Ухвала

від 10.11.2016 по справі 201/15898/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/15898/16-к

Провадження № 1-кс/201/9506/2016

УХВАЛА

10 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015040000000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212 ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2015 року службовими особами Комунального підприємства «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради (23359086) за результатами проведених тендерних торгів укладено ряд угод з підприємствами-постачальниками товарно-матеріальних цінностей та послуг.

Одним з постачальників ТМЦ (решіток дорожніх та решіток дощоприймачів, люків магістральних) у 2015 році визначено ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (ЄДРПОУ 32099370, податкова адреса: м. Київ, пров. Лобачевського, буд. 7). Згідно отриманої інформації на рахунок ТОВ «Спецмонтажтеплострой» відкритий у АТ «Райфффайзен Банк Аваль», на підставі документального оформлення нібито отриманих від даного підприємства ТМЦ, службовими особами КП «Гідроспоруди» ДМР перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 2 220 450 грн.

В ході проведеного відпрацювання ТОВ «Спецмонтажтеплострой», встановлено, що реквізити та поточні рахунки підприємства протягом 2015-2016 років використовуються невстановленими особами у якості інструмента мінімізації податкових зобов`язань для надання послуг з переведення безготівкових коштів у готівку. Так встановлено, що на даний час директором підприємства є громадянин Молдови ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований Молдова, м. Стефан-Воде, проте у період постачання ТМЦ на КП «Гідроспоруди» ДМР протягом 2015 року посаду директора підприємства обіймав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 , згідно отриманої інформації останній веде протигромадський спосіб життя.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств контрагентів КП «Гідроспоруди» ДМР встановлено, що службові особи комунального підприємства0 з метою обготівковування безготівкових коштів, виводу бюджетних коштів у тіньовий обіг, протягом 2015-2016 років використовують реквізити та розрахункові рахунки декількох суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, якими для реєстрації податкових накладних та надання податкової звітності використовується ІР-адреса « НОМЕР_1 », яка згідно інформації Інтернет провайдера належить ТОВ «Діола-Транс» (31520602) та використовувалась ТОВ «Спецмонтажтеплострой», для реєстрації податкових накладних протягом 2015 року.

Крім того, Державною службою фінмоніторингу України (далі по тексту ДСФМ України) на виконання ст. 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» проведено аналіз руху грошових коштів по карткових рахунках, відкритих у ПАТ «Райффазен Банк Аваль» (МФО 300335), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), які належать наступним фізичним особам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Згідно висновку ДСФМ України (узагальнений матеріал від 18.11.2015 № 0578/2015/ДСК) встановлено, що в період з 04.03.2015 по 16.11.2015, із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знято готівкові кошти на загальну суму 12,29 млн. грн., через мережу банкоматів, розташованих у містах Київ та Дніпро.

Джерелом походження грошових коштів на карткових рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 були зарахування надходжень від юридичних осіб ТОВ «Файлекомп» (39528017), ТОВ «Керам-Астарта» (39711185), ТОВ «Комерцальянс» (39162731), ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (32099370) та ТОВ «Слалом» (39369699) із призначенням платежів повернення фінансової допомоги, поповнення карткового рахунку та погашення заборгованості по авансовим звітам.

Також, згідно висновку ДСФМ України (узагальнений матеріал від 23.06.2016 № 0283/2016/ДСК) встановлено, що в період з 09.01.2015 по 15.06.2016, із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , та ОСОБА_13 , знято готівкові кошти на загальну суму 16,68 млн. грн., через мережу банкоматів, розташованих у містах Київ та Дніпро.

Джерелом походження грошових коштів на карткових рахунках ОСОБА_11 , та ОСОБА_13 , були зарахування надходжень від юридичних осіб ТОВ «Альвіком» (39219473), ТОВ «Комерцальянс» (39162731), ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (32099370), ТОВ «Слалом» (39369699), ТОВ «Найлекс» (39567758), ТОВ «Укртес» (39465660) та ТОВ «Оргкровля» (32052175) із призначенням платежів повернення фінансової допомоги, поповнення карткового рахунку та погашення заборгованості по авансовим звітам.

Крім того, згідно висновку ДСФМ України (узагальнений матеріал від 07.07.2016 № 0319/2016/ДСК) встановлено, що в період з 13.01.2015 по 30.06.2016, із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , знято готівкові кошти на загальну суму 29,79 млн. грн., через мережу банкоматів, розташованих у містах Київ та Дніпро.

Джерелом походження грошових коштів на карткових рахунках ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , були зарахування надходжень від юридичних осіб ТОВ «Файлекомп» (39528017), ТОВ «Комерцальянс» (39162731), ТОВ «Керам-Астарта» (39711185), ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (32099370), ТОВ «Слалом» (39369699), ТОВ «Найлекс» (39567758), ТОВ «Укртес» (39465660), ТОВ «Оргкровля» (32052175) та ТОВ «Фокстрейд ЛТД» (39570933) із призначенням платежів повернення фінансової допомоги, поповнення карткового рахунку та погашення заборгованості по авансовим звітам.

За результатами досліджень Державної служби фінмоніторингу України та проведеного аналізу руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Файлекомп» (39528017), ТОВ «Комерцальянс» (39162731), ТОВ «Керам-Астарта» (39711185), ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (32099370), ТОВ «Слалом» (39369699), ТОВ «Оргкровля» (32052175), встановлено групу осіб, до складу якої входять: ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які з чітким розмежуванням обов`язків та складною організаційною структурою, діючи умисно, з корисливих мотивів проводять незаконну діяльність, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері економіки. Вищезазначені особи, з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки, підприємствам державної та комунальної форми власності, в ухиленні від сплати податків та виводу бюджетних коштів у тіньовий обіг, використовують схему перераховування безготівкових коштів на розрахункові рахунки транзитно-конвертуючих підприємств, а саме: ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (32099370), ТОВ «Комерцальянс» (39162731), ТОВ «Файлекомп» (39528017), ТОВ «Оргкровля» (32052175), ТОВ «Таранінвест» (39557624), ТОВ «Оргкровля і К» (38677112), ТОВ «Еллада Ком» (39425920), ТОВ «Альвіком» (39219473), ТОВ «Лайт-Ойл-Сіті» (40100076), ТОВ «СГ-Агросвіт» (36596702), ТОВ «Діола-Інвест» (39054713), ТОВ «Діола-Транс» (31520602), ТОВ «Доріан» (40274244), ТОВ «Укрвтортрейдінг» (40400616), ТОВ «Хомвторінг» (40291500), ТОВ «Кенмор» (40476769), ТОВ «Доні солюшин» (39817456), ТОВ «Стандарт Еволюшин Плюс» (40336085), ТОВ «Селвіо Мастер» (40413426), ТОВ «Радонт» (40561980), та подальшого їх зняття з карткових банківських рахунків підконтрольних фізичних осіб.

Проведеними в рамках кримінального провадження заходами встановлено, що вищезазначеною групою осіб, з метою уникнення викриття протиправної діяльності, у якості тіньового офісу, для зберігання пластикових банківських карток підконтрольних фізичних осіб, чекових книжок, чорнових записів, використовується житлове приміщення квартири АДРЕСА_2 , що є місцем проживання ОСОБА_11 , який перебуваючи на посаді директора транзитно - конвертаційних підприємств ТОВ «Хомвторінг» (ЄДРПОУ 40291500) та ТОВ «Доріан» (ЄДРПОУ 40274244) особисто здійснює виїмку готівки в банківських установах, проводить підбір та вербовку осіб, дані яких, використовуються для відкриття карткових рахунків та подальшого з`йому готівки в банківських установах.

Відповідно до листа КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвертарізації» ДОР» № 13772 від 05.10.2016, квартира за адресою АДРЕСА_3 належить на праві сумісної власності гр. ОСОБА_21 , гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_22 .

Враховуючи вищевикладене за адресою АДРЕСА_3 можуть знаходитись пластикові банківські картки підконтрольних фізичних осіб, чекові книжки, документи (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше) фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (32099370), КП «Гідроспоруди» ДМР (23359086), ТОВ «Комерцальянс» (39162731), ТОВ «Файлекомп» (39528017), ТОВ «Оргкровля» (32052175), ТОВ «Таранінвест» (39557624), ТОВ «Оргкровля і К» (38677112), ТОВ «Еллада Ком» (39425920), ТОВ «Альвіком» (39219473), ТОВ «Лайт-Ойл-Сіті» (40100076), ТОВ «СГ-Агросвіт» (36596702), ТОВ «Діола-Інвест» (39054713), ТОВ «Діола-Транс» (31520602), ТОВ «Доріан» (40274244), ТОВ «Укрвтортрейдінг» (40400616), ТОВ «Хомвторінг» (40291500), ТОВ «Кенмор» (40476769), ТОВ «Доні солюшин» (39817456), ТОВ «Стандарт Еволюшин Плюс» (40336085), ТОВ «Селвіо Мастер» (40413426), ТОВ «Радонт» (40561980), ТОВ «Укрвтортрейдінг» (40400616), комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печатки та штами, грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінне каміння та метали одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності, ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів, чорнові записи про фактичних виконавців злочинних дій та інші предмети і документи, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні є проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку житла, за місцем проживання за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_3 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32015040000000103, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 проведення обшуку житла, за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_3 , з метою відшукання документів (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше) фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «Спецмонтажтеплострой» (32099370), КП «Гідроспоруди» ДМР (23359086), ТОВ «Комерцальянс» (39162731), ТОВ «Файлекомп» (39528017), ТОВ «Оргкровля» (32052175), ТОВ «Таранінвест» (39557624), ТОВ «Оргкровля і К» (38677112), ТОВ «Еллада Ком» (39425920), ТОВ «Альвіком» (39219473), ТОВ «Лайт-Ойл-Сіті» (40100076), ТОВ «СГ-Агросвіт» (36596702), ТОВ «Діола-Інвест» (39054713), ТОВ «Діола-Транс» (31520602), ТОВ «Доріан» (40274244), ТОВ «Укрвтортрейдінг» (40400616), ТОВ «Хомвторінг» (40291500), ТОВ «Кенмор» (40476769), ТОВ «Доні солюшин» (39817456), ТОВ «Стандарт Еволюшин Плюс» (40336085), ТОВ «Селвіо Мастер» (40413426), ТОВ «Укрвтортрейдінг» (40400616), ТОВ «Радонт» (40561980), комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печаток та штампів, грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, дорогоцінного каміння та металів одержаних злочинним шляхом від незаконної діяльності, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів, чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій та інших речей і документів, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №32015040000000103.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1