Ухвала

від 30.11.2016 по справі 552/6777/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6777/16-к

Провадження № 1-кс/552/1281/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2016 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслудівань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслудівань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим з начальником відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, клопотання обгрунтовував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016170000000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2016 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2015-2016 років невстановлені особи (з порушенням ДСТУ) здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів (нафтопродуктів) з використанням обладнання, що забезпечує масове їх виробництво, за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Енгельса, 39.

Також встановлено, що протягом 2015-2016 років невстановлені особи придбавали, транспортували, зберігали з метою збуту, а також збували незаконно виготовлені підакцизні товари (нафтопродукти бензин марок А-92, А-95 Premium+, А-95 Євро) населенню, через мережу АЗС, під логотипом «БРСМ», розташованих на території Полтавської області.

Згідно отриманої інформації від оперативного управління Головного управління ДФС у Полтавській області від 23.11.2016 року за №1679/16-31-21-08-12, встановлені факти незаконного виготовлення та реалізації нафтопродуктів, які не відповідають вимогам державних стандартів, що свідчать про порушення чинного податкового законодавства службовими особами ТОВ «Нафтотрейд 2015» (код ЄДРПОУ 39749568), юридична адреса: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Шевченка, буд. 14-А.

Крім цього, згідно листа №37929/7/99-99-23-01-19 від 25.11.2016 року Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України встановлено, що згідно висновку Управління експертиз та досліджень хімічної та промислової продукції СЛЕД ДФС №142005701-1393 від 22.11.2016 року паливно-мастильні матеріали, які виготовляються за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Енгельса, 39, не відповідають ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою навмисного ухилення від сплати акцизного податку, невстановлені особи здійснюють незаконну реалізацію паливно-мастильних матеріалів низької якості через мережу АЗС під логотипом «БРСМ» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Чкалова, 213.

Згідно інформаційної довідки №73646517 від 22.11.2016 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухоме майно за адресою: Полтавська область, м. кременчук,, вул. Чкалова, 213, будівлі та споруди АЗС на праві приватної власності належать ТОВ «БІО-АКТИВ» (код за ЄДРПОУ 36179648).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий не навів доказів, які б давали підстави вважати , що за адресою АДРЕСА_1 зберігаються нафтопродукти, фанансово-господарські документи, які належать групі БРСМ та той факт, що дана АЗС має відношення до вищевказаного кримінального провадження.

Наявний в клопотанні рапорт оперуповаженого з ОВС СПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області про те, що протягом 2015-2016 року придбавали, транспортували, зберігали з метою збуту, а також зубували незаконно виготовлені підакцизні товари-нафтопродукти через АЗС, під логотипом " БРСМ-Нафта" за вказаною адресою не є належним доказом.

Більш того матеріали клопотання взагалі не містять відомостей про те, що АЗС за вказаною адресою перебуває у власності чи орендується «БРСМ-Нафта".

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслудівань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1