Справа № 761/41706/16-к
Провадження № 1-кс/761/25482/2016
У Х В А Л А
Іменем України
25 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню № 22015000000000251 від 25.08.15 за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, про проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке займає ТОВ «Айяфарма» (ЄДРПОУ 40170138)-
В С Т А Н О В И В:
25.11.2016р. слідчий за погодженням з прокурором який здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню, звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про проведення обшуку у вказаному приміщенні.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у період 2012-2016 років службові особи ПрАТ «Індар» (ЄДРПОУ 21680915), ТОВ «Айяфарма» (ЄДРПОУ 40170138), ТОВ «Медек Медікал Корпорейшн» (ЄДРПОУ 38777454), ТОВ «МВВ Інструментс», діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, заволоділи державними грошовими коштами в особливо великому розмірі, які були виділені з Державного бюджету України на виробництво, обробку та/або постачання лікарських засобів до лікувальних закладів України. В подальшому, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, легалізовують (відмивають) зазначені кошти в особливо великому розмірі шляхом вчинення фінансових операцій переказів на рахунки ряду суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, з подальшим їх переведенням у готівку.
Так, ТОВ «Айяфарма» (м. Київ, вул. Верхньогірська, буд. 11/1) здійснює імпорт на митну територію України недоброякісних лікарських засобів, у тому числі під виглядом продукції «ГРАТЕЦІАНО» (міжнародна непатентована назва Sofosbuvir) виробництва компанії «Юропіен Іджіпшен Фармасютікал Індастріз» (Єгипет).
На території України вказана продукція, за попередньою домовленістю, з метою її розповсюдження та постачання до лікувальних закладів України, реалізовується на адресу компанії ТОВ «Медек Медікал Корпорейшн» (м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56-А, нежитлове приміщення № 1 (група приміщень № 35), в літ. Б), посадові особи якого в повному обсязі обізнані про якість та протиправне походження товарів, що отримуються від ТОВ «Айяфарма».
Зокрема, серед інших договорів, між вищевказаними суб`єктами господарювання, а саме між ТОВ «Айяфарма» (продавець) та ТОВ «Медек Медікал Корпорейшн» (покупець) укладено договір № 78/12 від 19.07.16, предметом якого є продукція «Гратеціано» (таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 400 мг, по 28 таблеток у флаконі), у кількості 1000 упаковок, ціною без ПДВ 15887,85 грн. за упаковку, тобто на загальну суму 17000000 грн. з ПДВ.
Також між ТОВ «Айяфарма» (поклажодавець) та ТОВ «Медек Медікал Корпорейшн» (зберігач) укладено договір відповідального зберігання № 80 від 19.07.16, предметом якого є послуги зі зберігання товару «Гратеціано».
Реквізитами ТОВ «Медек Медікал Корпорейшн» для здійснення розрахунків по вищевказаним договорам є р/р НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123). В свою чергу реквізитами ТОВ «Айяфарма» є р/р НОМЕР_2 в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).
Отримані від ТОВ «Айяфарма» товари, з метою їх легалізації, ТОВ «Медек Медікал Корпорейшн» реалізовуються на користь третіх осіб, у тому числі й на користь ТОВ «Ремедігруп» (ЄДРПОУ 39899743, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, буд. 14, офіс 2/2), на підставі договору поставки № 91/12 від 17.10.16, але вже за ціною 12953,27 грн. за упаковку, якими в подальшому дані товари реалізовуються в роздріб.
Роздрібна вартість препарату «Гратеціано», що використовується для лікування гепатиту С, становить від 17000 грн. до 25000 грн.
Реквізитами ТОВ «Медек Медікал Корпорейшн» для здійснення розрахунків по вищевказаному договору з ТОВ «Ремедігруп» є п/р НОМЕР_3 в АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885). В свою чергу реквізитами ТОВ «Ремедігруп» є п/р НОМЕР_4 (ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614).
В свою чергу кошти, що отримані від вказаної вище протиправної діяльності, ТОВ «Медек Медікал Корпорейшн», з метою їх легалізації, переведення в готівку та ухилення від сплати податків, на підставі платіжних доручень № 140 від 01.09.16, № 151 від 08.09.16, № 1 від 20.09.16, № 4 від 29.09.16, перераховуються на користь ряду юридичних осіб з ознаками фіктивності, у тому числі ТОВ «Промоушен Трейд» (ЄДРПОУ 40396816, рахунок № НОМЕР_5 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805) та ТОВ «Інтер-Торг 2016» (ЄДРПОУ 39996084, рахунок № НОМЕР_6 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805).
Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ «Айяфарма» (ЄДРПОУ 40170138), а саме за адресою: м. Київ, вул. Верхньогірська, буд. 11/1, знаходяться: зразки продукції «Гратеціано» (таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 400 мг, по 28 таблеток у флаконі); документальні матеріали щодо імпорту продукції «Гратеціано» на митну територію України протягом 2015-2016 рр.; документальні матеріали (договори, додатки, додаткові угоди, акти приймання-передачі, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо) щодо купівлі-продажу продукції «Гратеціано»; документальні матеріали (договори, додатки, додаткові угоди, акти приймання-передачі, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, тощо) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Айяфарма» (ЄДРПОУ 40170138) з ТОВ «Медек Медікал Корпорейшн» (ЄДРПОУ 38777454) за 2015-2016 рр., а також інші предмети й документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нерухомого майна за адресою: м.Київ, вул. Верхньогірська, буд. 11/1, є громадянин ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ).
Враховуючи наведене, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного приміщення.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані у якості доказів, слідчий просив задовольнити клопотання.
Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.
Крім того, заслухавши слідчого ОСОБА_3 та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.
Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в приміщенні яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Верхньогірська, буд. 11/1 та яке займає ТОВ «Айяфарма» та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Разом з тим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання конкретних речей та документів згідно переліку, а в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл ст. слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, чи за його дорученням, на проведення обшуку в приміщенні яке перебуває у користуванні ТОВ «Айяфарма» (ЄДРПОУ 40170138), що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Верхньогірська, буд. 11/1,
з метою виявлення та вилучення у даних приміщеннях:
- зразків продукції «Гратеціано» (таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 400 мг, по 28 таблеток у флаконі); документів щодо переміщення через митний кордон України продукції «Гратеціано», документів щодо купівлі-продажу продукції «Гратеціано» (договорів, додатків до договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі, рахунків, податкових накладних, товарно-транспортних накладних), в тому числі документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Айяфарма» (ЄДРПОУ 40170138) з ТОВ «Медек Медікал Корпорейшн» (ЄДРПОУ 38777454) за 2015-2016 рр.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.
При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч.3, ч.9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Суд | Шевченківський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 25.11.2016 |
Оприлюднено | 16.03.2023 |
Номер документу | 63080251 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Шевченківський районний суд міста Києва
Маліновська В. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні