Ухвала

від 21.11.2016 по справі 757/54221/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54221/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , особи в інтересах, якої подано клопотання ОСОБА_4 , слідчої ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12015000000000461,-

В С Т А Н О В И В :

04.11.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2016 у кримінальному провадженні № 757/45327/16-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в ПАТ «Укрсоцбанк».

Вказане клопотання мотивоване тим, що безготівкові кошти не є матеріальними об`єктами, вони не відповідають критеріям ст. 98 КПК України. Вказує, що накладення арешту на грошові кошти порушує права ОСОБА_4 . У зв`язку з чим, на підставі ст. 170 КПК України вважає арешт таким, що накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні особа, яка подала клопотання адвокат ОСОБА_3 та особа в інтересах, якої подано клопотання ОСОБА_4 , клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши особу, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , особи в інтересах, якої подано клопотання ОСОБА_4 , слідчої ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015 за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: на рахунках наступних юридичних осіб: ТОВ «Фірма «Оптсервіс» (код ЄДРПОУ 40408133), ТОВ «Компанія бізнес-профі» (код ЄДРПОУ 39560037), ТОВ «Прима ресурс» (код ЄДРПОУ 40411633), ТОВ «Укрспец сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 40416207), ТОВ «Сан люкс» (код ЄДРПОУ 40535511), ТОВ «Санеія» (код ЄДРПОУ 40579803), ТОВ «Астеріком» (код ЄДРПОУ 40593147), ТОВ «Альфа стандарт-2000» (код ЄДРПОУ 40583097), ТОВ «Ібріс лайн» (код ЄДРПОУ 40637461), ТОВ «Алькон браво» (код ЄДРПОУ 40648342), ТОВ «Оріон трейд плюс» (код ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «Лайт-компані» (код ЄДРПОУ 39662746), ТОВ «Джінойс» (код ЄДРПОУ 40017507), ТОВ «Торговий будинок «Томус» (код ЄДРОПУ 40703387), ТОВ «Ніка Стандарт» (код ЄДРПОУ 40808408), ТОВ «Віста Ком» (код ЄДРПОУ 40806023), ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (код ЄДРПОУ 39457126), ТОВ «Еодем» (код ЄДРПОУ 39637277), ТОВ «Сентум» (код ЄДРПОУ 39668114), ТОВ «Істе» (код ЄДРПОУ 39698552), ТОВ «Фінум» (код ЄДРПОУ 39702928), ТОВ «Ампато» (код ЄДРПОУ 39759321), ТОВ «Веладеро» (код ЄДРПОУ 39755065), ТОВ «Такора» (код ЄДРПОУ 39767463), ТОВ «Індіго фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176), ТОВ «Аконк» (код ЄДРПОУ 40008356), ТОВ «Ультар» (код ЄДРПОУ 40013209), ТОВ «Ірпінська новітня компанія» (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ «Промдістріб`юшн» (код ЄДРПОУ 39718086), ТОВ «Екосервіс-харків» (код ЄДРПОУ 38774354), ТОВ «Ірпінь проперті» (код ЄДРПОУ 39981497), ТОВ «Новітній капітал» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «Ірпінь інвестмент» (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ «Оксітан» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «Експогаз трейд» (код ЄДРПОУ 36429608), ТОВ «Люкс райт» (код ЄДРПОУ 40476025), ТОВ «Торг март» (код ЄДРПОУ 39632308), ТОВ «Ат транс» (код ЄДРПОУ 40072484), ТОВ «Лігл-компані» (код ЄДРПОУ 40247523), ТОВ «Марамакс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40476088), ТОВ «Агро-сент» (код ЄДРПОУ 40053770), ТОВ «Лімітед едішіон» (код ЄДРПОУ 40143413), ТОВ «Іствест компані» (код ЄДРПОУ 40073210), ТОВ «Ворлд груп» (код ЄДРПОУ 40078732), ТОВ «Ультрасол» (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ «Кологрів» (код ЄДРПОУ 39727237), ТОВ «Алком 2015» (код ЄДРПОУ 39592255), ТОВ «Агролайт компані» (код ЄДРПОУ 40143717), ТОВ «Тимсен» (код ЄДРПОУ 30965566), ТОВ «Глоттер» (код ЄДРПОУ 39989611), ТОВ «Яван плюс» (код ЄДРПОУ 40013188),ТОВ «Бастіонбуд» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «ТК Біві-Ант» (код ЄДРПОУ 39403341), ТОВ «Імперія-Стіл» (код ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «А-сервіс ХХІ» (код ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мегом» (код ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія АНП» (код ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (код ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Будпроектком» (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «Будівельна фірма «Естеван» (код ЄДРПОУ 40298967), ТОВ «Комерцтрест» (код ЄДРПОУ 40263688), ТОВ «Олтамакс» (код ЄДРПОУ 40302339), ТОВ «Теларос» (код ЄДРПОУ 40299190), ТОВ «Златоглава» (код ЄДРПУ 39648669), ТОВ «Брент ойл» (код ЄДРПОУ 38495177), ПП «Цитрон плюс» (код ЄДРПОУ 34515600), ТОВ «Еліт ойл 2013» (код ЄДРПОУ 38630907), ТОВ «Торха» (код ЄДРОПУ 35702051), ТОВ «Октан 95» (код ЄДРПОУ 40447874), ТОВ «НК Брент ойл» (код ЄДРПОУ 40448569), ТОВ «Інфо-світ» (код ЄДРПОУ 35072173), МПП «Лабораторія «Науковий пошук» (код ЄДРПОУ 1406385), ТОВ «Трейд компані» (код ЄДРПОУ 40452072), ТОВ «Харківська продовольча торгівля» (код ЄДРПОУ 40259529), ТОВ «Лайфбуд компані» (код ЄДРПОУ 40270229), ТОВ «Седіум» (код ЄДРПОУ 40338522), ТОВ «Агроімпорт Україна» (код ЄДРПОУ 40013717), ТОВ «Афито» (код ЄДРПОУ 40150881), ТОВ «Атлакс» (код ЄДРПОУ 39516808), ТОВ «Сістем-літл» (код ЄДРПОУ 40091203), ТОВ «БК «Акрон Інвест» (код ЄДРПОУ 39217937), ТОВ «Спец модуль» (код ЄДРПОУ 39990428), ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016), ТОВ «НК Галон Плюс» (код ЄДРПОУ 37878468), ТОВ «Компанія КРАТ» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Креатив-система» (код ЄДРПОУ 40091376), ТОВ «Обрій-12» (код ЄДРПОУ 39449150), ТОВ «Ред лайн плюс» (код ЄДРПОУ 40564692), у тому числі на розрахункових рахунках: № НОМЕР_6 (українська гривня), що належать ТОВ «Компанія Бізнес-Профі» (ЄДРПОУ 39560037), юридична адреса: м. Харків вул. Котлова, 106; № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня) що належать ТОВ «Прима Ресурс» (ЄДРПОУ 40411633), юридична адреса: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1/3; № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня) що належать ТОВ «Укрспец Сервіс Плюс» (ЄДРПОУ 40416207), юридична адреса: Харківська область, м. Дергачі, вул. Шлях Сумський, 163; № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), що належать ТОВ « Астеріком» (ЄДРПОУ 40593147), юридична адреса: м. Харків, вул. Мала Панасівська,1; № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), що належать ТОВ « Ібріс Лайн» (ЄДРПОУ 40637461), юридична адреса: м. Харків, вул. Тобольська, 42; № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), що належать ТОВ «Алькон Брава» (ЄДРПОУ 40648342), юридична адреса: м. Харків, вул. Чуваська, 6; № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), що належать ТОВ «Оріон Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40113829), юридична адреса: м. Київ, прост. Московський (Степани Бандери) 20 кв. 39/1; № НОМЕР_19 (українська гривня), що належать ТОВ «Джинойс» (ЄДРПОУ 40017507), юридична адреса: Харківська область, смт Пісочин, вул. Крупської, 15-г; № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), що належать ТОВ «Еодем» (ЄДРПОУ 39637277), юридична адреса: м. Харків, прос. Гагаріна, 20; № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), що належать ТОВ «Сентум» (ЄДРПОУ 39668114), юридична адреса: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 32; № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), що належать ТОВ «Істе» (ЄДРПОУ 39698552), юридична адреса: м. Харків, вул. Червоноормійська, 2 56; № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), що належать ТОВ «Фінум» (ЄДРПОУ 39702928), юридична адреса: м. Харків, вул. Киргизька, 19; № НОМЕР_28 (українська гривня), що належать ТОВ «Ампато» (ЄДРПОУ 39759321), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, 11; № НОМЕР_29 (українська гривня), що належать ТОВ «Веладеро» (ЄДРПОУ 39755065), юридична адреса: м. Харків, прост. Московський, 179-Б; № НОМЕР_30 (українська гривня), що належать ТОВ «Баліал» (ЄДРПОУ 39958176), юридична адреса: м. Харків, вул. Толстого, 7; № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), що належать ТОВ «Торг Март» (ЄДРПОУ 39632308), юридична адреса: м. Харків, прост. Московський, 142; № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), що належать ТОВ «Торгівельна Компанія «Біві Ант» (ЄДРПОУ 39403341), юридична адреса: м. Харків, вул. Драгоманівська, 10; № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), що належать ТОВ «Імперія Стіл» (ЄДРПОУ 36034233), юридична адреса: м. Харків, вул. Шевченка, 142; № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня), що належать ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (ЄДРПОУ 34952723), юридична адреса: м. Харків, вул. Шевченка, 142; № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), що належать ТОВ «Мегом» (ЄДРПОУ 33606995), юридична адреса: м. Харків, вул. Плеханівська,16; № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), що належать ТОВ «Компанія «АНП» (ЄДРПОУ 37191399), юридична адреса: м. Харків, вул. Сватівська, 2-а кв. 5; № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), що належать ТОВ «Йоам Харків» (ЄДРПОУ 38880160), юридична адреса: м. Харків, пр.-т Людвіга Свободи, 33; № НОМЕР_45 (українська гривня), що належать ТОВ «Будпроектком» (ЄДРПОУ 40003342), юридична адреса: м. Харків, пров. Сімферопольський, 6; № НОМЕР_46 (українська гривня), що належать ТОВ «Інфо-Світ» (ЄДРПОУ 35072173), юридична адреса: м. Харків, вул. Тахіатазька, 9; № НОМЕР_47 (українська гривня), що належать ТОВ «Харківська Продовольча Торгівля» (ЄДРПОУ 40259529), юридична адреса: м. Харків, вул. Малиновського,3; на рахунках наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_48 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_49 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_50 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_51 ), ОСОБА_10 , (іпн НОМЕР_52 ), ОСОБА_11 , (іпн НОМЕР_53 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_54 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_55 ) , ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_56 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_16 , (іпн НОМЕР_58 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_59 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_60 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_61 ), ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_62 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_63 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_64 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_65 ), ОСОБА_23 іпн НОМЕР_66 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_67 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_68 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_69 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_70 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_71 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_72 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_73 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_74 ), ОСОБА_32 , (іпн НОМЕР_75 ), ОСОБА_33 , (іпн НОМЕР_76 ), ОСОБА_34 (паспорт серії НОМЕР_77 , виданий 15.09.1998 Московським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.), ОСОБА_35 , (іпн НОМЕР_78 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_79 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_80 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_81 ), ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_82 ), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_83 ), ОСОБА_41 , (іпн НОМЕР_84 ), ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ) (іпн НОМЕР_85 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_86 ), ОСОБА_45 , (іпн НОМЕР_87 ), ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_88 ), ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_89 ), ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_90 ), ОСОБА_49 , (іпн НОМЕР_91 ), ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_92 ), ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_93 ), ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_94 ), ОСОБА_53 (іпн НОМЕР_95 ), ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_95 ), ОСОБА_55 (іпн НОМЕР_96 ), ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_97 ), ОСОБА_57 , (іпн НОМЕР_98 ), ОСОБА_58 , (іпн НОМЕР_99 ), ОСОБА_59 (іпн НОМЕР_100 ), ОСОБА_60 (іпн НОМЕР_101 ), ОСОБА_61 (іпн НОМЕР_102 ), ОСОБА_62 (іпн НОМЕР_103 ), ОСОБА_63 (іпн НОМЕР_104 ).

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 15.09.2016, в ході слідства отримано матеріали, які свідчать що активними учасниками протиправної діяльності є наступні громадяни України з числа мешканців м. Харкова та Харківської області: ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_27 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_29 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_8 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та інші невстановлені особи та вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час, використовують розрахункові рахунки, відкриті для фіктивних підприємств та зазначених фізичних осіб у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Виходячи з вказаних обставин, слідчим суддею зроблено висновок про наявність передбачених ст.170 КПК України підстав для арешту грошових коштів, на які слідчий просив накласти арешт.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч.3 ст.132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши надані в обґрунтування клопотання про скасування арешту майна дані, приходить до висновку, що слідчому судді не доведено, що грошові кошти, наявні на рахунках ОСОБА_4 , є предметом злочину, здобуті злочинним шляхом чи є знаряддям злочину у даному кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя враховує, що слідчий протягом судового розгляду не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту на вказані кошти.

Таким чином, протягом судового розгляду спростовано наявність передбачених ст.170 КПК України і встановлених ухвалою слідчого судді від 15.09.2016 підстав для арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках ОСОБА_4 .

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав згідно ст.174 КПК України для скасування арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках ОСОБА_4 як необґрунтованого.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 174, 309, 372, 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12015000000000461 задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 15.09.2016 у кримінальному провадженні № 757/45327/16-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в ПАТ «Укрсоцбанк», відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1