Ухвала

від 22.11.2016 по справі 405/8170/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/8170/16-к

1-кс/405/2758/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 від 21.11.2016 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120240000202 від 05 серпня 2016 року, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою; 02091, м. Київ, Харківське шосе, будинок № 160, яким фактично користується ТОВ «Борисфен-К», код ЄДРПОУ: 39771134, що на праві спільної частки 1/2 ОСОБА_3 , та 1/2 ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення документів в паперовому та електронному вигляді, які підтверджують факт укладання договорів про надання послуг з охорони між ТОВ «Борисфен-К» та ОСОБА_5 , ПСП ім. Димитрова та документи, що підтверджують виконання цих робіт а саме: - договір про надання транспортних послуг, укладений між ТОВ «Борисфен-К» та ОСОБА_5 , ПСП ім. Димитрова; -товарно-транспортні накладні; - акти виконаних робіт; та електричних носіїв інформації, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення, для проведення судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз, а також в подальшому використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016120240000202 від 05 серпня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 06.03.2000 року зареєстровано приватне підприємство: приватне сільськогосподарське підприємство «ім. Димитрова» (ЄДРПОУ 03756460 юридична адреса 26606 Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре) засновником та керівником якого являється ОСОБА_6 . Дане підприємство діє на підставі статуту затвердженого рішенням засновника (власника) від 25.03.2004 року в особі ОСОБА_6 , діяльність підприємства пов`язана з вирощуванням зернових культур, розведення великої рогатої худоби, допоміжна діяльність в тваринництві. Також ПСП «ім. Димитрова» 05.05.1992 року Вільшанським відділенням Добровеличківської МДПІ взяте на облік платником податків.

Проте, згідно інформаційного витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи 05.08.2016 року Комунальним підприємством «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» в особі ОСОБА_7 внесені реєстраційні зміни до установчих документів юридичної особи та зареєстровано іншого засновника юридичної особи ПСП «ім. Димитрова», а саме Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв» юридична адреса 57287 Миколаївська область, Вітовський район, село Лупареве, вул. Набережна 37/1.

Допитаний в якості представника потерпілого голова ПСП «ім. Димитрова» ОСОБА_6 показав, що при звернені до державного реєстратора було встановлено що внесені зміни в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку засновників юридичної особи а саме засновників ПСП «ім. Димитрова» на товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв». Після звернення до державного реєстратора Вільшанської РДА та при отриманні витягу з ЄДР дійсно було встановлено що в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник-юридична особа» внесені зміни та засновником є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв» (юридична адреса с. Лупареве, Вітовського району, Миколаївської області, вул. Набережна 37/1), хоча ні він ні за його дорученням ніхто з приводу передачі права засновництва, чи права власності на ПСП «ім. Димитрова», від нього до інших фізичних чи юридичних осіб до нотаріусів не звертались, взагалі й ні з ким з даного приводу в ніякі правочини не вступали, дані зазначенні дії були проведенні без його на те відома й присутності, про зміни до реєстру вже стало відомо після внесення змін до ЄДР.

25.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_8 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ПСП ім. Димитрова , яким змінено склад або інформацію про засновника визначивши товариство з обмеженою відповідальністю «Євроагрохолдинг» Кіровоградська область м. Олександрія, селище міського типу Олександрійське, вул. Любові Шевцової, № 30. В подальшому, 26.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_8 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ПСП ім. Димитрова , яким змінено склад або інформацію про засновника та директора підприємства визначивши ОСОБА_9 АДРЕСА_1 . 28.08.2016 року близько 16 год. 00 хв. невідомі особи протиправно заволоділи майном та корпоративними правами ПСП ім. Димитрова шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що відповідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 20.09.2000 року зареєстровано селянське (фермерське) господарство «Роксана» (ЄДРПОУ 30985121 юридична адреса 26621 Кіровоградська область, Вільшанський район, село Бузникувате) засновником та керівником якого являється ОСОБА_10 . Дане підприємство діє на підставі статуту затвердженого Розпорядженням голови Вільшанської РДА №332-р від 20.09.2000 року, діяльність підприємства пов`язана з вирощуванням зернових культур, розведення великої рогатої худоби, допоміжна діяльність в тваринництві. Проте, згідно інформаційного витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи 05.08.2016 року Комунальним підприємством «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» в особі ОСОБА_7 внесені реєстраційні зміни до установчих документів юридичної особи та зареєстровано іншого засновника юридичної особи СФГ «Роксана», а саме приватне підприємство «Вант Плюс» юридична адреса 54002 Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Морська 108.

Крім того, допитана в якості представника потерпілого голова СФГ «Роксана» ОСОБА_10 показала, що при звернені до державного реєстратора було встановлено що внесені зміни в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку засновників юридичної особи а саме засновників СФГ «Роксана» на приватне підприємство «Вант Плюс». Після звернення до державного реєстратора Вільшанської РДА та при отриманні витягу з ЄДР дійсно було встановлено що в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище ім`я, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник-юридична особа» внесені зміни та засновником є приватне підприємство «Вант Плюс» (юридична адреса 54002 м. Миколаїв, Миколаївської області, вул. Морська,108), хоча ні вона ні за її дорученням ніхто з приводу передачі права засновництва, чи права власності на господарство. від неї до інших фізичних чи юридичних осіб до нотаріусів не звертались, взагалі й ні з ким з даного приводу в ніякі правочини не вступали, дані зазначенні дії були проведенні без її на те відома й присутності, про зміни до реєстру вже стало відомо після внесення змін до ЄДР.

Згідно інформації Міністерства юстиції України приватне підприємство фірма «Вант Плюс» код ЄДРПОУ 22436873 юридична адреса 54002, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Морська,108, являється засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв» код ЄДРПОУ 34510969 юридична адреса: 57287, Миколаївська область, Вітовський район, с. Лупареве, вул. Набережна, 37/1, кінцевим бенефіціарним власником (керівником) яких є ОСОБА_11

Відповідно до інформації державного реєстратора юридичного відділу апарату Вільшанської РДА ОСОБА_12 10.08.2016 на виконання вимог наказу Міністерства юстиції України від 20.01.2012 року №111/5 та «Порядку ведення Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», затвердженого Постановою КМУ №1141 від 26.10.2011 від Комунального підприємства «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» надійшли реєстраційні справи про проведення державної реєстрації змін установчих документів юридичної особи приватного сільськогосподарського підприємства ім.. Димитрова, код ЄДРПОУ 03756460 та селянського фермерського господарства «Роксана», код ЄДРПОУ 30985121, пов`язані зі зміною засновників (учасників) юридичної особи. 25.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_8 проведена державна реєстрація змін до установчих документів СФГ «Роксана», яким змінено склад або інформацію про засновника визначивши засновника товариство з обмеженою відповідальністю «Євроагрохолдинг» Кіровоградська область м. Олександрія, селище міського типу Олександрійське, вул. Любові Шевцової, № 30. В подальшому, 27.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_8 проведена державна реєстрація змін до установчих документів СФГ «Роксана», яким змінено склад або інформацію голову СФГ визначивши ОСОБА_13 . Підставою вчинення реєстраційних дій про зміну власника ( засновника) вчинених 05.08.2016 року стали подані реєстратору заяви від імені керівників приватного сільськогосподарського підприємства ім. Димитрова ОСОБА_6 та селянського (фермерського) господарства «Роксана» ОСОБА_10 про вихід зі складу засновників вказаних вище юридичних осіб та передачу належних їм прав на користь ТОВ Ліман Миколаїв», код ЄДРПОУ 34510969, юридична адреса 57287, Миколаївська обл., Вітовський район, село Лупареве, вул. Набережна, 37/1,приватного підприємства фірма «Вант Плюс» код ЄДРПОУ 22436873 юридична адреса 54002, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Морська,108, справжність підпису у яких посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 02.08.2016р.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експерта № 76 від 23.08.2016, встановлено, що; - зображення підпису в графі «Текст заяви мною, заявником, прочитаний, зміст її зрозумілий. Підпис:» в копії заяви від імені голови селянського (фермерського) господарства «Роксана» ОСОБА_10 , про вихід зі складу засновників вказаних вище юридичних осіб та передачу належних їм прав на користь приватного підприємства фірма «Вант Плюс» код ЄДРПОУ 22436873 юридична адреса 54002, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Мала Морська,108, від 02.08.2016р., нотаріально посвідченої за № 529, бланк НАК 000343, виконане не з підпису ОСОБА_10 , а з підпису іншої особи, з наслідуванням підписам ОСОБА_10 ; - зображення рукописного тексту в графі «Текст заяви мною, заявником, прочитаний, зміст її зрозумілий. Підпис:» в копії заяви від імені голови селянського (фермерського) господарства «Роксана» ОСОБА_10 , про вихід зі складу засновників вказаних вище юридичних осіб та передачу належних їм прав на користь приватного підприємства фірма «Вант Плюс» код ЄДРПОУ 22436873 юридична адреса 54002, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Мала Морська,108, від 02.08.2016р., нотаріально посвідченої за № 529, бланк НАК 000343, виконане не з почерку ОСОБА_10 , а з почерку іншої особи; - зображення підпису в графі «Текст заяви мною, заявником, прочитаний, зміст її зрозумілий. Підпис:» в копії заяви керівника приватного сільськогосподарського підприємства ім. Димитрова ОСОБА_6 про вихід зі складу засновників вказаних вище юридичних осіб та передачу належних їм прав на користь приватного підприємства фірма «Ліман-Миколаїв» код ЄДРПОУ 34510969 юридична адреса Миколаївська область, Вітовський район село Лупареве вул. Набережна, 37/1, від 02.08.2016р., нотаріально посвідченої за № 531, бланк НАК 004444, виконане не з підпису ОСОБА_6 , а з підпису іншої особи, з наслідуванням підписам ОСОБА_6 ; - зображення рукописного тексту в графі «Текст заяви мною, заявником, прочитаний, зміст її зрозумілий. Підпис:» в копії заяви керівника приватного сільськогосподарського підприємства ім. Димитрова ОСОБА_6 про вихід зі складу засновників вказаних вище юридичних осіб та передачу належних їм прав на користь приватного підприємства фірма «Ліман-Миколаїв» код ЄДРПОУ 34510969 юридична адреса Миколаївська область, Вітовський район село Лупареве вул. Набережна, 37/1, від 02.08.2016р., нотаріально посвідченої за № 531, бланк НАК 004444, виконане не з почерку ОСОБА_6 , а з почерку іншої особи.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експерта № 159 від 19.08.2016, встановлено, що; - підписи розташовані: 1) у відтиску з текстом у центрі «Роксана 1- сторінки, 2) у відтиску з текстом у центрі «Роксана 2- сторінки, 3) в графі «Секретар зборів», 4) в графі «Голова СФГ «Роксана» ОСОБА_10 , яка діє на підставі Статуту» рішення №14 засновника селянського (фермерського) господарства «Роксана» від 02 серпня 2016 року, виконані не ОСОБА_10 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_10 ; - відтиски круглої печатки з текстом у центрі «Роксана» розташовані: у правому нижньому куті першої сторінки; у лівому нижньому куті 2-ї сторінки; в графі «Секретар зборів; в графі «Голова СФГ «Роксана» ОСОБА_10 , яка діє на підставі Статуту»; на аркуші паперу білого кольору, зворотної сторони 2-го аркушу рішення №14 засновника селянського (фермерського) господарства «Роксана» від 02 серпня 2016 року; в графі «(підпис)» заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 04 серпня 2016 року; в графі «затверджено» в статуті селянського (фермерського) господарства «Роксана», затвердженого рішенням № 14 від 02 серпня 2016 року, нанесені не кліше печатки , зразки якого надані для порівняння; - підписи розташовані : 1) у графі «Секретар Зборів:»; 2) в графі «Директор ПСП ім. Димитрова ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту» рішення №24 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства імені Димитрова від 02 серпня 2016 року, виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_6 ; - відтиски круглої печатки з текстом у центрі «ПСП імені Димитрова», розташовані: у правому нижньому куті 1-ої сторінки; у лівому нижньому куті 2-ої сторінки; у графі «Секретар Зборів:»; на аркуші паперу білого кольору, зворотної сторони 2-го аркушу рішення №24 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства імені Димитрова від 02 серпня 2016 року; в графі «(підпис)» заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 04 серпня 2016 року; в графі «Затверджено» в статуті приватного сільськогосподарського підприємства імені Димитрова, затвердженого рішенням №24 від 02 серпня 2016 року нанесені не кліше печатки, зразки якого надані для порівняння.

Так, згідно рапорту процесуального прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_15 йому приблизно о 13.45 год.18.10.2016 року надійшло повідомлення про те, що виявлено факт можливого незаконного збирання врожаю соняшника на полі, яке перебуває в оренді ПСП «ім. Димитрова» та на яке ухвалою слідчого судді Добровеличківського районного суду від 18.08.2016 накладено арешт. Збирання врожаю проводиться сільськогосподарською технікою, - комбайни марки «Case», які з 16.10.2016 перебували біля приміщень ПСП «ім. Димитрова» в с. Добре Вільшанського району Кіровоградської області. Також, згідно рапорту процесуального прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_15 від 19.10.2016 року до чергової частини Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про те, що на гарячу лінію ГУНП в Кіровоградській області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив про те, що в с. Добре Вільшанського району невідомі особи з території току ПСП «ім. Димитрова» вивозять зерно пшениці, на яке накладено арешт. Відповідно до договору про надання послуг з охорони від 17.10.2016 послуги з охорони майна та цінностей здійснювалось - товариством з обмеженою відповідальністю «Борисфен-К».

У зв`язку з виниклою необхідністю виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести обшук офісу товариства з обмеженою відповідальністю «Борисфен-К»,ідентифікаційний код юридичної особи 39771134, що знаходиться за адресою: 02091, м. Київ, Харківське шосе, будинок № 160, з метою виявлення та вилучення документів в паперовому та електронному вигляді, які підтверджують факт укладання договорів на перевезення вантажів між ТОВ «Борисфен-К» та ОСОБА_5 , ПСП ім. Димитрова та документи, що підтверджують виконання цих робіт а саме: - договір про надання транспортних послуг, укладений між ТОВ «Борисфен-К» та ОСОБА_5 , ПСП ім. Димитрова; -товарно-транспортні накладні; - акти виконаних робіт. Вказані документи необхідні для підтвердження факту незаконного збирання посівів, врожаю 2016 року охорони та незаконного вивезення винними особами.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 73244539 від 17.11.2016 інформація щодо власника нерухомого майна, за адресою: 02091, м. Київ, Харківське шосе, будинок № 160, на праві власності належить на праві спільної частки 1/2 ОСОБА_3 , та 1/2 ОСОБА_4 , та перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Борисфен-К», код ЄДРПОУ: 39771134. Під час порушених у клопотанні слідчих дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення усіх осіб, які його вчинили.

З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на обшук домоволодіння.

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За даним клопотанням слідчого, відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні домоволодінні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою : м. Київ, Харківське шосе, будинок № 160.

З урахуванням викладеного і керуючись ст. 234 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 від 21.11.2016 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120240000202 від 05 серпня 2016 року, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук домоволодіння, розташованого за адресою; АДРЕСА_2 , яким фактично користується ТОВ «Борисфен-К», код ЄДРПОУ: 39771134, що на праві спільної частки належить 1/2 ОСОБА_3 та 1/2 ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення документів в паперовому та електронному вигляді, які підтверджують факт укладання договорів про надання послуг з охорони між ТОВ «Борисфен-К» та ОСОБА_5 , ПСП ім. Димитрова та документи, що підтверджують виконання цих робіт а саме: - договір про надання транспортних послуг, укладений між ТОВ «Борисфен-К» та ОСОБА_5 , ПСП ім. Димитрова; -товарно-транспортні накладні; - акти виконаних робіт; та електричних носіїв інформації, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення

Строк дії ухвали до 22.12.2016 р.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1