Ухвала

від 29.11.2016 по справі 766/13603/16-к

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/13603/16-к

н/п 1-кс/766/7968/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 за участю секретаря: ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Херсонській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на проведення слідчими слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативними працівниками ДФС в Херсонській області обшуку на території та у будівлях, складських приміщеннях, резервуарах комплексу, що розташований за адресою м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 6 належить на праві власності ЗАТ «Управління виробничо-технологічної комплектації» та використовується ПП «Нафтовий союз» та ТОВ «Трек», з метою відшукання і вилучення документів на придбання пального (договорів купівлі-продажу, додаткових угод до них, актів прийому-передачі, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних), документів, щодо зберігання та реалізації пального (договорів купівлі-продажу, додаткових угод до них, договорів зберігання, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, товарних чеків), журналів в?їзду-виїзду на територію бази, чорнових записів, обладнання для виробництва паливно-мастильних матеріалів, ємностей для зберігання паливно-мастильних матеріалів, самих паливно-мастильних матеріалів, сертифікатів якості, походження пального, документів щодо придбання обладнання, сировини для виготовлення підакцизних товарів, технічних засобів (у тому числі комп`ютерна техніка, носії інформації, електронні контрольно-касові апарати), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих в результаті злочинної діяльності, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Оскільки в інший, крім проведення обшуку, спосіб одержати та зафіксувати відомості щодо обставин злочину і осіб, що його вчинили не можливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016230000000190 від 02.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Херсонського представництва Державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (код ЄДРПОУ 37055123) та митного поста «Миколаїв-Енергетичний» під час митного оформлення імпорту паливно-мастильних матеріалів та їх подальшої реалізації пов`язаними службовими особами суб`єктів господарювання та іншими невстановленими особами, внаслідок чого державному бюджету України спричинені збитки у розмірі 1 млн.грн., що є тяжкими наслідками.

За інформацією ГУ ДФС в Херсонській області керівником Херсонського представництва Державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» за попередньою змовою з керівником митного поста «Миколаїв-Енергетичний» та із залученням керівників юридичних осіб на території Херсонської області та фізичних осіб організовано протиправну схему незаконного ввезення (імпорту) паливно-мастильних матеріалів (далі - ПММ) шляхом їх повного або часткового недекларування, внесенням недостовірних відомостей до перевізних документів щодо заниження об`ємів постачання, підміни номенклатури товару та зміни вартості товару, та подальшої його реалізації на території області з метою ухилення від сплати податку на додану вартість, акцизного податку та митних платежів.

Так, в інформації ГУ ДФС в області зазначено, що ПММ надходять на територію області морським шляхом з використанням нафтоналивних танкерів у «Нафтогавань», яка розташована за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н, що належить на праві оперативного управління ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами», до річкового порту в м. Таврійськ та на територію промзони у м. Гола Пристань.

У подальшому, вказані ПММ спеціальними транспортними засобами вивозяться із зазначених вище місць тимчасового зберігання та реалізуються через мережу офіційних та неофіційних АЗС на території Херсонської області, які використовуються залученими до схеми незаконного ввезення ПММ суб`єктами господарювання та фізичними особами, без відповідного декларування в податковій звітності або з суттєвим заниженням об`ємів, номенклатури та вартості товару.

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Херсонській області встановлено, що у квітні-травні 2016 року ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» здійснило неповне декларування ввезених вантажів (дизельного палива) морськими суднами, внаслідок чого до державного бюджету України не було сплачено акцизний збір на суму 1047321,9 грн., що є тяжкими наслідками.

Допитаний у якості свідка заступник директора з безпеки ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» ОСОБА_7 пояснив, що в оперативному управлінні ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» на підставі рішення слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса перебуває Херсонський нафтоперевалочний комплекс, який складається з Нафтобази за адресою м. Херсон, вул. Чайковського, 236 та Нафтогавані за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н. Основним видом діяльності ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» є надання послуг суб`єктам господарювання з перевалки нафтопродуктів, а саме їх прийняття, зберігання та відвантаження.

З показань ОСОБА_7 встановлено, що на Нафтогавані зберігаються нафтопродукти ТОВ «Елемент Нафта», ТОВ «Альянс Енерго Трейдинг» та ТОВ «Вог Рітейл», які імпортують нафтопродукти та зберігають їх у ємностях Нафтогавані. Без заявки вказаних суб`єктів господарювання нафтопродукти не можуть бути вивезені з території Нафтогавані.

У той же час досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2016 зафіксовано виїзд з території Нафтогавані автомобіля Renault, д.н. НОМЕР_1 з цистерною д.н. НОМЕР_2 , який у подальшому заїхав на територію нафтобази, що використовується ТОВ «Трек» та ПП «Нафтовий союз», за адресою м.Херсон, вул. Р.Люксембург, 6, де вміст автоцистерни був перекачаний в стаціонарні ємності.

За інформацією ДФС в Херсонській області вказаними підприємствами здійснюється незаконна реалізація нафтопродуктів, у т.ч. з використанням не зареєстрованих АЗ колонок.

Відповідно до інформації Головного управління Держпраці у Херсонській області встановлено, що дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вказаним суб`єктам господарювання не видався, що у свою чергу свідчить про незаконність здійснення ними діяльності зі зберігання та реалізації ПММ.

Окрім цього у ході досудового розслідування отримано інформацію, що на території бази, розташованої за адресою: м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 6, здійснюється виробництво паливно-мастильних матеріалів, які у подальшому реалізуються на території області.

У зв`язку з викладеним, у органам досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що внаслідок неповного декларування усього об`єму нафтопродуктів, що надходять морським транспортом на територію Нафтогавані утворюються їх надлишки, які у подальшому реалізуються без відповідного оподаткування за готівкові кошти через мережу незаконно розміщених на території м. Херсона та Херсонської області баз зберігання нафтопродуктів та АЗС.

Так, на території бази зберігання ПММ за адресою м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 6, що належить на праві власності ЗАТ «Управління виробничо-технологічної комплектації» та використовується ПП «Нафтовий союз» та ТОВ «Трек» можуть знаходитись речі і документи, які зберегли на собі сліди вчиненого правопорушення та можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, а саме документи на придбання пального (договори купівлі-продажу, додаткові угоди до них, акти прийому-передачі, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні), документи, щодо зберігання та реалізації пального (договори купівлі-продажу, додаткові угоди до них, договори зберігання, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, товарні чеки), журнали в?їзду-виїзду на територію бази, чорнові записи, обладнання для виробництва паливно-мастильних матеріалів,ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів, самі паливно-мастильні матеріали, сертифікати якості, походження пального, документів щодо придбання обладнання, сировини для виготовлення підакцизних товарів, технічних засобів (у тому числі комп`ютерна техніка, носії інформації, електронні контрольно-касові апарати), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих в результаті злочинної діяльності та інші документи, які мають відношення до кримінального провадження.

Право власності на комплекс, що розташований за адресою м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 6 належить на праві власності ЗАТ «Управління виробничо-технологічної комплектації» та використовується ПП «Нафтовий союз» та ТОВ «Трек».

Метою зазначеного обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення службовими особами ПП «Нафтовий союз» та ТОВ «Трек» злочину та можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, а також встановлення факту незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів.

Оскільки зазначені речі та документи мають значення для досудового розслідування знаходяться на нафтобази, доступ до якої без дозволу власника або користувача неможливий, а окрім цього службові особи ПП «Нафтовий союз» та ТОВ «Трек» можуть бути причетні до вчинення злочину, іншого шляху здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім як шляхом проведення обшуку на території та у будівлях, складських приміщеннях, резервуарах зберігання на території нафтобази за адресою м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 6, немає.

З огляду на викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, керуючись ст. 234, 235, 236 КПК, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчими слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативними працівниками ДФС в Херсонській області обшуку на території та у будівлях, складських приміщеннях, резервуарах комплексу, що розташований за адресою м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 6 належить на праві власності ЗАТ «Управління виробничо-технологічної комплектації» та використовується ПП «Нафтовий союз» та ТОВ «Трек», з метою відшукання і вилучення документів на придбання пального (договорів купівлі-продажу, додаткових угод до них, актів прийому-передачі, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних), документів, щодо зберігання та реалізації пального (договорів купівлі-продажу, додаткових угод до них, договорів зберігання, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, товарних чеків), журналів в?їзду-виїзду на територію бази, чорнових записів, обладнання для виробництва паливно-мастильних матеріалів, ємностей для зберігання паливно-мастильних матеріалів, самих паливно-мастильних матеріалів, сертифікатів якості, походження пального, документів щодо придбання обладнання, сировини для виготовлення підакцизних товарів, технічних засобів (у тому числі комп`ютерна техніка, носії інформації, електронні контрольно-касові апарати), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих в результаті злочинної діяльності, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії цієї ухвали до 29.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/13603/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Слідчий суддя