Ухвала

від 23.11.2016 по справі 757/57925/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57925/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

23 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання процесуального керівника - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42016000000000981 від 11.04.2016 за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що приблизно в 2010 році ОСОБА_4 , познайомилась із ОСОБА_5 , який в свою чергу був спеціалістом в напрямку ведення банківської справи та поінформувала останнього, що має значний капітал який планує інвестувати у бізнес-проекти. ОСОБА_5 враховуючи те, що ОСОБА_4 тривалий час проживала на території Швейцарії, у зв`язку із чим не орієнтувалась в діючому законодавстві України, увійшовши в довіру останньої вирішив заволодіти належним їй майном та грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Так, влітку 2010 року ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах, запропонував останній придбати речовий ринок, розташований за адресою: м. Миколаїв, просп. Миру/вулиці Будівельників, 3, а також нафтобазу за адресою: АДРЕСА_1 . Діючи виключно в своїх інтересах ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_4 , що право власності на вказані об`єкти нерухомості мають бути оформлено виключно через афільованих осіб на господарські товариства діяльність яких буде здійснюватись ОСОБА_5 та як запевнив ОСОБА_4 що зазначені дії необхідні для того щоб уникнути будь-якого впливу на неї та бізнес сторонніх осіб.

Вказана злочинна схема ОСОБА_5 передбачала наступне: ОСОБА_5 разом із ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-фінанс» заснували ТОВ «Терра Карат», основною метою створення якого було придбання речового ринку. 11.03.2011 року ТОВ «Терра Карат», директором якої був ОСОБА_5 , уклало зі ПАТ «Сігма-спорт» договір купівлі-продажу згідно якого ТОВ «Терра карат» отримало у власність земельну ділянку з кадастровим номер №4810136900:01:018:0012 та нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 , що являє собою цілісний майновий комплекс ринку, а 29.11.2012 ОСОБА_5 з метою одноособового управління ринком створив ТОВ «Арена-Н».

Сторона кримінального провадження вказує, що речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні офісу ТОВ «Терра Карат» (ідентифікаційний код 37450012), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 7/14, приміщення 182.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні офісу ТОВ «Терра Карат» (ідентифікаційний код 37450012), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 7/14, приміщення 182 можуть зберігатися речі та документи, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016000000000981 від 11.04.2016 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на проведення обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «Терра Карат» (ідентифікаційний код 37450012), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 7/14, приміщення 182з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо придбання речового ринку, розташованого за адресою: м. Миколаїв, просп. Миру/вулиці Будівельників, 3 (договорів купівлі-продажу, уступки, доручення, пайової участі, розписки про отримання грошових коштів акти приймання-передачі, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують взаєморозрахунки за придбання нерухомого майна) магнітні, електронні цифрові носії інформації, комп`ютерна техніка, які містять відомості про здійснення операцій з купівлі-продажу ринку «КОЛОС», блокноти, записи про взаєморозрахунки з третіми особами, документи що підтверджують господарські взаємовідносини ТОВ «Терра Карат» з ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування фондів «Даліз фінанс», ПАТ «Сігма-спорт», ТОВ «Фінансова компанія «Євро Фінанс Груп», ТОВ «Арена-Н», ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ;

- печаток підприємств, які не зареєстровані за адресою проведення обшуку;

- договорів про надання індивідуального банківського сейфу (договори зберігання), укладених із ПАТ «Вектор Банк».

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1