Ухвала

від 25.11.2016 по справі 757/58428/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58428/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001688 від 06.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування додатково установлено, що 18 липня 2011 року в м. Донецьку (Україна) між ТОВ «Друкарня «Новий Світ» (далі Видавництво) в особі генерального директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , (далі Автор; на той час обіймав посаду Президента України) укладено видавничий договір (договір про видання і розповсюдження створеного твору).

Умовами зазначеного договору визначено, що Автор зобов`язується створити літературний твір «Можливості України» (англійською мовою Opportunity Ukraine) та передати Видавництву майнові права на цей твір, зокрема право на використання твору для видання, перевидання та розповсюдження українською, англійською і будь-якою іншою мовою як на території України, так і в інших державах.

У свою чергу, Видавництво взяло на себе зобов`язання видати Твір тиражем 1 000 000 примірників, виплатити Автору авторську винагороду у сумі 32 000 000,00 грн., по мірі реалізації тиражу видання, повідомляти Автора про укладання на підставі цього договору будь-яких інших договорів і про їхні умови.

Відповідно до умов цього договору формування суми авторської винагороди - 32 000 000,00 грн. здійснювалося з розрахунку видання і розповсюдження (реалізації) 1 000 000 примірників англомовного твору «Можливості України» (Opportunity Ukraine), автором якого нібито є ОСОБА_5 .

В листопаді-грудні 2011, січні 2012 року ТОВ «Друкарня «Новий Світ» на банківські рахунки, на той час Президента України ОСОБА_5 перераховано 26 560 192,00 грн. з призначенням платежів: «авторська винагорода».

Разом з цим установлено, що ТОВ «Друкарня «Новий Світ» 1 000 000 примірників книги видано і реалізовано не було.

У кримінальному провадженні, у тому числі досліджується походження коштів перерахованих ТОВ «Друкарня «Новий Світ» на користь ОСОБА_5 в якості авторської винагороди.

В ході дослідження фінансових операцій спрямованих на встановлення походження коштів, які у подальшому, через ланцюг переказів стали джерелами коштів, перерахованих ТОВ «Друкарня «Новий Світ» на користь ОСОБА_5 в якості авторської винагороди установлено, що основним джерелом зазначених коштів є кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний Дім «Вєлес» (надалі ТОВ «ТД «Вєлєс»), код ЄДРПОУ 37379438, зареєстровано 29.10.2010, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Вахрушева, 48. Діяльність припинено у 2012 році у зв`язку з визнанням банкрутом.

Так, ТОВ «ТД «Вєлєс» у листопаді 2011 року під приводом укладання зовнішньо-економічного контракту перераховано 3,7 млн. доларів США в якості оплати виробів з металу.

Зазначені кошти через ланцюг переказів з використанням рахунків компаній нерезидентів України NovatradeWorldwide LLP (England), VegaHoldingsLimited», «SwissTradingCorporation AG» надійшли на рахунок ТОВ «Друкарня «Новий Світ» під приводом придбання виключних прав на видання та розповсюдження англомовної книги «OpportunityUkraine», за авторством нібито ОСОБА_5 .

В той же час, згідно даних ДФС України (митний орган), фактів ввозу ТОВ «ТД Вєлєс» згідно зовнішньо-економічних контрактів на митну територію України виробів з металу не встановлено.

Відповідно до Закону України від 28.11.2002 № 249-ІV «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та Постанови Правління Національного банку України N 136 від 24.03.99 «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 р. за N 338/3631, банківські операції пов`язані з виконанням зовнішньо -економічних контрактів підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу та контролю співробітниками банку.

Також установлено, що у період 2011-2012 років ТОВ «ТД «Вєлєс» у своїй господарській діяльності використовувало єдиний мультивалюний рахунок (долар США, Євро, швейцарський франк, гривня) № НОМЕР_1 відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Союз» (надалі АТ «КБ «Союз»), МФО 380515, юридична адреса: вул. Суворова, 4, м. Київ, 01010. Даний рахунок закрито 26.06.2012 року.

В ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення джерел походження коштів на рахунках ТОВ «ТД «Вєлєс», код ЄДРПОУ 37379438, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську та комерційну таємницю і знаходяться у володінні АТ «КБ «Союз».

Під час виконання ухвали суду уповноваженою особою АТ «КБ «Союз» відмовлено в наданні органу досудового розслідування зазначених в ухвалі суду банківських документів ТОВ «ТД «Вєлєс». Відмова вмотивована збоєм файлової системи сервера банку під час копіювання у травні 2014 року співробітниками ГУ Міндоходів у м. Києві інформації, внаслідок чого начебто було втрачено базу даних за період 2011-2013 років.

Положеннями ч. 1 ст.166 КПК України, про що також зазначено в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.09.2016, визначено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 166, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у службових кабінетах та приміщеннях АТ «КБ «Союз», де можуть знаходитись речі і документи, вказані слідчим у клопотанні, а від так, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на проведення обшуку у службових кабінетах та приміщеннях АТ «КБ «Союз», МФО 380515 розташованих за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4,з метою відшукання та вилучення речей («жорстких» дисків серверів і персональних комп`ютерів та ноутбуків, змінних дисків, usb-flash накопичувачів, оптичних та інших електронних носіїв інформації)на яких можуть зберігатися документи, які мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, а саме:

-документів щодо відкриття ТОВ «ТД «Вєлєс», код ЄДРПОУ 37379438 у АТ «КБ «Союз»», МФО 380515мультивалютного рахунку № НОМЕР_1 (долар США, Євро, швейцарський франк, гривня) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку та/або анкети клієнта банку в електронному вигляді);

- копій актів щодо виконання робіт по встановленню програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк»;

- документів (банківська виписка) про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТД «Вєлєс» № НОМЕР_1 (долар США, Євро, швейцарський франк, гривня)з обов`язковим чітким зазначенням з обов`язковим зазначенням контрагентів, в тому числі і клієнтів інших банків (найменування контрагента і його ідентифікаційний код, номер рахунку, найменування та код банківської установи), призначення платежів, дати та часу проведення платежів, номер платіжного документа, сума платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 08.02.2011 по 26.06.2012 року;

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів ТОВ «ТД «Вєлєс», код ЄДРПОУ 37379438 по мультівалютному рахунку№ НОМЕР_1 за період з 08.02.2011 по 26.06.2012 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «КБ «Союз»», МФО 380515 банківських операцій ТОВ «ТД «Вєлєс» по мультівалютному рахунку № НОМЕР_1 а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, щодо компаній резидентів та нерезидентів України по всім контрактам, у тому числі і щодо компанії нерезидента NovatradeWorldwide LLP по контракту (договору) від 09.11.2011 №MET-09/11-11;.

- документів щодо здійснення контролю працівниками банку експортно-імпортних операцій ТОВ «ТД «Вєлєс» - договори з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, платіжні документи (платіжні доручення, меморіальні ордери, документи міжнародної платіжної системи SWIFT та інших документів, тощо) щодо компаній нерезидентів України нерезидентів, у тому числі і щодо компанії нерезидента NovatradeWorldwide LLP по контракту (договору) від 09.11.2011 №MET-09/11-11.

- реєстрів (протоколів)системи «Клієнт-Банк» із інформацією про ІР-адреси,МАС - адреса клієнта з яких здійснювалося управління рахункомТОВ «ТД «Вєлєс» № НОМЕР_1 , дати часу з`єднань(включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву операції за період 08.02.2011 по 26.06.2012 року

- реєстрів електронних платіжних доручень одержаних АТ «КБ «Союз» від ТОВ «ТД «Вєлєс`за період 08.02.2011 по 26.06.2012 року;

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник - в матеріали провадження 757/58428/16-к

Другий примірник виданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1