ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 755/4368/16-к

1-кс/755/4587/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" листопада 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Чернюшок М.І., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32016100040000012 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ «КБ «Преміум»».

Клопотання мотивоване тим, що до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких невстановлені особи у 2014 році організували створення ТОВ «Новобуд -1» (код ЄДРПОУ 39342939) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_2 та ОСОБА_3

В ході аналізу узагальнених матеріалів стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, за участю ОСОБА_2 та ОСОБА_3 проведені фінансові операції пов'язані, головним чином, з частковою оплатою акцій та інвестиційних сертифікатів та зняттям готівки.

Контрагентами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ 35572701), сума перерахування складає понад 25 млн. грн.

Тобто враховуючи викладене, фінансово-господарські операції ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ 35572701) не мали реального товарного характеру, через відсутність у підприємства трудових ресурсів, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, транспортних засобів, що свідчить про неможливість необхідних умов для реального настання результатів фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому грошові кошти від ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ 35572701) були перераховані на карткові рахунки фізичних осіб, в тому числі на картковий рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_4.

В ході відпрацювання гр. ОСОБА_4 встановлено наступне: гр. ОСОБА_4, співорганізатор-бухгалтер, за попередньою змовою з ОСОБА_5 організатор, здійснює мниві фінансово-господарські операції за участю: ТОВ «Агенція «Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «Медіатор ЕНД КО» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), ТОВ «Гама Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36392730), ТОВ «ЮніверсалМоушн Груп» (код ЄДРПОУ 39274838), які підконтрольні гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5, шляхом купівлі борошна, цукру, мішків, будівельних матеріалів від ТОВ «Будівельний двір» (код ЄДРПОУ 32773973), ТОВ КВФ «Рома» (код ЄДРПОУ 23325414), ТОВ «ТК «Вітагро» (код ЄДРПОУ 39589064), ПАТ «Тернопільський Цукровий завод» (код ЄДРПОУ 5394995), ТОВ «Пятидні» (код ЄДРПОУ 3735104), ТОВ «Агро-Лідер Лімітед» (код ЄДРПОУ 38518977), ТОВ «Глобал Медіа груп» (код ЄДРПОУ 35446622), ПП «Вакс» (код ЄДРПОУ 2162657), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), ТОВ «Санек» (код ЄДРПОУ 32520671) та в подальшому реалізацію послуг по виконанні проектних робіт, розміщення реклами, консультації з питань правової допомоги, монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації, реалізації товарів - автозапчастин, одягу, амортизаторів на ТОВ «Селм Агро» (код ЄДРПОУ 38469809), ТОВ «Техлегсервіс» (код ЄДРПОУ 23387906), ТОВ «Агротехмаркет ТК «(код ЄДРПОУ 38990448), ТОВ «Агрополітком» (код ЄДРПОУ 37053477), ТОВ «БенефітСістемс» (код ЄДРПОУ 36530526), ТОВ «НВБ «БТУ Центр» (код ЄДРПОУ 39899827), ТОВ «Студіо Модерна» (код ЄДРПОУ 33104763), ТОВ «Бюро Технічної Інвентаризації» (код ЄДРПОУ 38002580), ТОВ «Феліцата Україна» (код ЄДРПОУ 33348888), ТОВ «Бюро Соціального аналізу» (код ЄДРПОУ 38419696), ТОВ «Джі Ем Консалт» (код ЄДРПОУ 38698829), ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 191282), ТОВ «СвиспанЛімітед» (код ЄДРПОУ 32358806), ТОВ «МегалайнГлобалЮкрейн» (код ЄДРПОУ 37476088), ТОВ СГП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), СГВК «Долина Плюс» (код ЄДРПОУ 30889098), ТОВ «Магротек» (код ЄДРПОУ 39059266).

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «ЮніверсалМоушн Груп» (код ЄДРПОУ 39274838) має відкриті банківські рахунки №26005001006836 в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках №26005001006836, за період з дати відкриття рахунка по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, мають місце обставини, передбачені п.п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України, однак сторона кримінального провадження, якою було подане дане клопотання не з'явилася, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення загальних обставин, що оцінюється судом як підстава для відмови в задоволенні даного клопотання.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до чинних норм КПК України дане клопотання не відповідає загальним вимогам складання клопотань, а саме до даного клопотання додані копії документів, на які слідчий посилається у своєму клопотання, не належно виготовлені, в той час, як інформація, що в них міститься має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого судді.

Також суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване лише формально, оскільки до нього не додано жодного, належним чином оформленого, доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів. А сам слідчий не з'явився на розгляд даного клопотання та не підтвердив наведені в клопотанні доводи, не надав матеріали кримінального провадження, що позбавило можливості слідчого судді пересвідчитись у достовірності інформації наданої слідчим.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Зареєстровано 03.12.2016
Оприлюднено 06.12.2016
Дата набрання законної сили 16.11.2016

Судовий реєстр по справі 755/4368/16-к

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.11.2016 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.11.2016 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.11.2016 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.11.2016 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.11.2016 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.11.2016 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.11.2016 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.11.2016 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.11.2016 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.11.2016 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.11.2016 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру