Ухвала

від 18.11.2016 по справі 757/56837/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56837/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про огляд,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про огляд.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 05.07.2016 за № 12016160490004362, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» (код ЄДРПОУ 36231152), ПП «Кота Логістік» (код ЄДРПОУ 36487565), ДП «УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 1069755), ТОВ «БЦ «Орловський» (код ЄДРПОУ 37495823), ТОВ «Ефемеджі Одеса» (код ЄДРПОУ 37495823), ТОВ «Бриліант України» (код ЄДРПОУ 37962121), ПП «Валлєтта» (код ЄДРПОУ 336548933), ТОВ «МД Рада» (код ЄДРПОУ 37872839), ТОВ «ТК «Карготранс» (код ЄДРПОУ 33507866), ТОВ «ЛаманШипінгЕйдженсі» (код ЄДРПОУ 35775947), ТОВ «Смарт Логістік» (код ЄДРПОУ 39252018), ТОВ «Фесіт Блек Сі» (код ЄДРПОУ 38087236), ТОВ «Фесіт Одеса» (код ЄДРПОУ 36552733), ТОВ «Компанія «МАР Шіппінг» (код ЄДРПОУ 33970453), ТОВ «Еф Енд Ті Логістик» (код ЄДРПОУ 38790968), ТОВ «ТрейнЮкрейн» (код ЄДРПОУ 34673821), ТОВ «Трексім» (код ЄДРПОУ 34871753), ТОВ «Ворлд Оушен Скай» (код ЄДРПОУ 35749566), вступивши в злочинну змову зі службовими особами Державних підприємств лісового господарства України та зі службовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи про походження такої продукції.

Так, підроблена документація проходить митний контроль, а лісопродукція проходить через порти без повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

Вищезазначеними діями невстановлені особи завдають державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів, згідно доручення прокуратури Одеської області від 05.07.2016, співробітниками УСБУ в Одеській області встановлено, що посадові особи ПП «Інтайм Брок» (код ЄДРПОУ 35504703), з метою отримання незаконного прибутку, в порушення ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» № 2860-ІV від 08.09.2005 року, організували незаконну схему вивезення в митному режимі за межі митної території України лісоматеріалів.

Також за результатами слідчо-оперативних заходів отримано інформацію щодо намагання суб`єктів господарювання здійснити експорт лісоматеріалів за документами, до яких внесено недостовірні відомості щодо походження товару, а також щодо їх кількісних та якісних характеристик.

Зокрема, декларантом ПП «Інтайм Брок» (код ЄДРПОУ 35504703) до Одеської митниці ДФС подані до оформлення наступні ВМД за № №: 500060702/2016/13282, 500060702/2016/13285, 500060702/2016/13287, 500060702/2016/13288, 500060702/2016/13291, 500060702/2016/13293, 500060702/2016/13293, 500060702/2016/13294, 500060702/2016/13296, 500060702/2016/13298, 500060702/2016/13299, 500060702/2016/13301, 500060702/2016/13303, 500060702/2016/13400, 500060702/2016/13414, 500060702/2016/13420, 500060702/2016/13424, 500060702/2016/13427, 500060702/2016/13446, 500060702/2016/13452, 500060702/2016/13463, 500060702/2016/13471, 500060702/2016/13493, 500060702/2016/13497, 500060702/2016/13498 на експорт лісоматеріалів у контейнерах за наступними № №: CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182 на адресу компанії "T.T.D. Timberg SRL"(Str. Garii, 142, Leordeni, jud. Arges, 117410, Romania).

З метою підтвердження або спростовування отриманої оперативної інформації 11.10.2016 співробітниками Одеської митниці ДФС із залученням співробітників СУ НП України в Одеській області та УСБУ в Одеській області проведено спільний вибірковий митний огляд товару (пиловочник сосновий у штабелях), який переміщувався у морських металевих контейнерах за №№: MAGU5267838, INKU 2616260, CMAU5840997,

CCLU 7872856, CCLU 6621136, SEGU4934859, DFSU 6850601, CCLU6436971, BMOU 4386125, CCLU7127283, CSLU 6848958, TGHU 6876322, CCLU 7970657, CСLU 4823056, CСLU 4466827, CСLU 4946826,CSLU 6016619, TGHU 6368574, CСLU 6760023, та які знаходяться на контейнерному терміналі ТОВ «Бруклін - Київ» на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа,1.

Вказаним оглядом встановлено, що у зазначених морських контейнерах переміщується деревина пиловочника сосни, на яких відсутні бирки ідентифікації деревини з штабеля.

Окрім цього, під час проведення огляду виявлено невідповідність відомостей стосовно відправника товару.

Зокрема, відправником товару в контейнері № MAGU5267838 відповідно до маркування на пиловочнику зазначено ДП «Миргородське лісне господарство», а згідно відомостей митної декларації № 500006072/2016013291 ним є ДП «Кремінчуцьке лісове господарство».

Експортером деревини у контейнері № CMAU5840997 згідно маркування на пиловочнику є Глуховське лісне господарство, а згідно митної декларації

№ 500060702/2016/13420 Ямпільське ДАП «Ямпільський Агролісгосп».

Аналогічно, відправником товару у контейнері № CCLU7872856 згідно маркування на пиловочнику вказано Глуховське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13400 ДП «ЛЛЛ «Луганський Держлісгосп АПК».

Згідно із маркуванням на пиловочнику відправником товару у контейнері № CCLU6621136 є Миргородське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13303 АСП «Сосницярайагролісгосп «Україна».

Відправником товару у контейнері № SEGU4934859 відповідно до маркування на пиловочнику є Глуховське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13299 ДП «Новосанжарське лісове господарство «Україна».

Подібно, відправником товару у контейнері CCLU6436971 згідно маркування на пиловочнику є Миргородське та Глуховське лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13285 ДП «Семенівкарайгролісгосп Україна».

Схоже, відправником товару у контейнері № BMOU 4386125 згідно маркування на пиловочнику вказано Прилуцьке лісне господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13288 ДП «Черкаське лісове господарство».

До того ж, згідно маркування на пиловочнику експортером товару у контейнері № CCLU7127283 є Шостинське лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13298 ДП «Міргородське лісове господарство».

Згідно з маркування на пиловочнику відправником товару у контейнері № CCLU 7970657 є Кременчуцьке лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13414 ДП «Полтавське лісове господарство».

Експортером товару у контейнері № CСLU 4466827 згідно маркування на пиловочнику є Черкаське лісове господарство, а згідно митної декларації

№ 500060702/2016/13414 ДП «Полтавське лісове господарство».

Відправником товару у контейнері № CСLU 4466827 згідно з маркуванням на пиловочнику є Черкаське лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13493 ДП «Луганський Держлісгосп».

Відповідно до маркування на пиловочнику відправником товару у контейнері № CСLU 4946826 є Черкаське та Рускополянське лісове господарство, а згідно митної декларації № 500060702/2016/13497 ДП «Золотонівське лісове господарство».

Згідно маркування на пиловочнику відправником товару у контейнері

№ CSLU 6016619 є ДП «Середино Будське лісове господарство», а згідно митної декларації № 500060702/2016/13293 ДАП «Ямаільськийагро-лісгосп».

Відправника товару у контейнері № TGHU 6368574 ідентифікувати неможливо, оскільки фактично відсутнє маркування на пиловочнику.

Експортером товару у контейнері № CСLU 6760023 згідно маркування на пиловочнику є Черкаське лісове господарство, а згідно відомостей митної декларації № 500060702/2016/13296 ДП «Золотонівське лісове господарство».

Таким чином, в ході проведення спільних митних оглядів в зоні діяльності митного поста «Одеса-порт» Одеської митниці ДФС було встановлено, що документи про походження пиловочника, надані декларантом для митного оформлення під кожну декларацію, містять неправдиву інформацію у порівнянні із існуючим маркуванням деревини у наявності. Крім того отримувачем цього товару є компанія "T.T.D. Timberg SRL"(Str. Garii, 142, Leordeni, jud. Arges, 117410, Romania).

19.10.2016 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду

м. Одеси надано дозвіл на проведення огляду усіх контейнерів, отримувачем яких є Т.Т.D. Timberg SRL, які на цей час оглянуті не у повному обсязі.

Станом на 17.11.2016 на території ТОВ «Іллічівськ морський рибний порт» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, Іллічівськ 5 та на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа, 1 знаходяться 202 металеві контейнери з лісопродукцією, яка відправляється на експорт та при частковому огляді яких виявлено невідповідність фактичних даних задекларованим.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), з метою встановлення реального експортера та власника деревини, яка знаходиться в указаних контейнерах, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу суду на огляд за участю відповідного експерта регіонального підрозділу Торгово-промислової палати, який знаходиться у вищевказаних контейнерах.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 05.07.2016 за № 12016160490004362, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно зі ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234, 237 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення огляду лісопродукції, зазначеної в клопотанні органу досудового розслідування, з метою фіксації та закріплення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про огляд задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , а також працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ та УСБУ в Одеській області за участю відповідного експерта регіонального підрозділу Торгово-промислової палати дозвіл на проведення огляду лісопродукції, яка знаходиться в контейнерах № №: CCLU6848958, DFSU7541931, SEGU4948718, TCNU6515035, CCLU6436971, CCLU6586570, CCLU6591983, CCLU6991613, CCLU7017711, CCLU7872856, CSLU6042330, DFSU6073498, CBHU8448734, CCLU6591983, CCLU7351014, CCLU7378680, CSLU6029391, DFSU6850601, TCNU5555202, TEMU8173672, BMOU4386125, BMOU5331976, CCLU6838841, CCLU6870669, CCLU7488060, CCLU7909071, CSLU6030258, CSLU6139418, CSLU6328068, DFSU6435004, DFSU7046959, DFSU7494505, GESU6912303, TCNU5878150, TCNU6510563, TCNU6541780, CSLU6029391, MAGU5267838, CCLU5152970, CCLU6591983, CCLU6802535, CCLU7017711, CSLU6016619, FSCU8797517, CCLU7455596, RFCU4085444, SEGU4171567, TCNU6515035, CCLU6760023, TCNU6510563, CCLU6777643, CCLU6886156, CCLU6905148, CCLU7127283, CCLU7378680, CCLU7706412, CCLU7856433, CCLU7740588, CSLU6042330, SEGU4934859, CCLU6659785, CCLU6905148, CCLU7740588, CCLU7856433, CSLU6042330, FSCU8797517, TGHU6876322, CCLU6621136, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6659785, CCLU7706412, CCLU7872856, CSLU6017718, DFSU7055800, CCLU6645919, CCLU6876219, CCLU7970657, CSLU6198703, SEGU5010171, TGHU6741353, CMAU4579791, CMAU4912747, CMAU5051788, CMAU5191795, MAU5832693, CMAU5840997, ECMU4392360, ECMU9489327, GESU5462984, INKU2687834, TCKU9396552, TCLU1700394, TCLU6559680, TGHU6368574, CMAU4912747, CMAU5191795, CMAU5365351, FCIU9316983, INKU2616260, TCLU1700394, TCLU6530829, TCLU6559680, CCLU6645919, GESU6727898, BMOU5119191, BMOU5520748, CCLU6680843, CCLU7024198, CCLU7225567, CCLU7947580, CSLU6215143, TEMU6549210, BMOU5119191, CCLU6680843, CCLU7024198, CSLU6215143, RFCU4012577, TEMU6549210, CMAU5365351, FCIU9316983, TGHU6368574, CMAU4460760, ECMU9559764, GESU5218880, INKU2616260, TCLU1700394, TEMU7802960, CCLU4466827, CCLU4545377, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4946826, CCLU5143290, CCLU5225676, CCLU7007544, RFCU4112534, CCLU4946826, CCLU4466827, CCLU4470787, CCLU4522582, CCLU4736584, CCLU4781958, CCLU4823056, CCLU7017250, MAGU5648182, PONU7951500, MRKU2455532, MRKU2598472, UETU5046198, MSKU8594368, PONU7863708, MSKU9878287, MSKU1217552, MSKU0973154, MSKU0922584, TGHU6774295, MRKU4066170, MRKU4856468, MSKU0217007, MSKU8413710, GESU6020272, MRKU3886241, а також інших контейнерах, декларантами яких є ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» (код ЄДРПОУ 36231152), ПП «Кота Логістік» (код ЄДРПОУ 36487565), ДП «УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 1069755), ТОВ «БЦ «Орловський» (код ЄДРПОУ 37495823), ТОВ «Ефемеджі Одеса» (код ЄДРПОУ 37495823), ТОВ «Бриліант України» (код ЄДРПОУ 37962121), ПП «Валлєтта» (код ЄДРПОУ 336548933), ТОВ «МД Рада» (код ЄДРПОУ 37872839), ТОВ «ТК «Карготранс» (код ЄДРПОУ 33507866), ТОВ «ЛаманШипінгЕйдженсі» (код ЄДРПОУ 35775947), ТОВ «Смарт Логістік» (код ЄДРПОУ 39252018), ТОВ «Фесіт Блек Сі» (код ЄДРПОУ 38087236), ТОВ «Фесіт Одеса» (код ЄДРПОУ 36552733), ТОВ «Компанія «МАР Шіппінг» (код ЄДРПОУ 33970453), ТОВ «Еф Енд Ті Логістик» (код ЄДРПОУ 38790968), ТОВ «ТрейнЮкрейн» (код ЄДРПОУ 34673821), ТОВ «Трексім» (код ЄДРПОУ 34871753), ТОВ «Ворлд Оушен Скай» (код ЄДРПОУ 35749566), які знаходяться на території ТОВ «Іллічівськ морський рибний порт» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, Іллічівськ 5 та на території Одеського морського торгівельного порту, за адресою: м. Одеса, вул. Митна площа,1 на відповідність зазначеної лісопродукції задекларованій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1