Ухвала

від 22.11.2016 по справі 757/57653/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57653/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000177 зареєстрованому 17.02.2015 за фактом зловживання службовим становищем колишніми службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» її структурних підрозділів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 12.08.2014 головним інженером ПрАТ «Київ Дніпровське міжгалузеве підприємство залізничного транспорту» ОСОБА_4 з директором ТОВ «Дизель Експерт» ОСОБА_5 укладено договір №18/08/1 строком дії до 31.12.2014 щодо надання послуг з ремонту ремонтопридатних агрегатів, деталей тепловозів та кранів на залізничному ходу відновлення технічних характеристик тепловозів та технічного обслуговування тепловозів та кранів на загальну суму 4 400 000 грн.

Незважаючи на діючий наказ ПрАТ «Київ Дніпровське міжгалузеве підприємство залізничного транспорту» №442 від 04.12.2014, яким затверджено план ремонту тягового рухомого складу та яким проведення ремонтних робіт тепловозу Новокаховської філії ПрАТ «Київ Дніпровське міжгалузеве підприємство залізничного транспорту» ТГМ-4 №2425 ТОВ «Дизель Експерт» на 2015 рік не передбачено, 29.12.2014 головним інженером ПрАТ «Київ Дніпровське міжгалузеве підприємство залізничного транспорту» ОСОБА_4 укладено з директором ТОВ «Дизель Експерт» ОСОБА_5 додаткову угоду №1 до договору №18/08/1 від 18.08.2014, відповідно до якої суму договору змінено на 8 400 000 грн., а також пролонговано його дію на рік, тобто до 31.12.2015.

В подальшому 21.09.2015 головним інженером ПрАТ «Київ Дніпровське міжгалузеве підприємство залізничного транспорту» ОСОБА_4 уклав з директором ТОВ «Дизель Експерт» ОСОБА_5 додаткову угоду №3 до договору №18/08/1 від 18.08.2014, якою суму договору змінено на 11 400 000 грн.

Під час виконання ремонтних робіт ТОВ «Дизель Експерт» відповідно до акту приймання з ремонту тягового рухомого складу, групи А, його вузлів та агрегатів від 28.10.2015 згідно договору №18/08/1 від 18.08.2014 передано з ТР-3 двигун 6ЧН21/21 (211-Д3) тепловозу ТГМ-4 №2425. При цьому зазначено суму вартості проведених робіт в розмірі 1 651 076, 80 грн., з яких постановка бракуючих та понаднормативно зношених деталей 1 463 888, 33 грн.

Крім того, відповідно до пункту 2.3 вказаного вище договору №18/08/1 від 18.08.2014 для надання послуг з проведення ремонтних робіт ремонтопридатних агрегатів, деталей тепловозів та кранів на залізничному ходу відновлення технічних характеристик тепловозів та технічного обслуговування тепловозів та кранів використовуються оригінальні запчастини та витратні матеріали придбані виконавцем, тобто ТОВ «Дизель Експерт», а відповідно до п. 2.2 даного договору останній надає гарантію строком на 12 місяців з дня підписання акту наданих послуг.

При цьому, відповідно до рахунку на оплату № 36 від 19.10.2015 до договору поставки №25/11 від 25.11.2014 між ПрАТ «Київ Дніпровське міжгалузеве підприємство залізничного транспорту» та ТОВ «Ейлан Сервіс» останні зобов`язались поставити запчастини та комплектуючі до тепловозів на загальну суму 1 463 888, 33 грн.

Таким чином вартість замінених ТОВ «Дизель експерт» запчастин у тепловозі ТГМ-4 №2425 та сума поставки здійсненої ТОВ «Ейлан Сервіс» співпадають та підлягають сплаті за різними договорами та різним контрагентам.

При цьому, незважаючи на той факт, що гарантійний термін обслуговування відремонтованого ТОВ «Дизель Експерт» двигуна 6ЧН21/21 (211-Д3) тепловозу ТГМ-4 №2425 не сплинув, останніми складено, а подальшому підписано акт надання послуг №503 від 16.12.2015. відповідно до якого вартість послуг з ремонту ПР-3 двигуна 6ЧН21/21 тепловозу ТГМ-4 №2425 складає 187 188, 47 грн.

Відповідно до акту від 30.12.2015 комісією ПрАТ «Київ Дніпровське міжгалузеве підприємство залізничного транспорту» підтверджено отримання та встановлення вузлів та агрегатів після проведеного в грудні 2015 року ремонту дизелю 6ЧН 21/21 №1038 тепловозу ТГМ-4 №2425, що повністю співпадає з переліком запчастин, поставлених на Новокаховську філію ПрАТ «Київ Дніпровське міжгалузеве підприємство залізничного транспорту» ТОВ «Ейлан Сервіс» відповідно до видаткової накладної №36 від 21.10.2015

Таким чином діями посадових осіб ПрАТ «Київ Дніпровське міжгалузеве підприємство залізничного транспорту», ТОВ «Дизель Експерт», ТОВ «Ейлан Сервіс» в період з 12.08.2014 по 31.12.2015 завдано збитків інтересам держави на суму 1 651 076, 8 грн.

Також встановлено, що згідно податкових зобов`язань ТОВ «Дизель експерт» під час постачання товарів, робіт та послуг мало взаємовідносини з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Транслокарсервіс», ТОВ «Велком Груп», ТОВ «Бізнес максимум груп», ТОВ «Флагман Інвест Компані», ТОВ «Мульті Мол» та ТОВ «Блекпул».

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру підприємств організацій та установ директором та засновником ТОВ «Блекпул» є ОСОБА_6 , проте, допитаний останній як свідок показав, що будь-якого відношення до здійснення господарської діяльності ТОВ «Блекпул» він не має, його реєстрацією не займався.

Таким чином невстановлені досудовим слідством особи створили низку підприємств з ознаками фіктивності з метою виведення грошових коштів з легального безготівкового в нелегальний готівковий обіг, що завдає великої матеріальної шкоди інтересам держави.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру підприємств організацій та установ ТОВ «Дизель Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Електриків. 16, засновниками ТОВ «Дизель Експерт» є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до інформаційної довідки №71119795 від 21.10.2016 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_8 .

Відповідно до інформації за №13777 (И-2016) КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 31.10.2016 квартира АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 .

Таким чином є підстави вважати, що інформація, бухгалтерська документація, печатки, нотатки, інформаційні носії (жорсткі диски комп`ютера в системному блоці), в яких є наявні збереженні файли які свідчать про наявність фіктивних взаємовідносин між ТОВ «Дизель Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930) та ПрАТ «Київ Дніпровське міжгалузеве підприємство залізничного транспорту» (код ЄДРПОУ 04737111), ТОВ «Ейлан Сервіс» (код ЄДРПОУ 38912988), ТОВ «Транслокарсервіс», ТОВ «Велком Груп», ТОВ «Бізнес максимум груп», ТОВ «Флагман Інвест Компані», ТОВ «Мульті Мол» та ТОВ «Блекпул», а також інші предмети, документи, грошові кошти отриманні незаконним шляхом, які цікавлять слідство, можуть знаходитися місцем реєстрації ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч.1, ч. 2 ст. 364 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким та особливо тяжким злочином.

В ході досудового розслідування встановлено, що причетним до вчинення вищевказаних злочинів може бути ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, слідству необхідно провести обшук за місцем реєстрації ОСОБА_5 , оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

Підставами проведення обшуку в квартирі, у якій зареєстрований ОСОБА_5 є наявність сукупності здобутих доказів.

Відшукуванні речі та документи знаходяться за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності на дану квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстроване за ОСОБА_8 , відповідно до відомостей КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 .

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем реєстрації засновника ТОВ «Дизель Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, за винятком формулювання «та інші речі та документи, необхідні для розслідування даного кримінального провадження», оскільки воно індивідуально не визначено.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України на проведення обшуку за місцем реєстрації засновника ТОВ «Дизель Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення:

- бухгалтерської документації, печаток, нотаток, інформаційних носіїв (жорсткі диски комп`ютера в системному блоці), в яких є наявні збереженні файли які свідчать про наявність взаємовідносин між ТОВ «Дизель Експерт» (код ЄДРПОУ 38668930) та ПрАТ «Київ Дніпровське міжгалузеве підприємство залізничного транспорту» (код ЄДРПОУ 04737111), ТОВ «Ейлан Сервіс» (код ЄДРПОУ 38912988), ТОВ «Транслокарсервіс», ТОВ «Велком Груп», ТОВ «Бізнес максимум груп», ТОВ «Флагман Інвест Компані», ТОВ «Мульті Мол» та ТОВ «Блекпул».

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1