Ухвала

від 29.11.2016 по справі 592/11004/16-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/11004/16-к

Провадження № 1-кс/592/4410/16

УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла особи

29 листопада 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016200000000073 від 12.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016200000000073, внесеному до ЄРДР 12.08.2016 р. за фактом вчинення засновниками ТОВ «Сумська насосна техніка» (код ЄДРПОУ 37283133) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та директором ТОВ «Сумська насосна техніка» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновники ТОВ «Сумська насосна техніка» (зареєстровано за адресою: м.Суми, вул.Ковпака, буд. 4/1) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та директор ТОВ «Сумська насосна техніка» ОСОБА_6 у період 2015 2016 р. здійснили експорт товарно матеріальних цінностей до Російської федерації в адресу ТОВ «Промтехкомплект» (Російська федерація, м. Курськ, вул. Л.Толстого, б. 14Б) за нульовою ставкою податку на додану вартість, при цьому, з метою отримання відшкодування з бюджету сум ПДВ включили до складу податкового кредиту суми ПДВ по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, які фактично належать йому, а саме ТОВ «Насоселектромаш», код ЄДРПОУ 32318056 (зареєстровано за адресою: м.Суми, вул. Ковпака, буд. 4), ТОВ «Ресурсмаш», код ЄДРПОУ 31930328 (зареєстровано за адресою: м.Суми, вул. Ковпака, буд. 4), тобто безпідставно заявили до відшкодування з бюджету та незаконно отримали з бюджету суму ПДВ в розмірі 634,8 тис. грн., тобто привласнили чуже майно, яке було ввірено їм та перебувало в їхньому віданні в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що за місцем проживання засновника ТОВ «Сумська насосна техніка» ОСОБА_4 можуть зберігатися документи щодо придбання товарів, робіт, послуг від ТОВ «Насоселектромаш» та ТОВ «Ресурсмаш», а також подальшої реалізації в адресу нерезидента ТОВ «Промтехкомплект», записи щодо ведення чорнової бухгалтерії, з урахуванням обігу не облікованих грошових коштів, а також комп`ютерна техніка, на якій здійснювався такий облік. Вказані документи нададуть можливість встановити фактичний дохід від реалізації насосного обладнання, канали отримання не облікованих запасних частин до насосного обладнання, визначити розмір шкоди, яку заподіяно державному бюджету та будуть використані в подальшому як речові докази.

Таким чином, згідно зібраних матеріалів кримінального провадження встановлено, що у квартирі за місцем проживання засновника ТОВ «Сумська насосна техніка» ОСОБА_5 , яка розташована за адресою: м. Суми, вул. Черепіна, буд.50/Б, кВ. 9, зберігаються і можуть бути знищені документи щодо придбання товарів, робіт, послуг від ТОВ «Насоселектромаш» та ТОВ «Ресурсмаш», а також подальшої реалізації в адресу нерезидента ТОВ «Промтехкомплект», а саме: контракти, інвойси, вантажно-митні декларації, договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, локальні кошториси, акти здачі-прийняття виконаних робіт, довіреності на отримання ТМЦ, листування між підприємствами, комп`ютерна техніка (системні блоки комп`ютера, жорсткі диски, флеш-носії інформації, оптичні диски), на якій в електронному вигляді знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сумська насосна техніка», записи щодо ведення чорнової бухгалтерії, з урахуванням обігу не облікованих грошових коштів та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів, виявлення винних чи пом`якшення відповідальності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій зареєстрований ОСОБА_5 .

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документи ТОВ «Сумська насосна техніка» щодо придбання товарів, робіт, послуг від ТОВ «Насоселектромаш» та ТОВ «Ресурсмаш», а також подальшої реалізації в адресу нерезидента ТОВ «Промтехкомплект».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.233, 234 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 та в якій зареєстрований ОСОБА_5 .

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати, з метою не допущення подальшого безпідставного переслідування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук контракти, інвойси, вантажно-митні декларації, договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, локальні кошториси, акти здачі-прийняття виконаних робіт, довіреності на отримання ТМЦ, переписка між підприємствами та інші документи ТОВ «Сумська насосна техніка», пов`язані з придбанням товарів, робіт, послуг від ТОВ «Насоселектромаш» та ТОВ «Ресурсмаш» на території України та подальшої реалізації в адресу нерезидента ТОВ «Промтехкомплект», копій електронної інформації, яка міститься в комп`ютерній техніці, на якій в електронному вигляді знаходяться договори та інші документи по фінансово-господарській діяльності ТОВ «Сумська насосна техніка», та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних чи пом`якшення відповідальності.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 або іншому слідчому СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області, який здійснюватиме розсування кримінального провадження №32016200000000073.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1