Ухвала
від 20.10.2016 по справі 201/14534/16-к
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14534/16-к

провадження № 1-кс/201/8622/2016

УХВАЛА

20 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

20 жовтня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015040000000052 від 18.02.2015 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкового кредиту, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, протягом 2014-2015 рр., діючи за попередньою змовою з посадовими особами ДРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно створили та забезпечили функціонування суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які з використанням підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів вказаних фіктивних підприємств, підконтрольних службовим особам ДРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знімали грошові кошти готівкою.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що на банківські рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) систематично надходять безготівкові грошові кошти від ряду суб`єктів підприємницької діяльності за нібито придбані товарно-матеріальні цінності. У подальшому зазначені грошові кошти перераховуються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які мають ознаки фіктивності. При цьому зазначені фінансові операції у вказаних підприємств не відображаються.

Тобто, вказані вище підприємства були створені невстановленими слідством особами з метою мінімізації податкових зобов`язань. Фактично вказані роботи, послуги не виконуються, ТМЦ не реалізовуються. Також, згідно АІС «Податковий блок» встановлено, що вказані підприємства не звітують, тобто самостійно не сплачують податки до бюджету держави, зареєстровані у різних регіонах, однак мають банківські рахунки в одних і тих самих банківських установах.

Операції пов`язані, головним чином, з отриманням безготівкових коштів від ряду юридичних осіб, та, в подальшому, зняттям їх готівкою.

У ході досудового розслідування були проведені тимчасові доступи до речей і документів, що містять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_24 ).

Крім того, допитані у якості свідків особи, що згідно установчих документів являються службовими особами на вказаних вище підприємствах, які дали свідчення, що не мають відношення до фінансово-господарської діяльності, серед них ОСОБА_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Так, у ході допиту ОСОБА_4 повідомила, що створила підприємство за грошову винагору. У своєму допиті ОСОБА_4 повідомила, що не має відношення до діяльності також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_28 .

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ (та здійснити їх вилучення, виїмку) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_29 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №22015040000000052, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ (та здійснити їх вилучення, виїмку) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_29 .

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №22015040000000052, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення20.10.2016
Оприлюднено16.03.2023

Судовий реєстр по справі —201/14534/16-к

Ухвала від 20.10.2016

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Ткаченко Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні