Ухвала

від 29.11.2016 по справі 756/15335/16-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

29.11.2016 Справа № 756/15335/16-к

Унікальний номер №756/15335/16-к

Провадження №1-кс/756/1971/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук земельної ділянки кадастровий номер: 7410700000:05:001:0017 загальною площею 0.627 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_1 та в будівлях і спорудах, розміщених на зазначеній земельній ділянці, яка орендується ТОВ «Каір-1» (код ЄДРПОУ 31360128) у Прилуцької міської ради Чернігівської області а також в нежитлових будівлях і спорудах за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 129-А, які на праві власності належать ТОВ «Каір-1» .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000055 від 30.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що група осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 незаконно використовуючи реквізити ТОВ «Предтехнолоджи» (код ЄДР 39239217), ТОВ «Прес Інвест Груп» (код ЄДР 39703771), ТОВ «ЕнергостарГруп» (код ЄДР 39889012), ТОВ «Бізнес Проджект» (код ЄДР 39869661), ТОВ «Перший Бізнес Центр» (код ЄДР 39869609), ТОВ «Силіконова Долина» (код ЄДР 39869829), ТОВ «Бізнес Фонд» (код ЄДР 39732446), ТОВ «МПК» (код ЄДР 39436655),ТОВ «Екобудмеханізація» (код ЄДР 39921862), ТОВ «Коінсофт» (код ЄДР 38392046), ТОВ «Прайм Сіті Корпорейшн» (код ЄДР 39294964), ТОВ «Декорель» (код ЄДР 39445795), ТОВ «ТД «Союз 4» (код ЄДР 39592318), ТОВ «Грін Солюшнс (код ЄДР 39689197), ТОВ «Кокей України» (код ЄДР 39783438), ТОВ «Райтс Інвест» (код ЄДР 39879664), ТОВ «Бест Трейд Опт» (код ЄДР 39932497), ТОВ «Фортис Асеро» (код ЄДР 40025350), ТОВ «Брендсіті» (код ЄДР 40051710), ТОВ «Інженерний Центр Акватерм» (код ЄДР 40095365) з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 4.5 млн. грн.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 31.05.2016 на підставі ухвал Оболонського районного суду м. Києва виявлено діяльність «конвертаційного центру» та проведено обшук за місцем фактичного розташування офісного приміщення, яке використовувалось організаторами незаконної діяльності - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено кліше печаток підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Бізнес Проджект» (код ЄДР 39869661), ТОВ «Перший Бізнес Центр» (код ЄДР 39869609), а також первинні документи зазначених підприємств та ТОВ «Силіконова долина».

Також встановлено, що до незаконної діяльності «конвертаційного центру» причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКППО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який здійснював спілкування із ОСОБА_5 використовуючи свій номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

ОСОБА_8 є засновником ТОВ «Каір-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31525768) і афілійованою особою ТОВ «Каір-1» (код ЄДРПОУ 31360128) та ТОВ «Інвестиції бізнес менеджмент за охорону довкілля» (код ЄДРПОУ 37308215), а саме: засновником ТОВ «Каір-1» є його дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКППО НОМЕР_3 ), а засновником та директором ТОВ «Інвестиції бізнес менеджмент за охорону довкілля» - його рідна сестра ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКППО НОМЕР_4 ).

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_6 , встановлено, що він спілкувався з головним бухгалтером ТОВ «Інвестиції бізнес менеджмент за охорону довкілля» ОСОБА_10 , з приводу незаконного формування податкового кредиту для підприємств, які підконтрольні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та передачі готівкових коштів.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «Інвестиції бізнес менеджмент за охорону довкілля», формуючи податковий кредит з ПДВ для підприємств з ознаками «фіктивності» здійснює фактичну реалізацію придбаного товару, а саме: паливних матеріалів через мережу АЗС, які значаться відокремленими підрозділами ТОВ «Каір-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31525768) та знаходяться на території Чернігівської та Полтавської областей. Тим самим, маючи не обліковані грошові кошти, ОСОБА_8 передає їх представникам «конвертаційних центрів», в тому числі і «конвертаційного центру», який підконтрольний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що чорнова бухгалтерія «конвертаційного центру», фінансово-господарські документи та печатки підприємств з ознаками «фіктивності», офісна техніка та інші речі, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, та використовуються зазначеними вище особами під час здійснення незаконної діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер: 7410700000:05:001:0017 загальною площею 0.627 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 129, яка орендується ТОВ «Каір-1» (код ЄДРПОУ 31360128) у Прилуцької міської ради Чернігівської області, а також в нежитлових будівлях і спорудах за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 129-А, які на праві власності належать ТОВ «Каір-1».

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30 червня 2016 року внесено відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом. Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2статті 234 КПК Українипередбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Положення ч.3статті 234 КПК Українивказує на те, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

При цьому слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на обшук в нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці, кадастровий номер: 7410700000:05:001:0017 загальною площею 0.627 га, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яка орендується ТОВ «Каір-1» (код ЄДРПОУ 31360128) у Прилуцької міської ради Чернігівської області, а також за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 129-А, які на праві власності належать ТОВ «Каір-1».

Оскільки, слідчим не зазначено точну адресу проведення обшуку, вважаю за необхідне в задоволенні клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7, 233, 234, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на обшук житла відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1