Ухвала

від 25.11.2016 по справі 466/9884/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/9884/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«25» листопада 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016140090004674 від 29.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016140090004674 від 29.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що 29.10.2016 в Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з ГУ ДФС у Львівській області про те, що посадові особи ТОВ «Шляхове ремонтно-будівельне управління №65» протягом 2015-2016 років здійснювали підробку фінансово-господарських документів щодо проведення господарських операцій з ТОВ «Глобус 3000» та ТОВ «Артек плюс».

За вказаним фактом СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області 29.10.2016 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140090004674 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що видом діяльності ТОВ « Шляхове ремонтно-будівельне управління №65» є будівництво доріг і автострад, у якому ОСОБА_4 керівник, ОСОБА_5 головний бухгалтер.

Крім цього встановлено, що основним постачальником товарів (бітуму, піску, щебеню) на ТОВ « Шляхове ремонтно-будівельне управління №65» (ЄДРПОУ 3448630) є ТОВ «МРТ №65» (ЄДРПОУ 38758919), зареєстроване в Червоноградській ОДПІ, де засновником даного СГД є ОСОБА_6 чоловік директора ТОВ « Шляхове ремонтно-будівельне управління №65» ОСОБА_4 . Разом з тим, посадові особи та засновники ТОВ «МТР №65» являються засновниками ТОВ «Шляхове ремонтно-будівельне управління №65».

Так, протягом 2015-2016 рр., відповідно до договорів з Державним агентством автомобільних доріг України (Автодор), дане підприємство за державні кошти здійснювало поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення: Розділ Жирова, Камя`нка-Бузька - Рожанка, Львів - Сухоріччя, Старе Село - Коцурів Затемне; Об`їзд м. Пустомити; Розділ - Жирова, Никловичі Задністряни та інших доріг (згідно додатку).

Крім того, у вказаний період ТОВ «Шляхове ремонтно-будівельне управління №65» здійснило придбання автомобільних шин у ТОВ «Артех Плюс» (ЄДРПОУ 39728560) на загальну суму 138998,00 грн. (в т.ч. ПДВ 23166,34 грн.) згідно податкових накладних. В свою чергу ТОВ «Артех Плюс» здійснило придбання вищевказаних ТМЦ в ТОВ «Глобус 3000».

Згідно вироку Сихівського районного суду м. Львова від 12.04.2016 встановлено, що згідно проведеними Городоцькою ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області перевірками ТОВ «Глобус 3000» та ТОВ «Артех Плюс» не підтверджено реальність здійснення господарських операцій.

Так, 24.02.216 року працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області в результаті проведення слідчих дій вилучено фінансово-господарські документи СГД, їх печатки, зареєстрованих на підставних осіб, серед яких ТОВ «Глобус 3000» та ТОВ «Артех Плюс» в наслідок чого було зупинено незаконну протиправну діяльність ОСОБА_7 , яка полягала лише у документальному прикритті, нібито проведених господарських операцій.

Згідно вищевказаного вироку, службова особа ТОВ «Глобус 3000» ОСОБА_7 визнаний винуватим за ч.2 ст.27, ч.1ст.205 КК України.

Крім цього, 26.05.2016 року директору ТОВ «Артех Плюс» ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1ст.205 КК України, а обвинувальний акт для розгляду скеровано до суду.

В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що основним покупцем товарів, робіт (послуг) у ТОВ «МТР №65» є ТОВ «Шляхове ремонтно-будівельне управління №65», що свідчить про проведення за підробленими документами даним СГД «транзитних операцій» та завищення валових витрат при виконанні покладених на них зобов`язань за наслідками тендерних торгів.

Як наслідок, посадові особи ТОВ «Шляхове ремонтно-будівельне управління №65» з метою мінімізації об`єкту оподаткування за період 2015 2016 років по відображених операціях із підприємствами, діяльність яких носить «фіктивний» характер, здійснили розкрадання (привласнення) бюджетних коштів на загальну суму 138998,00 грн., що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Встановлено, що ТОВ «МТР №65» зареєстровано за юридичною адресою: Львівська область, Камянко-Бузький район. смт. Запитів, вул. Залізнична,14. Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за вищевказаною адресою знаходиться земельна ділянка з комплексом будівель, яка на праві оренда належить ТОВ «Шляхове ремонтно-будівельне управління №65».

Попри вказане встановлено, що директором та засновниками ТОВ «МТР №65» являються: ОСОБА_6 директор, проживає по АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 засновник, проживає по АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 засновник, проживає АДРЕСА_3 .

Крім цього встановлено, що ТОВ «Шляхове ремонтно-будівельне управління №65» здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_4 . У власності директор вказаного підприємства ОСОБА_4 перебувають об`єкти нерухомості та проживає остання по АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_1 . Також встановлено нерухоме майно інших засновників ТОВ «Шляхове ремонтно-будівельне управління №65».

Вищевказана інформація підтверджується даними Обласного комунального підприємства «БТІ та ОЕ» та Інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Згідно інформаційних баз ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого доходу за період 2016 року ТОВ «МТР №65» здійснило виплати ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ) 1 532.0 тис. грн., Сворень ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_2 ) 1 149.0 тис. грн., ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_3 ) 1 149.0 тис. грн.

Виходячи з вищенаведеного, є достатньо підстави вважати, що за місцем реєстрації ТОВ «МТР №65» по вул. Залізнична, 14 смт. Запитів, Камянка-Бузького району Львівської області можуть знаходяться печатки, штампи, речі і документи, які мають безпосереднє значення для досудового розслідування, зокрема оригінали документів, за допомогою яких можна встановити реальні обставини фінансово-господарських відносин згаданого підприємства, підроблені фінансово - господарські документи, чорнова бухгалтерія, комп`ютерна техніка із документами, особи, які безпосередньо здійснювали нарахування (сплату) на користь фізичних осіб, відкривали та використовували відповідні банківські рахунки, а також встановити фактичний обіг грошових коштів та їх походження, крім цього отримати інші відомості, які можуть бути доказами під час досудового слідства і судового розгляду.

Враховуючи викладене, з метою відшукування штампів, печаток, підроблених документів, комп`ютерної техніки, які можуть мати значення для досудового розслідування, запобігання втрати речових доказів, відомості, які містяться, у відшукуваних документах та комп`ютерній техніці можуть бути доказами під час досудового розслідування і судового розгляду просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст. 234 КПК України, тому слід надати дозвіл на проведення обшуку по місцю вказаному в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України

у х в а л и в :

надати дозвіл на проведення обшуку у складських приміщеннях та виробничих потужностей за юридичною адресою ТОВ «МТР №65» по вул.Залізнична, 14, смт.Запитів, Камянка-Бузького району Львівської області з метою відшукування та вилучення документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину; технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, флешок, оптичних дисків), які використовувалися для вчинення злочину; чорнових записів, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину; грошових коштів речей та цінності, які здобуті злочинним шляхом; чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, а також інших документів, які ймовірно можуть знаходитись у вказаних житлових та нежитлових приміщеннях та мати значення для досудового розслідування, запобігання втрати речових доказів, відомості, які містяться у відшукуваних документах можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1