Ухвала

від 23.11.2016 по справі 757/57747/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57747/16-к

У Х В А Л А

23 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва, в межах кримінального провадження № 42015100050000003, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення площею 687,7 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження Оболонського районного відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 42015100050000003, зареєстроване в ЄРДР 13.01.2015 за фактом привласнення коштів Київського центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання (далі КЦСА), за ч. 5 ст. 191 КК України..

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42015100050000003, з метою здобуття фактичних джерел доказів, а також інформації, яка дозволить у подальшому повно, всебічно та об`єктивно дослідити обставини у кримінальному провадженні, відшкодувати збитки, завдані Державі, виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення площею 687,7 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження Оболонському районному відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на обшук нежитлового приміщення площею 687,7 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження Оболонського районного відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», у туму числі індивідуальних сейфів, розміщених у цьому ж відділені банку, що перебувають у користуванні ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання і вилучення наступних документів:

- документи з юридичного оформлення рахунків ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 і НОМЕР_29 в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- банківські виписки (роздруківки щодо руху коштів) по рахунках ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 і НОМЕР_29 , у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з моменту відкриття по теперішній час;

- платіжні документи (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунках ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ НОМЕР_1 , 2610014489, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 і НОМЕР_29 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки дня за період з моменту відкритті по теперішній час;

- відомості про власників електронних цифрових ключів, які використовувалися для здійснення платежів по рахунках ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 і НОМЕР_29 ;

- відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 і НОМЕР_29 ;

- кошти, цінності, здобуті злочинним шляхом;

- документи щодо незаконного збагачення ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , членів їх родин, їх родичів (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна ними, членами їх родин, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків, руху коштів по них тощо);

- чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити;

- електронні носії інформації, комп`ютери, телефони;

- статутні та реєстраційні документи ТОВ «Преваленс», ТОВ «Ніка 25», ТОВ «Укрінвест-25», ПП «Сірінга», печатки цих товариств, статутні, реєстраційні документи і печатки інших юридичних осіб..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57747/16-к.

Примірник 2,3 надані слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1