Ухвала

від 25.11.2016 по справі 466/9896/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/9896/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«25» листопада 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016140410000271 від 19.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України,

в с т а н о в и в :

прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016140410000271 від 19.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №42016140410000271 від 19.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Установлено, що посадові особи Міністерства оборони України (м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00034022), Західного територіального квартирно експлуатаційного управління (м. Львів, вул. Мечнікова, буд. 16, код ЄДРПОУ 24982002) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Янтар» (код ЄДРПОУ 19141186, адреса: м. Новий Розділ, вул. Чорновола, буд. 14-А) та ФОП ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 , інд. код НОМЕР_1 ) в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) на суму понад 3,6 млн. грн., що становить особливо великий розмір.

За наявними даними, в 2015 році Міністерством оборони України

(м. Київ, пр. Повітрофлотський, 6, код ЄДРПОУ 00034022) оголошено конкурс (оголошення № 227/1/2226-НЕР у газеті Народна армія від 31.07.2015 № 72 (5407)) про проведення закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, загальною вартістю 915 365 062 (дев`ятсот п`ятнадцять мільйонів триста шістдесят п`ять тисяч шістдесят дві) грн. 50 коп., строк подання пропозицій 10.08.2015 за адресою: м. Київ, пр.Повітрофлотський, буд. 28а, Департамент капітального будівництва Міністерства оборони України, 4 поверх, кімната 414.

Відповідно до документації конкурсних торгів планувалось закупити квартири за 41 лотом в регіонах України, серед яких лот № 24 м. Львів до 50 квартир та лот № 25 Львівська область до 30 квартир.

В подальшому, за результатами проведення конкурсу (оголошення №227/1/2494-НЕР про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України), 19.08.2015 конкурсною комісією Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України визначено переможців, серед яких за лотом № 25 (Львівська область до

30 квартир) перемогу отримало ТОВ "Янтар" з ціновою пропозицією 15 847 425 грн. без ПДВ (10 450,00 грн./кв.м. (без ПДВ) загальною площею квартир 1516 кв.м., з яким укладено відповідні договори купівлі-продажу.

В ході перевірки встановлено, що об`єкт нерухомості, який реалізований ТОВ "Янтар" Міністерству оборони України розташований за адресою: м. Новий Розділ, вул. Чорновола, буд. 14-А. Вказаний будинок зведений у 1964 році та перебував на балансі Роздільського ДГХП "Сірка" у якості гуртожитку. 30.11.1995 рішенням №415 виконавчого комітету Новороздільської міської ради переданий на баланс Новороздільської міської ради. 08.11.2005 рішенням №470 виконавчого комітету Новороздільської міської ради, вказану нерухомість переведено з житлового фонду в нежитловий, у зв`язку з її перебуванням в аварійному стані. 26.07.2006. Новороздільська міська рада Львівської області, відповідно до договору купівлі-продажу, реалізовує вказану нежитлову будівлю загальною площею 2794 кв.м. ТОВ "Євростиль" (смт. Краковець, пл. Шухевича, 4, код ЄДРПОУ 3073464) за ціною 606 454, 45 грн., а 14.03.2008.

Окрім того, ТОВ "Євростиль" реалізував вказану нежитлову нерухомість ТОВ "Янтар" за ціною 450 000 грн.

25.12.2012 рішенням №451 виконавчого комітету Новороздільської міської ради Львівської області надано дозвіл ТОВ "Янтар" про присвоєння адресних номерів та оформлення права власності на житловий будинок по вул. Чорновола, буд. 14-А в м. Новий Розділ після проведення реконструкції вказаного об`єкта нерухомості.

Разом з цим, в процесі вивчення документальних матеріалів конкурсу, які були розміщені на офіційному веб-сайті (www.mil.gov.ua, Розділ Державні закупівлі), Міністерством оборони України висвітлено загальну інформацію щодо проведення у 2015 році процедур закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, де зазначено, що під поняттям "вторинний ринок" слід розуміти новозбудоване житло, власністю якого є компанія-забудовник з отриманою декларацією. Таким чином, пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Янтар" щодо предмету закупівлі не відповідали тендерним вимогам в частині реалізації Міністерству оборони України житлових приміщень не в новобудові, а в реконструйованій нерухомості.

Поряд з цим, посадовими особами Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління здійснювалась перевірка вказаних житлових приміщень, однак факту реконструкції об`єкту нерухомості не зафіксовано, що вказує на приховування невідповідності об`єкту нерухомості, вимогам конкурсних торгів Міністерства оборони України, які передбачали закупівлю квартир в новозбудованому житловому будинку.

Факт реконструкції об`єкту нерухомості, що розташований за адресою:

АДРЕСА_2 , підтверджується реєстром дозвільних документів (декларація про готовність об`єкту до експлуатації № ЛВ 014312519624) Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відповідно до змісту якої ПП "Акорд ЛТ" (м. Львів, пр. Чорновола, буд. 63, офіс 719, код ЄДРПОУ 32893719, директор ОСОБА_4 ) виконало роботи з реконструкції зазначеної будівлі.

Крім цього, з метою встановлення середніх ринкових цін за кв.м. на нерухомість (квартири) в м. Новий Розділ Львівської області в період з червня по жовтень 2015 року, Управлінням скеровано відповідний запит на адресу Львівської торгово-промислової палати (лист №62/8-565п від 30.09.2016р.). Відповідно до висновку моніторингу (лист №19-09/1336 від 06.10.2016р.) ЛТПП у вказаний вище період часу ціна на нерухомість у новозбудованих житлових багатоквартирних будинках в м. Новий Розділ становила від 4561 грн. до 8050 грн. за кв.м. Отже, беручи до уваги найвищу ціну (8050 грн. за кв.м.), службові особи ТОВ "Янтар", переслідуючи корисливі цілі свідомо завищили завищено вартість кв.м. на 2400 грн., чим завдали шкоду інтересам держави на суму понад 3,6 млн. грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в подальшому, службовими особами ТОВ "Янтар" частину (понад 13 млн. грн.) незаконно отриманих від Міністерства оборони України коштів, перерахували на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців, а саме:

25.12.2015 та 29.12.2015 на р/р № НОМЕР_2 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львів на ОСОБА_5 (с. Розвадів, вул. Б. Хмельницького, буд. 92, Львівська обл., інд. код 2509812412) кошти в сумі 1 151 453,86 грн. призначення платежів: оплата за будівельні матеріали згідно з договором №01/06 від 01.06.2015;

28.12.2015 на р/р № НОМЕР_3 відкритий в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві на ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 , інд. код НОМЕР_4 ) кошти в сумі 486 000,96 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №22/06/15 від 22.06.2015;

28.12.2015 на р/р № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" на ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 , Львівська обл., інд. код НОМЕР_6 ) кошти в сумі 503 006,19 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №1-15-п від 01.12.2015;

24.12.2015 на р/р № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ АКБ "Львів" на ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ) кошти в сумі 534 483,00 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №02-06-15 від 02.06.2015;

23.12.2015, 24.12.2015р., 28.12.2015р. та 29.12.2015р. на р/р

№ НОМЕР_8 відкритий в ПАТ "КБ "Глобус" на ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 , інд. код НОМЕР_1 ) кошти в сумі 10 349 222,26 грн. призначення платежу: оплата за виконані роботи згідно з договором №0-005 від 30.05.2015.

Так, на р/р № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ "КБ "Глобус" на ОСОБА_3 перераховано найбільшу суму коштів, а саме 10 349 222,26 грн.

З рапорту наданого оперуповноваженим Управління Служби безпеки України у Львівській області вбачається, що службові особи ТОВ «Янтар» в період з 23.12.2016 по 29.12.2016 згідно з Договором №0-005 від 30.05.2015 частину коштів в розмірі 10 349 222, 26 грн., отриманих від Міністерства оборони України в якості оплати за придбані квартири, перерахували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 (відкритий в ПАТ «КБ «Глобус») фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця ФРН, зареєстрованого за адресою? АДРЕСА_1 , інд. код НОМЕР_1 , який використовує мобільний термінал з абонентським номером ТОВ «Lifecell» НОМЕР_9 .

Також, встановлено можливе місце зберігання документальних матеріалів ФОП фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розрахунковий рахунок якого службові особи ТОВ "Янтар" в період з 23.12.2016р. по 29.12.2016р. перерахували частину коштів в розмірі 10 349 222,26 грн. отриманих від Міністерства оборони України в якості оплати за придбані квартири. Встановлено, що ОСОБА_3 є засновником ряду товариств, а саме: ЖБК "Гарантія-3" (м. Винники, вул. Кільцева, буд. 14, кв. 70, код ЄДРПОУ 39902843) та ЖБК "Гарантія-1" (м. Винники, вул. Івасюка, буд. 50, код ЄДРПОУ 39473340) та в ході проведення фінансово-господарської діяльності, використовує офісне приміщення, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Баштанна, буд. 3.

Викладені обставини свідчать про наявність в діях гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 410 КК України, за вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Таким чином, посадові особи Міністерства оборони України, Західного територіального квартирно експлуатаційного управління за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Янтар» та ФОП ОСОБА_3 заволоділи військовим майном (грошовими коштами) на суму понад 3,6 млн. грн.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні, який використовує гр. ОСОБА_3 для ведення фінансово-господарської діяльності, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: оригінали договорів укладених між ТОВ «Янтар» та Міністерством оборони України, між ТОВ «Янтар» та ТОВ "Євростиль", між ТОВ «Янтар» та ПП «Акорд ЛТ», документів щодо виконання умов указаних договорів, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб`єктами господарювання, документальних матеріалів, що подавались ТОВ «Янтар» в Міністерство оборони України для участі в конкурсі на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, а також договорів, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, які укладені за результатами конкурсу, окрім того, документи (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Янтар» з фізичними особами підприємцями, яким перераховувались кошти на розрахункові рахунки, та інші, печатки, штампи, обчислювальна техніка, мобільні телефони, банківські картки, чекові книжки, а також грошові кошти та інші матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом, просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст. 234 КПК України, тому слід надати дозвіл на проведення обшуку по місцю вказаному в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України

у х в а л и в :

надати дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_6 , де в ході ведення фінансово-господарської діяльності, використовує офісне приміщення гр. ОСОБА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та огляду вилучення речей, що мають значення для встановлення істини по справі та містять відомості, а саме оригінали всіх договорів укладених між ТОВ «Янтар» та Міністерством оборони України, між ТОВ «Янтар» та ТОВ "Євростиль", між ТОВ «Янтар» та ПП «Акорд ЛТ», документів щодо виконання умов указаних договорів, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб`єктами господарювання, документальних матеріалів, що подавались ТОВ «Янтар» у Міністерство оборони України для участі в конкурсі на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, а також договорів, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, які укладені за результатами конкурсу, документів (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Янтар» з фізичними особами підприємцями, яким перераховувались кошти на розрахункові рахунки, та інші, печатки, штампи, обчислювальна техніка, мобільні телефони, банківські картки, чекові книжки, а також грошові кошти та інші матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №42016140410000271 від 19.10.2016, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1