Мілагро» (код 38985218), ТОВ «Прана менеджмент» (код 35254493), ТОВ «Контакт-сервіс» (код 38391545), ТОВ «Будкапіталс» (код 38892820), ТОВ «Террмет» (код 39028840), ТОВ «ІВП «Фітч», під заставу цінних паперів ТОВ «КУА «Комплексний фінансовий сервіс» (код 35394082), ТОВ «КУА «Авенір-інвест» (код 35266430), ПАТ «Бізнес резерв» (код 24918926), ПАТ «СІАМ-Капітал» (код 35723951), ПАТ «Агрохімремонт» (код 5489371), ТОВ «КУА «Адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-капітал» (код 33058377), ПАТ «Бюро кредитних історій «Кредит сервіс» (код 34300166), ТОВ «КУА «Профі ессет менеджмент» (код 35876984) з метою заволодіння коштами, отриманими від НБУ та їх легалізації, чим спричинено збитки Державі та вкладникам ПАТ «Банк «Київська Русь».

Загальна сума безпідставно виданих у 2014-2015рр. кредитів, під заставу цінних паперів, складає більш ніж 1 млрд. грн. Вищевказані протиправні дії службових осіб ПАТ «Банк «Київська Русь», спільно зі службовими особами підконтрольних підприємств, привезли до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, в результаті чого 20.03.2015 року в банк введено тимчасову адміністрацію.

Крім того, встановлено, що у 2011-2012 роках банком «Bank Meinlbank Akteingesellschaft» (Республіка Австрія) надані кредити компанії «Tandice limited» (Кіпр), кінцевим власником якої є Голова правління ПАТ «Банк Київська Русь» ОСОБА_5 , на загальну суму 74 770 000 дол. США.

В якості забезпечення по вказаним кредитним договорам Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» підписав із банком «Bank Meinlbank Akteingesellschaft» (Республіка Австрія) договори застави, відповідно до яких передав грошові кошти в сумі понад 44000 000 доларів США, що знаходились на коррахунках ПАТ «Банк «Київська Русь» у банку банком «Bank Meinlbank Akteingesellschaft».

При цьому ОСОБА_5 , з метою приховання вчинення зазначених незаконних дій, не отримав відповідного дозволу від НБУ та не повідомив бухгалтерів ПАТ «Банк «Київська Русь» про обтяження вказаних коштів.

Тому згідно бухгалтерського обліку ПАТ «БАНК «Київська Русь» зазначені грошові кошти в сумі 44000 00 доларів США не перебували у жодному обтяжені, в тому числі у заставі в банку «Bank Meinlbank Akteingesellschaft».

07.08.2015 р., в результаті неповернення грошових коштів компанією «Tandice limited» банку «Bank Meinlbank Akteingesellschaft», грошові кошти з кореспондентського рахунку ПАТ «Банк «Київська Русь» в банку «Bank Meinlbank Akteingesellschaft» в сумі 44 млн. доларів США списані, тому ПАТ «Банк «Київська Русь» завдано збитків на вказану суму.

Таким чином, протягом всього періоду дії договорів застави службовими особами ПАТ «Банк «Київська Русь» порушувалися чинні нормативно - правові акти, що в свою чергу дозволило вказаній банківській установі отримувати кошти рефінансування в сумі близько 570 млн. грн.

Крім того, встановлено, що заступник Голови правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_6 особисто підписував документи для видачі кредитів підконтрольним (фіктивним) суб`єктам господарювання за рахунок коштів рефінансування.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 72707355, на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

У вказаній квартирі мажуть зберігатись: документи щодо незаконного використання грошових коштів рефінансування, наданих ПАТ «Банк «Київська Русь» на підставі договорів із Національним банком України № 03 від 08.05.2013 р. та № 09 від 04.03.2014 р., документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання: ТОВ «Енертер» (код 37438545), ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» (код 35086626), ТОВ «Євро номер Україна» (код 21682437), ТОВ «Мілагро» (код 38985218), ТОВ «Прана менеджмент» (код 35254493), ТОВ «Контакт-сервіс» (код 38391545), ТОВ «Будкапіталс» (код 38892820), ТОВ «Террмет» (код 39028840), ТОВ «ІВП «Фітч», під заставу цінних паперів ТОВ «КУА «Комплексний фінансовий сервіс» (код 35394082), ТОВ «КУА «Авенір-інвест» (код 35266430), ПАТ «Бізнес резерв» (код 24918926), ПАТ «СІАМ-Капітал» (код 35723951), ПАТ «Агрохімремонт» (код 5489371), ТОВ «КУА «Адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-капітал» (код 33058377), ПАТ «Бюро кредитних історій «Кредит сервіс» (код 34300166), ТОВ «КУА «Профі ессет менеджмент» (код 35876984), компанії «Tandice limited» (Кіпр), довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання; податкові накладні, видаткові накладні, довіреності та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печатки та штампи вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, договори між ПАТ «Банк «Київська Русь» та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Республіка Австрія), договори між ПАТ «Банк «Київська Русь» та Tandice Limited (Тандіс Лімітед) (Кіпр), документи, що свідчать про підписання та виконання зазначених договорів, перерахування на виконання вказаних договорів грошових коштів, листи до боржників, листи щодо визнання вказаних правочинів нікчемними, документи щодо оскарження вчинення вказаних правочинів у судах, судові рішення щодо зазначених договорів, мобільні телефони, персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, електронні планшети тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, документи із вільними зразками почерку ОСОБА_6 , що необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в квартирі проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та інших документів і предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку у квартирі проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 72707355, на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документів щодо незаконного використання грошових коштів рефінансування, наданих ПАТ «Банк «Київська Русь» на підставі договорів із Національним банком України № 03 від 08.05.2013 р. та № 09 від 04.03.2014 р., документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання: ТОВ «Енертер» (код 37438545), ПАТ «ЗНКІФ «Сатурн» (код 35086626), ТОВ «Євро номер Україна» (код 21682437), ТОВ «Мілагро» (код 38985218), ТОВ «Прана менеджмент» (код 35254493), ТОВ «Контакт-сервіс» (код 38391545), ТОВ «Будкапіталс» (код 38892820), ТОВ «Террмет» (код 39028840), ТОВ «ІВП «Фітч», під заставу цінних паперів ТОВ «КУА «Комплексний фінансовий сервіс» (код 35394082), ТОВ «КУА «Авенір-інвест» (код 35266430), ПАТ «Бізнес резерв» (код 24918926), ПАТ «СІАМ-Капітал» (код 35723951), ПАТ «Агрохімремонт» (код 5489371), ТОВ «КУА «Адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-капітал» (код 33058377), ПАТ «Бюро кредитних історій «Кредит сервіс» (код 34300166), ТОВ «КУА «Профі ессет менеджмент» (код 35876984), компанії «Tandice limited» (Кіпр), довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, договорів між ПАТ «Банк «Київська Русь» та MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Республіка Австрія), договорів між ПАТ «Банк «Київська Русь» та Tandice Limited (Тандіс Лімітед) (Кіпр), документів, що свідчать про підписання та виконання зазначених договорів, перерахування на виконання вказаних договорів грошових коштів, мобільних телефонів, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, електронних планшетів тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, документів із вільними зразками почерку ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/55383/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1