Ухвала

від 09.11.2016 по справі 757/55028/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55028/16-к

У Х В А Л А

09 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, якізберігається в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015р., за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 ", ІНФОРМАЦІЯ_132 , ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 » та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

На рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (МФО НОМЕР_129 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (МФО НОМЕР_130 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (МФО НОМЕР_131 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (МФО НОМЕР_132 ), Харкiвському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_133 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (МФО НОМЕР_134 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (МФО НОМЕР_135 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (МФО НОМЕР_136 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (МФО НОМЕР_137 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (МФО НОМЕР_138 ) та в інших банківських установах членами ОЗУ було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних членам ОЗУ суб`єктів господарювання, з явними ознаками фіктивності, також відкриті у зазначених банківських установах.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств як, реального сектору економіки, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » ( НОМЕР_154 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 ), НВП " ІНФОРМАЦІЯ_163 (ЄДРПОУ НОМЕР_162 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_163 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_165 " (ЄДРПОУ НОМЕР_164 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_166 " (ЄДРПОУ НОМЕР_165 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_167 " (ЄДРПОУ НОМЕР_166 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_168 " (ЄДРПОУ НОМЕР_167 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » (ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (ЄДРПОУ НОМЕР_169 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (ЄДРПОУ НОМЕР_170 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (ЄДРПОУ НОМЕР_171 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_173 » (ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), та інших СГД, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, так і навпаки (з рахунків суб`єктів господарювання, з явними ознаками фіктивності на рахунки суб`єктів господарювання реального сектору економіки) перераховувались безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн, які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Однією з кінцевих ланок в протиправній фінансовій схемі, являються фізичні особи підприємці або пов`язані особи перелічених юридичних осіб, з карткових рахунків та чекових книжок яких отримуються незаконно обготівкованні грошові кошти, а саме: ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_173 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_174 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_175 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_176 ), ОСОБА_16 , (іпн НОМЕР_177 ), ОСОБА_17 , (іпн НОМЕР_178 ) ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_179 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_180 ) , ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_181 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_182 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_182 ), ОСОБА_22 , (іпн НОМЕР_183 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_184 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_185 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_186 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_187 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_188 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_189 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_190 ), ОСОБА_30 іпн НОМЕР_191 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_192 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_193 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_194 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_195 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_196 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_197 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_198 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_199 ), ОСОБА_39 , (іпн НОМЕР_200 ), ОСОБА_40 , (іпн НОМЕР_201 ), ОСОБА_41 (паспорт серії НОМЕР_202 , виданий 15.09.1998 Московським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.), ОСОБА_42 , (іпн НОМЕР_203 ), ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_204 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_205 ), ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_206 ), ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_207 ), ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_208 ), ОСОБА_48 , (іпн НОМЕР_209 ), ОСОБА_49 ( ОСОБА_50 ) (іпн НОМЕР_210 ), ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_211 ), ОСОБА_52 , (іпн НОМЕР_212 ), ОСОБА_53 (іпн НОМЕР_213 ), ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_214 ), ОСОБА_55 (іпн НОМЕР_215 ), ОСОБА_56 , (іпн НОМЕР_216 ), ОСОБА_57 (іпн НОМЕР_217 ), ОСОБА_58 (іпн НОМЕР_218 ), ОСОБА_59 (іпн НОМЕР_219 ), ОСОБА_60 (іпн НОМЕР_220 ), ОСОБА_61 (іпн НОМЕР_220 ), ОСОБА_62 (іпн НОМЕР_221 ), ОСОБА_63 (іпн НОМЕР_222 ), ОСОБА_64 , (іпн НОМЕР_223 ), ОСОБА_65 , (іпн НОМЕР_224 ), ОСОБА_66 (іпн НОМЕР_225 ), ОСОБА_67 (іпн НОМЕР_226 ), ОСОБА_68 (іпн НОМЕР_227 ), ОСОБА_69 (іпн НОМЕР_228 ), ОСОБА_70 (іпн НОМЕР_229 ), й іншими особами, та у подальшому передавалися посадовим особам або представникам підприємств, з числа замовників протиправних послуг.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами групи в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

Загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюється вказаним «конвертаційним» центром щоденно складає від 2 до 5 млн. грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що для здійснення вказаних операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних фіктивних підприємств та зазначених фізичних осіб у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

№ НОМЕР_230 (російський рубель), № НОМЕР_231 (українська гривня), № НОМЕР_232 (українська гривня), № НОМЕР_233 (юань Ренмінбі), № НОМЕР_234 (євро), № НОМЕР_235 (долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкриті Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_133 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 ;

№ НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 (українська гривня) що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_133 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 .

рахунки фізичних осіб: ОСОБА_71 (ІНН НОМЕР_197 ), ОСОБА_72 (ІНН НОМЕР_206 ), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_175 ), ОСОБА_73 (ІНН НОМЕР_218 ), ОСОБА_74 (ІНН НОМЕР_219 ), ОСОБА_75 (ІНН НОМЕР_204 ), ОСОБА_76 (ІНН НОМЕР_196 ), ОСОБА_77 (ІНН НОМЕР_198 ), ОСОБА_78 (ІНН НОМЕР_238 ), ОСОБА_79 (ІНН НОМЕР_205 ), ОСОБА_80 (ІНН НОМЕР_239 ), ОСОБА_81 (ІНН НОМЕР_240 ), ОСОБА_28 (ІНН НОМЕР_189 ), ОСОБА_82 (ІНН НОМЕР_241 ), ОСОБА_83 (ІНН НОМЕР_242 ), ОСОБА_84 (ІНН НОМЕР_199 ), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_182 ), ОСОБА_85 (ІНН НОМЕР_243 ), ОСОБА_86 (ІНН НОМЕР_222 ), ОСОБА_87 (ІНН НОМЕР_226 ), ОСОБА_88 (ІНН НОМЕР_244 ), ОСОБА_89 (ІПН НОМЕР_245 ), ОСОБА_90 (ІНН НОМЕР_220 ), ОСОБА_91 (ІНН НОМЕР_229 ), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_177 ), ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_187 ), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_185 ), ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_175 (паспорт серії НОМЕР_202 , виданий 15.09.1998 Московським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.).

З метою повного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони містять відомості про засновників та керівників зазначених підприємств, документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз,слідчий просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_92 , слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_93 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_94 у кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015р.,з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України,тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по наступним розрахунковим рахункам, а саме:

№ НОМЕР_230 (російський рубель), № НОМЕР_231 (українська гривня), № НОМЕР_232 (українська гривня), № НОМЕР_233 (юань Ренмінбі), № НОМЕР_234 (євро), № НОМЕР_235 (долар США), та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкриті Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_133 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 ;

№ НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 (українська гривня) та платіжним банківським (корпоративним) карткам що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_133 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 ;

рахунки та платіжні картки фізичних осіб: ОСОБА_71 (ІНН НОМЕР_197 ), ОСОБА_72 (ІНН НОМЕР_206 ), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_175 ), ОСОБА_73 (ІНН НОМЕР_218 ), ОСОБА_74 (ІНН НОМЕР_219 ), ОСОБА_75 (ІНН НОМЕР_204 ), ОСОБА_76 (ІНН НОМЕР_196 ), ОСОБА_77 (ІНН НОМЕР_198 ), ОСОБА_78 (ІНН НОМЕР_238 ), ОСОБА_79 (ІНН НОМЕР_205 ), ОСОБА_80 (ІНН НОМЕР_239 ), ОСОБА_81 (ІНН НОМЕР_240 ), ОСОБА_28 (ІНН НОМЕР_189 ), ОСОБА_82 (ІНН НОМЕР_241 ), ОСОБА_83 (ІНН НОМЕР_242 ), ОСОБА_84 (ІНН НОМЕР_199 ), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_182 ), ОСОБА_85 (ІНН НОМЕР_243 ), ОСОБА_86 (ІНН НОМЕР_222 ), ОСОБА_87 (ІНН НОМЕР_226 ), ОСОБА_90 (ІНН НОМЕР_220 ), ОСОБА_91 (ІНН НОМЕР_229 ), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_177 ), ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_187 ), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_185 ), ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_175 (паспорт серії НОМЕР_202 , виданий 15.09.1998 Московським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.) відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. номерів банківських карток (корпоративних, платіжних та ін.), які видавались по зазначеним підприємствам та вказаним фізичним особам за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;.

1.2. реєстрів руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу; суми; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) дат, сум, призначення платежів, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на зазначених юридичних та фізичних осіб.

1.3. реєстрів зняття та перерахування коштів із зазначенням місцезнаходження (їх адреси) номеру та назви терміналу, банкомату, каси та відділення банку, через які пересилалися або отримувалися кошти; зазначенням дат та сум зняття або перерахування коштів; прізвище, ім`я та по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів (якими проводились операції по зняттю та перерахуванню коштів); матеріали фото/відео спостереження (надання фото-, відеознімків осіб, якими знімалися або пересилались кошти з зазначенням дати, суми, місця та часу) з банкоматів, терміналів або касових відділень, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення тимчасового доступу або закриття рахунку, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на зазначених юридичних та фізичних осіб.

1.4. інформації щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу «WEB банкінг» за вказаними рахунками, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

1.5. інформації про лог-файли відділеного доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на серверу(ів) банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, що обслуговує абонентів за вказаними рахунками, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

1.6. інформації про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаних рахунках, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за вказаними рахунками, за період з 01.01.2014 або моменту відкриття розрахункового рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею.

1.7. Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55028/16-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3