Ухвала

від 29.11.2016 по справі 756/15337/16-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

29.11.2016 Справа № 756/15337/16-к

Унікальний номер №756/15337/16-к

Провадження №1-кс/756/1972/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук в нежитлових приміщеннях що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на яке в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить Малинській міській раді Житомирської області.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000087 від 08.11.16 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що службові ТОВ "ПАПІР-МАЛ" (код ЄДРПОУ 30477405) в період з 01.01.2015 по 31.12.2015 безпідставно відобразили фінансово-господарські операції з приводу придбання картону універсального, картону форматного, паперу для гофрування від ТОВ "МК ДВА" (код ЄДРПОУ 37724784), ТОВ "ПАЛЛАДА-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39797000), ТОВ "МЕГАПРОФІ" (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ "ТРЕНД-КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39977297), ТОВ "БАЛАНІН" (код ЄДРПОУ 39698657), "БРОМАН" (код ЄДРПОУ 39695441), ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "НІПРІС" (код ЄДРПОУ 39606571), ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39776724), ТОВ "СИЛІКОНОВА ДОЛИНА" (код ЄДРПОУ 39869829), ТОВ "ТРАНСБУДГРУП" (код ЄДРПОУ 38907187), ТОВ "ЛАКРОСТ" (код ЄДРПОУ 39821022), ТОВ "БІЛТЕК БУД" (код ЄДРПОУ 38690877), ТОВ "ФЛЕШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39478066), ТОВ "Шерітон" (ТОВ "Варгруп") (код ЄДРПОУ 39783129), ТОВ "Інтербілд ком"юніті" (код ЄДРПОУ 39932429), ТОВ "РМД Ойл Групп" (код ЄДРПОУ 39059236), ТОВ "Промисловий одяг" (код ЄДРПОУ 37395968), ТОВ "Вальволін" (код ЄДРПОУ 39791234), ТОВ "Вейсес" (ТОВ "Вест трейдінг ЛТД") (код ЄДРПОУ 39419613), ТОВ "Гелеон Транс" (код ЄДРПОУ 39588212), ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ "Домус Альянс" (ТОВ "Амінтранс") (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "Зеріс" (ТОВ компанія "Адамант") (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ "Ісіда груп" (ТОВ "Абіон ресурс") (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ "Латель" (код ЄДРПОУ 39791281), ТОВ "Перший бізнес центр" (код ЄДРПОУ 39869609), ПП "Хімінвест" (ТОВ "Велтіс Хім Торг") (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ БК "Аксата Моноліт" (код ЄДРПОУ 38946760). В результаті чого службові особи ТОВ "ПАПІР-МАЛ" ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 9 825 173 грн., всього податків на загальну суму 9 825 173 грн., що є особливо великим розміром.

Підставою для внесення клопотання стало те, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "ПАПІР-МАЛ" (код ЄДРПОУ 30477405) зберігаються за місцем фактичного знаходження товариства, а саме за адресою: 11602 Житомирська область м. Малин, вул. Неманихіна, 2, а також за вказаною адресою також знаходиться комп`ютерна техніка, яка використовується для підготовки первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності та податкової звітності ТОВ "ПАПІР-МАЛ" (код ЄДРПОУ 30477405).

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання і просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, підстави для обшуку, житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку, особу, якій належить житло чи інше володіння особи, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, речі, документи.

Частина 5 ст. 234 КПК України передбачає, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 09 листопада 2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України щодо ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах службовими особами «ПАПІР-МАЛ» (код ЄДРПОУ 30477405).

В судовому засіданні слідчим не доведено, а клопотання та додані до нього матеріали, не містять та не підтверджують, що відшукувані документи, речі знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні.

З урахуванням вищевикладеного, приймаючи до уваги також загальні засади кримінального провадження, до яких зокрема належать недоторканість права власності, недоторканість володіння особи, а також положення ст.30 Конституції України, згідно якого кожному гарантується недоторканість житла чи іншого володіння особи, вважаю за необхідне в задоволенні клопотання слідчого про дозвіл на обшук відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7, 93, 233, 234, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1