Ухвала

від 02.11.2016 по справі 757/53666/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53666/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12015000000000595 від 28.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «PORSHE CAYENNE» н.з. НОМЕР_1 .

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням НПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000595, зареєстрованому в ЄРДР 28.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ст. 203-2 КК України.

Установлено, що службовими особами ТОВ «Лакі ленд» (код ЄДРПОУ 38323297) та ТОВ «Планета Земля» (код ЄДРПОУ 37047683) створено злочинні схеми щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі шляхом використання фіктивних підприємств та організації зайняття гральним бізнесом під виглядом проведення державних лотерей.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можливо причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході розслідування встановлено, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 використовує автомобілі марки «PORSHE CAYENNE» н.з. НОМЕР_1 , який згідно бази даних НАІС (ДАІ) належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являється падчеркою ОСОБА_5 .

Орган досудового розслідування вказує, що на даному етапі досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла потреба у проведенні обшуку у вищевказаному транспортному засобі, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000595, зареєстрованому в ЄРДР 28.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ст. 203-2 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в автомобілі марки «PORSHE CAYENNE» н.з. НОМЕР_1 , а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12015000000000595 від 28.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ст. 203-2 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «PORSHE CAYENNE» н.з. НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарських документів ТОВ «Лакі ленд» (код ЄДРПОУ 38323297), ТОВ «Планета Земля» (код ЄДРПОУ 37047683), інших підприємств пов`язаних з розповсюдженням тиражної грошової лотереї тото «Фаворит спорт», установчих документів компаній-нерезидентів, якими володіють ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , та які є власниками підприємств, що розповсюджують тиражну грошову лотерею тото «Фаворит спорт», чорнових записів, носіїв інформації з комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорсткі диски, сервери, на яких міститься зазначена інформація (документи), значних сум грошових коштів, правомірність походження яких документально не підтверджено, установчих документів, бланків, штампів та печаток підприємств, які мають ознаки фіктивності, документів з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших осіб, які маються відношення до розповсюдження тиражної грошової лотереї тото «Фаворит спорт», інших речей, предметів і документів, які стосуються злочинної діяльності пов`язаної із наданням послуг у сфері грального бізнесу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/53666/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1