Ухвала

від 25.11.2016 по справі 635/8078/16-к

ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

25.11.16

Справа № 635/8078/16-к

Провадження № 1-кс/635/1043/2016

УХВАЛА

І м е н е м У к р а ї н и

25 листопада 2016 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

секретар судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220780000091 від 22 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 , в якому просила надати дозвіл на проведення обшуку на першому поверсі (приміщення 1,2,3,4,5 відповідно оперативної схеми) нежитлової будівлі літ. «Б-1», загальною площею 1280,2 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ТОВ сприяння обороні України;

в контейнері 33:35, ряд 9 на авторинку «Лоск», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в якому здійснює діяльність ФОП « ОСОБА_5 »;

в нежитлових будівлях літ. «А-1», загальною площею 127,7 кв.м, літ. «Б-1», загальною площею 917,6 кв.м, літ. «В-1», загальною площею 185,5 кв.м, літ. «Г-1», загальною площею 54,2 кв.м, літ. «Д-1», загальною площею 42,7 кв.м, літ. «Е-1», загальною площею 6,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , що належать є ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, які посвідчують рух придбання та реалізації ТОВ «Мир масел ЛТД» мастильних матеріалів ТМ «Aral» (накладні, договори, платіжні доручення, бухгалтерська документація, чорнові записи, тощо), самої продукції ТМ «Aral», обладнання для розливу та пакування мастила ТМ «Aral», а також етикеток, бірок та іншого роду маркувальних елементів з зазначенням ТМ «Aral».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220780000091 від 22.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене групою осіб.

Встановлено, що до Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 , про те, що 08.08.2016 за адресою: Харківська область Харківський район, смт. Пісочин, вул. Автомобільна, 8, на території підприємства ТОВ «Автотрак Сервіс», засновником і директором якого він являється, представники ТОВ «Мир масел ЛТД» під приводом продажу моторної оливи «Aral», заволоділи грошовими коштами у сумі 17960 грн.

Допитаний в ході розслідування в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 08.08.2016 його підприємство ТОВ «Автотрак Сервіс» придбало за готівкові кошти у сумі 17960 грн. бочку моторної оливи «Aral», об`ємом 208 л, на упаковці якої були виявлені ознаки невідповідності встановленим для даної продукції стандартам. Після проведення незалежного дослідження ТОВ «Укрхіманаліз», 21.09.2016 підприємство ТОВ «Автотрак Сервіс» придбало за безготівковий рахунок для порівняння ще одну бочку моторної оливи «Aral», об`ємом 208 л, упаковка якої зовнішньо була аналогічною придбаній попередньо, тобто мала ознаки невідповідності встановленим для даної продукції стандартам.

Проведеним оглядом місця події вказані бочки з моторною оливою «Aral» були оглянуті та вилучені.

Крім того встановлено, що єдиним офіційним дистриб`ютором мастильних матеріалів ТМ «Aral» в Україні є підприємство ТОВ «Динаміка ДП» (ЄДРПОУ38922954).

В ході розслідування направлено запит з рядом запитань до ТОВ «Динаміка ДП», до якого надано протокол огляду вилучених бочок з мастилом «Aral» та фото таблицю до нього. Згідно відповіді, отриманої на запит, встановлено, що текст на етикетках вилучених бочок з моторною оливою «Aral» має ознаки невідповідності встановленим стандартам, а саме: має значно менший штрих-код, бракує емблеми dexos2 в правому куті, в переліку допусків dexos2 вказано без GM, дата виробництва розташована в вертикальному рядку, не всі допуски та стандарти (інформація під найменуванням продукту) збігаються. Крім цього, оригінальні бочки з мастилом «Aral» мають кілька етикеток: дві з них з найменуванням продукції та основними характеристиками (на верхній площині бочки плюс на стінці; три з номером партії та датою виробництва з найменуванням одержувача та інформацією щодо утилізації відпрацьованого масла в країнах ЄС на боках. Усі бочки є однаковими і не мають сторонніх відтінків. Також встановлено, що ТОВ «Мир масел ЛТД» не є офіційним диртриб`ютором, дилером чи контрактним партнером виробника мастил «Aral».

В ході проведення слідчих дій слідчим СВ Харківського РВ у порядку ст. 40 КПК України надані доручення про проведення слідчих розшукових дій працівникам Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області.

На виконання вказаних доручень до СВ Харківського РВ надійшов рапорт від працівників Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області, згідно якого встановлено юридичну та фактичну адресу ТОВ «Мир масел ЛТД» (ЄДРПОУ 36222483) м. Харків, вул. Плеханівська, 16. Згідно оперативної інформації, для здійснення своєї господарської діяльності підприємством використовуються перший поверх будівлі за вказаною адресою, а саме приміщення 1,2,3,4. Також, досудовим розслідуванням, шляхом отримання оперативної інформації та через соціальну мережу Інтернет встановлено факт, що за вказаною адресою та саме у вказаних приміщеннях свою господарську діяльність здійснює ТОВ «Мир масел» (ЄДРПОУ 30357224), власником якого є ОСОБА_6 , що допустимо вказує на те, що дані підприємства займаються однією господарською діяльністю.

Крім цього встановлено, що в своїй господарській діяльності ТОВ «Мир масел ЛТД», як склади, використовує нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 та як місце реалізації продукції контейнер №33:35 в ряду №9 на авторинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно отриманої інформації підприємницьку діяльність в даному контейнері здійснює ФОП « ОСОБА_5 ».

У органа досудового слідства є достатні підстави вважати, що представники ТОВ «Мир масел ЛТД» вчинили шахрайські дії відносно потерпілого, шляхом продажу йому завідомо неякісного мастила та в супереч умовам договору.

Слідчий зазначає, що проведення обшуку є необхідним для отримання речей та документів, які можуть підтверджували факт вчинення шахрайських дій представниками ТОВ «Мир масел ЛТД», так як за наявної у слідства інформації, у приміщеннях за вказаними адресами можуть зберігатися як ТМЦ так і документація, що підтверджує вчинення шахрайських дій вказаними особами, а проведення інших слідчих дій може призвести до знищення речових доказів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши документи та матеріали, якими вона обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12016220780000091, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Так, за ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчих дій є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч.5ст. 234 КПК Українипрокурор, слідчий має довести наявність достатніх підстав, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На виконання вимог ч.5ст.234 КПК Українислідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; проведення обшуку має значення для досудового розслідування.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що за вказаними в клопотанні адресами можуть знаходитися вказані слідчим документи та речі, відомості, отримані в результаті проведення обшуку зазначених приміщень можуть бути доказами під час судового розгляду.

Тому, з метою відшукання і вилучення документів та речей зазначених слідчим, слідчий суддя вважаю можливим надати дозвіл на обшук на першому поверсі (приміщення 1,2,3,4,5 відповідно оперативної схеми, в яких здійснює діяльність ТОВ «Мир масел ЛТД») нежитлової будівлі літ. «Б-1», загальною площею 1280,2 кв.м, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ТОВ сприяння обороні України, та в контейнері 33:35, ряд 9 на авторинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (приватна виробничо комерційна фірма «Лоск»), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в якому здійснює діяльність ФОП « ОСОБА_5 ».

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в клопотанні в частині надання обшуку в нежитлових будівлях літ. «А-1», загальною площею 127,7 кв.м, літ. «Б-1», загальною площею 917,6 кв.м, літ. «В-1», загальною площею 185,5 кв.м, літ. «Г-1», загальною площею 54,2 кв.м, літ. «Д-1», загальною площею 42,7 кв.м, літ. «Е-1», загальною площею 6,6 кв.м. за адресою: м. Харків, Карачівське шосе, 44-а. оскільки слідчим не доведено, що за вказаною адресою можуть знаходитися відшукувані слідчим речі та документи.

Статтею 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про надання дозволу на обшук оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235, ч.1, 2, 3 ст. 214 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220780000091 від 22 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку: на першому поверсі (приміщення 1,2,3,4,5 відповідно оперативної схеми, в яких здійснює діяльність ТОВ «Мир масел ЛТД») нежитлової будівлі літ. «Б-1», загальною площею 1280,2 кв.м, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 16, яка належить ТОВ сприяння обороні України,

в контейнері 33:35, ряд 9 на авторинку «Лоск» (приватна виробничо комерційна фірма «Лоск»), що розташований за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, майдан Кононенка Ю., 1, в якому здійснює діяльність ФОП « ОСОБА_5 », з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, які посвідчують рух придбання та реалізації ТОВ «Мир масел ЛТД» мастильних матеріалів ТМ «Aral» (накладні, договори, платіжні доручення, бухгалтерська документація, чорнові записи, тощо), самої продукції ТМ «Aral», обладнання для розливу та пакування мастила ТМ «Aral», а також етикеток, бірок та іншого роду маркувальних елементів з зазначенням ТМ «Aral».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до приміщень за адресами: м. Харків, вул. Плеханівська, 16, поверх 1; Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, майдан Кононенка Ю., 1, авторинок «Лоск», ряд 9, контейнер 33:35, - один раз.

Строк дії ухвали до 24 грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1