Ухвала

від 17.11.2016 по справі 757/56558/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56558/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурором відділу - ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 42016000000001183 від 05.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364; ч. 2 ст. 15; ч.5 ст.191 КК України.

Обставини провадження: службові особи Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб`єкта господарювання, за попередньою змовою із службовими особами Київського апеляційного господарського суду та ТОВ «Укрконцепт» (кодЄДРПОУ 35139069), намагались привласнити грошові кошти публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (МФО 320478) на суму понад 144 млн. грн., але злочин не закінчили з причин, що не залежали від їх волі.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.11.2008 року між АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та ЗАТ «Сіті нет» (кодЄДРПОУ 20075595) укладено кредитний договір для поповнення обігових коштів підприємства № 65-V/2008 предметом якого були грошові кошти в розмірі 100 млн. грн.

У зв`язку із не виконання ЗАТ «Сіті Нет» умов кредитного договору, АБ «Укргазбанк» звернувся до Господарського суду м.Києва із позовною заявою про стягнення заборгованості із позичальника. Про те, Господарським судом м. Києва АБ «Укргазбанк» було відмовлено у стягненні заборгованості із боржника, а зустрічний позов ЗАТ «Сіті Нет» та ТОВ «Вант» до АБ «Укргазбанк» задоволено, а саме визнано не дійсним кредитний договір від 28.11.2008 року № 65-V/2008 та договір іпотеки від 17.02.2009 року.

Підставою, для визнання не дійсним кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008 стало надання посадовими особами ЗАТ «Сіті нет» підроблених рішень органів управління даного підприємства до АБ «Укргазбанк» для отримання кредиту в розмірі 100 млн. грн.

Отримані у вигляді кредиту грошові кошти в сумі 100 млн. грн. ЗАТ «Сіті нет» перераховано на ТОВ «КУА «Менеджмент Сервіс» (код ЄДРПОУ 32710384) з призначенням платежу «За цінні папери». ТОВ «КУА «Менеджемент Сервіс», перераховало грошові кошти на підприємства ТОВ «ФК Інфінменеджмент» (код ЄДРПОУ 33498582), ТОВ «Торгтрансмаш» (код ЄДРПОУ 34424021) та ТОВ «Вторхімпостач» (код ЄДРПОУ 34662783) в розмірах 15,6млн. грн., 37 млн. грн. та 47 млн. грн. відповідно з призначенням платежу за цінні папери. А вже підприємства ТОВ «ФК Інфінменеджмент», ТОВ «Торгтрансмаш» та ТОВ «Вторхімпостач» здійснили такі суми перерахували АБ «Укргазбанк» з метою погашення своїх прострочених кредитних договорів.

В подальшому 02.04.2010 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Укрконцепт» (кодЄДРПОУ 35139069) укладено договір відступлення права вимоги та договір відступлення прав за договором іпотеки згідно якого ТОВ «Укрконцепт» сплачує АБ «Укргазбанк» кошти в розмірі 127557002 грн., що складаються із 100 млн. грн., які АБ «Укргазбанк» надав ТОВ «Укрконцепт» згідно кредитного договору №3/2010 від 02.04.2010 та 27 557002 грн., власних коштів (отримано фінансову допомогу від ТОВ "КУА "КМБ-Житлобудінвест"), які в подальшому були перераховані на поточний рахунок банку.

У зв`язку із не виконання ТОВ «Укрконцепт» умов кредитного договору, банк 13.07.2010 року звернувся до Господарського суду м. Києва із позовною заявою про стягнення із товариства заборгованості та звернення стягнення на предмет іпотеки. Господарським судом м. Києва позовні вимоги АБ «Укргазбанк» були задоволені в повному обсязі. Згідно якого, Господарський суд м.Києва зобов`язав ТОВ «Укрконцепт» сплатити в адресу АБ «Укргазбанк» суму в розмірі 116 532 546 грн. та рішення набрало законної сили. Однак, рішення не виконане і перебуває на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. 14.04.2016 року рішенням Господарського суду м. Києва в позові ТОВ «Укрконцепт» до АБ «Укргазбанк» про стягнення збитків у розмірі 144 063 813 грн. відмовлено в повному обсязі.

Однак, під час досудового розслідування стало відомо, що 29.06.2016 року постановою Київського апеляційного господарського суду скасовано рішення Господарського суду м. Києва від 14.04.2016 року та постановлено нове рішення, яким позовні вимоги ТОВ «Укрконцепт» задоволено в повному обсязі і постановлено стягнути з АБ «Укргазбанк» 144 063 813 грн. 18.07.2016 року АБ «Укргазбанк» до Вищого Господарського суду України було подано касаційну скаргу на постанову Київського Апеляційного Господарського суду від 29.06.2016 року, а також подано клопотання про зупинення виконання рішення до розгляду касаційної скарги. Проте, 29.07.2016 року, з електронного повідомлення Національного банку України, АБ «Укргазбанк» стало відомо про те, що відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України накладено арешт на кошти АБ «Укргазбанк» на підставі постанови від 28.07.2016 року, винесеної згідно наказу Господарського суду м.Києва № 910/16631/14 від 08.07.2016 про стягнення з банку на користь ТОВ«Укрконцепт» коштів у розмірі 144217281грн. та 14421728 грн. виконавчого збору.

Вказані дії стались у зв`язку із тим, що державний виконавець всупереч вимогам Закону України «Про виконавче провадження», а саме ст.ст. 11, 25, 31 не надіслав до АБ «Укргазбанк» постанови про відкриття виконавчого провадження і про арешт коштів та не повідомив банк про вказані обставини. На даний час виконання вказаного рішення призупинено виконавчою службою згідно постанови про зупинення виконавчого провадження від 05.08.2016 року на підставі ухвали Вищого господарського суду України від 03.08.2016 року до закінчення перегляду рішення суду в порядку касації.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено та підтверджено, що до систематичного отримання кредитів та створення і організації діяльності вказаних вище підприємства має відношення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Є достатні дані про те, що у приміщеннях за вказаною адресою знаходяться предмети та документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Укрконцепт»(кодЄДРПОУ 35139069), документи щодо укладання та обслуговування кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008 укладеного ЗАТ «Сіті Нет» з АБ «Укргазбанк», кредитного договору №3/2010 від 02.04.2010 укладеного ТОВ «Укрконцепт» з АБ «Укргазбанк», договорів застави (іпотеки) укладених в забезпечення вказаних вище кредитних договорів, договорів переуступки права вимоги, договорів про надання (отримання) фінансової допомоги, документів (договорів, актів приймання-передачі, виписок по рахунку) щодо купівлі-продажу цінних паперів, що стосуються вказаних вище кредитних договорів та документів інших підприємств причетних до протиправної діяльності, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, статутних, реєстраційних документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, у разі необхідності системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, модемів, засобів зв`язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, документів юридичної справи, контрактів, інвойсів, договорів, додатків до них, особових справ співробітників, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження. У зв`язку з викладеним, необхідно провести обшук у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності не зареєстровано,оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшукуу квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів та документів інших підприємств, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення предметів та документівфінансово - господарської діяльності ТОВ «Укрконцепт»(кодЄДРПОУ 35139069), документи щодо укладання та обслуговування кредитного договору № 65-V/2008 від 28.11.2008 укладеного ЗАТ «Сіті Нет» з АБ «Укргазбанк», кредитного договору №3/2010 від 02.04.2010 укладеного ТОВ «Укрконцепт» з АБ «Укргазбанк», договорів застави (іпотеки) укладених в забезпечення вказаних вище кредитних договорів, договорів переуступки права вимоги, договорів про надання (отримання) фінансової допомоги, документів (договорів, актів приймання-передачі, виписок по рахунку) щодо купівлі-продажу цінних паперів, що стосуються вказаних вище кредитних договорів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження. Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1