Ухвала

від 21.11.2016 по справі 757/57255/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57255/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, яке використовує ТОВ «ТАРГАР» (ЄДРПОУ 40354036), яке розташоване за адресою: Київська область, с. Острів, вул. Садова, 2/1, та на праві власності належить ТОВ «ТАРГАР» (ЄДРПОУ 40354036).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000334, внесеному до ЄРДР 10.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Платинум Банк» здійснили розтрату і заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклавши у період з грудня 2013 року по травень 2014 року кредитні договори з фіктивними підприємствами ТОВ «Тітан-Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістик Транс», ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» та ТОВ «ФК Бізнесфінанс», службові особи яких підконтрольні пов`язаним з банком особам, без наміру виконання вказаними суб`єктами підприємницької діяльності зобов`язань за кредитними договорами, спричинивши шкоду банку в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,1 млрд. грн., легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

В період з грудня 2013 по травень 2014 службові особи ПАТ «Платинум Банк» з корисливих мотивів та з метою прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з виводом активів банку, уклали сумнівні кредитні договори з фіктивними підприємствами: ТОВ «Тітан-Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістик Транс», ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест», кредитні кошти, які надавались установою ПАТ «Платинум Банк» зазначеним підприємствам, мали цільове призначення - споживчі потреби товариств, пов`язані з придбанням продукції (зерновбиральних комбайнів, оргтехніки «НР», освітлювальних приладів) у контрагентів-нерезидентів EmportesaTrading LTD, Ormovinia Enterprises LTD, Bretasia Trading Limited.

В якості застави за кредитними договорами підприємствами ТОВ «Тітан Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістік Транс», ТОВ «Стратагема Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» було передано банківській установі майнові права на товар, для придбання якого одержувався кредит, але товар, для придбання якого видавались кредитні кошти, на територію України, поставлений не був.

Всупереч цільового призначення, частина кредитних коштів скеровувалась на погашення кредитних зобов`язань підприємств перед ПАТ «ФІНБАНК», а частина коштів скеровувалась на рахунки нерезидента Carosan Trading LTD (Рига, Латвія), що не було передбачено умовами кредитних договорів.

При закінченні строків дії кредитних договорів, які укладались на один рік, службовими особами ПАТ «Платинум Банк» приймались рішення про: продовження його дії; продовження терміну користування кредитними коштами; реструктуризацію заборгованості; перенесення дат платежу з погашення нарахованих процентів за користування кредитними коштами; збільшення розміру ліміту кредитування; не застосування штрафних санкцій за порушення платіжних або неплатіжних зобов`язань; зміни розміру процентних ставок за користування кредитними коштами з 10% до 5%, та з 5% до 1% , - що свідчить про відсутність очевидної економічної доцільності.

В 2015 році між службовими особами ПАТ «Платинум Банк» та підприємствами ТОВ «Тітан Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістік Транс», ТОВ «Стратагема Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» укладено договори про зміну предмету застави, згідно якого заставу змінено на цінні папери емітентів ПАТ «Страхова компанія «Стандарт РЕ» та ПАТ «Глобал Транспорт Логістік».

Однак, враховуючи низькі фінансово-господарські показники, низький рівень прибутку та відсутність об`єктивних причин для зростання ціни на акції компаній ПАТ «Глобал Транспорт Логістік», ПАТ «Страхова Компанія «Стандарт Ре» Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у 2015 році прийняті рішення про зупинення торгівлі цінними паперами зазначених суб`єктів.

Постановою Правління Національного банку України № 200/БТ від 27.03.2015, у порушення ч. 4 ст. 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» про зобов`язання власників істотної участі вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку, підпункту (б), пункту 3.3 постанови НБУ від 13.07.2010 № 327 «Про затвердження Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України» про спроможність акціонерів, інвесторів банку самостійно забезпечити належний фінансовий стан банку та підпункту (й) пункту 3.3 про невідповідність структури власності банку вимогам щодо її прозорості, протягом 2015 року ПАТ «Платинум Банк» було надано стабілізаційні кредити на загальну суму 240 млн. грн.

29 квітня 2016 року між ПАТ «Платинум Банк» та ТОВ «ТАРГАР» (ЄДРПОУ 40354036) укладено договори застави №20160429\ЗЦМК-2 та №20160429\ЗЦМК-3, за змістом яких ТОВ «ТАРГАР» передало в заставу Банку нерухоме майно - цілісний майновий комплекс дробильно-сортувального заводу, перевантажувальний комплекс залізничних перевезень, що розташовані за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, село Острів, вул.Садова 2/1, з метою забезпечення кредитних зобов`язань підприємств по наступним кредитним договорам: №20131223.СІ від 23.12.2013 з ТОВ «Старатагема-Інвест»; №20140205.КІ від 05.02.2014 з ТОВ «Кодос Інвест»; №20140205.О від 05.02.2014 з ТОВ «Ошер»; №20131223.РІ від 23.12.2013 з ТОВ «Фінансова Компанія «Реал Інвест»; №20131227.ТП від 27.12.2013 з ТОВ «Тітан Південь»; №20131223.ЛТ від 23.12.2013 з ПП «Логістік Транс».

Вартість предмету застави за договорами №20160429\ЗЦМК-2 та №20160429\ЗЦМК-3 становила 155 000 000 грн. та 230 000 000 грн., відповідно.

Походженням вказаного майна, було його придбання підприємством ТОВ «ТАРГАР» в особі директора ОСОБА_5 , у підприємства ТОВ «КБК Інвест» (ЄДРПОУ 37567117) в особі директора ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відомості вказують на те, що ТОВ «ТАРГАР», ТОВ «КБК ІНВЕСТ» являється фіктивними.

У 2016 році майновими комплексами фіктивного підприємства ТОВ «ТРАГАР», окрім кредитних зобов`язань ТОВ «ТІТАН-ПІВДЕНЬ», ТОВ «КОДОС ІНВЕСТ», ПП «ЛОГІСТІК ТРАНС», ТОВ «СТРАТАГЕМА-ІНВЕСТ», ТОВ «ОШЕР», ТОВ «ФК «РЕАЛ-ІНВЕСТ», також забезпечено кредитні зобов`язання підприємств ТОВ «КАРГАН» (ЄДРПОУ 32199634), ТОВ «АМКОДОР» (ЄДРПОУ 37811887), ТОВ «ГОТЕЛЬ ЛОНДОНСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 37549), ТОВ «РЕСТІНМАКС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35649040), ТОВ «РОМАЛЕКС ХОТЕЛ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 36927547), ТОВ «САН ЛЕНД» (ЄДРПОУ 36553314), ТОВ «БОНУМ ІНІТІУМ» (ЄДРПОУ 36289841), ТОВ «УКР МЕТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36851410), ТОВ «МІХАЕЛЬ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 33311140) перед ПАТ «Платинум Банк», що витікають з кредитних договорів, укладених в період 2008-2012 років.

Службовим особами ПАТ «Платинум Банк» протягом 2016 року систематично підписуються фальсифіковані договори про продовження строку кредитного договору, укладеного з ТОВ «СТАРАГЕМА-ІНВЕСТ», директор якого (єдиний засновник та єдина службова особа підприємства) ОСОБА_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Кредитні кошти, що були видані зазначеним підприємствам установою ПАТ «Платинум Банк» протягом 2013-2014 років, не повернуто. Загальна сума неповернутих кредитів становить 971 425 438 грн. та 62 990 517 дол.США.

У органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що підприємства ТОВ «Тітан-Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістик Транс», ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «Фінансова компанія «Реал-Інвест», ТОВ «Фінансова компанія «Бізнесфінанс», ТОВ «Таргар» являються фіктивними та підконтрольні одним і тим же особам, а правочини, укладені вищевказаними підприємствами з ПАТ «Платинум Банк» та іншими контрагентами порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою заволодіння коштами банківської установи, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира, яка розташована за адресою: Київська область, Рокитнянський р-н., село Острів, вул. Садова 2/1, на праві власності належить ТОВ «ТАРГАР».

Посилаючись на те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які вказані в зазначеному клопотанні та мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим в клопотанні в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному нежитловому приміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних осіб.

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в частині відшукання та вилучення інших речей і документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання таких речей і документів без зазначення їх індивідуальних, родових ознак, а відтак вилучення будь-якого не ідентифікованого майна у зазначеному приміщенні, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

У випадку вилучення інших речей і документів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, або має відношення до вчинення кримінального правопорушення, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015100000000334, приміщень та об`єктів цілісних майнових комплексів, які використовує ТОВ «ТАРГАР» (ЄДРПОУ 40354036), та яке розташоване за адресою: Київська область, с. Острів, вул. Садова, 2/1, яке на праві власності належить ТОВ «ТАРГАР» (ЄДРПОУ 40354036, з метою виявлення та вилучення предметів та документів:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТАРГАР» за період 2016 року, в т.ч. договорів/угод/контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, документів складського обліку зберігання товарів/сировини/продукції, документів, які стали підставою для укладання між ТОВ «ТАРГАР» (ЄДРПОУ 40354036) та ПАТ «Платинум Банк» договорів застави за кредитними зобов`язаннями підприємств ТОВ «КОДОС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37811850), ТОВ «ТІТІАН-ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 35357590), ПП «ЛОГІСТІК ТРАНС» (ЄДРПОУ 36674570), ТОВ «СТРАТАГЕМА-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34801090), ТОВ «ОШЕР» (ЄДРПОУ 34673842), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕАЛ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35696279), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ БІЗНЕСФІНАНС» (ЄДРПОУ 35084758), ТОВ «КАРГАН» (ЄДРПОУ 32199634), ТОВ «АМКОДОР» (ЄДРПОУ 37811887), ТОВ «ГОТЕЛЬ ЛОНДОНСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 37549), ТОВ «РЕСТІНМАКС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35649040), ТОВ «РОМАЛЕКС ХОТЕЛ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 36927547), ТОВ «САН ЛЕНД» (ЄДРПОУ 36553314), ТОВ «БОНУМ ІНІТІУМ» (ЄДРПОУ 36289841), ТОВ «УКР МЕТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36851410), ТОВ «МІХАЕЛЬ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 33311140);

- договорів застави, іпотечних та інших договорів, укладених між ПАТ «Платинум Банк» та ТОВ «ТАРГАР»;

- декларацій про початок виконання будівельних робіт та про готовність до експлуатації об`єктів ТОВ «ТАРГАР», розташованих за адресою:Київська область, Рокитнянський район, село Острів, вул.Садова, 2/1;

- документів щодо оцінки вартості цілісних майнових комплексів ТОВ «ТАРГАР», розташованих за адресою: Київська область, Рокитнянський район, село Острів, вул.Садова, 2/1;

- документів податкової звітності підприємства ТОВ «ТАРГАР»;

- засобів спілкування та комп`ютерної техніки, яка може містити інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «ТАРГАР», облік ТМЦ, підготовку та використання документів від імені підприємства ТОВ «ТАРГАР»;

- печаток та бланків з відбитками печаток підприємств, які за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться;

- записних книг та чорнових записів, що містять рукописні тексти, виконані від імені службових осіб ТОВ «ТАРГАР», ТОВ «КОДОС ІНВЕСТ», ТОВ «ТІТІАН-ПІВДЕНЬ», ПП «ЛОГІСТІК ТРАНС», ТОВ «СТРАТАГЕМА-ІНВЕСТ», ТОВ «ОШЕР», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕАЛ-ІНВЕСТ», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ БІЗНЕСФІНАНС».

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57255/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .