Ухвала

від 28.11.2016 по справі 757/58627/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58627/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 42016000000001583 від 14.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку службових приміщень ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579), за адресою: Хмельницька обл. Волочиський район, с. Попівці, вул. Шкільна, 34 А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001583 від 14.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Служби автомобільних доріг в Хмельницькій області (ЄДРПОУ 25879878) за результатами державної закупівлі проведеної 07.12.2015 (оголошення від 26.10.2015 № 218598) на здійснення «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення (Кам`янець-Подільський Сатанів Війтівці - Білогір`я) Бубнівка через Попівці» акцептовано пропозицію ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579), з яким укладено договір від 21.12.2015 № 70 загальною вартістю 3,5 млн. гривень.

За результатами проведеної перевірки органами ДФІ в Хмельницькій області встановлено, що посадовими особами Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, підрядної організації ПП «Аграрна компанія 2004», та іншими підрядними організаціями, включено недостовірні відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в за грудень 2015), внаслідок чого завищено їх реальну вартість, що призвело до нанесення матеріальної шкоди (збитків) державі на суму 506,9 тис. гривень.

Зазначені порушення відображені Державною фінансовою інспекцією в Хмельницькій області в Акті перевірки державних закупівель робіт з поточного ремонту автомобільних доріг державного значення Хмельницької області проведених Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області в 2015 році від 14.01.2016 № 22-13-09/1.

Також в ході досудового розслідування встановлені дані, які дають підстави вважати, що начальник Служби автомобільних доріг в Хмельницькій області ОСОБА_5 у змові із першим заступником Служби автомобільних доріг в Хмельницькій області ОСОБА_6 (функціонально відповідає за технічні особливості ремонту доріг) та заступником начальника Служби автомобільних доріг в Хмельницькій області з фінансово-економічних питань ОСОБА_7 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, що полягає в порушенні вимог чинного законодавства України про публічні закупівлі та захист економічної конкуренції, впродовж 2015-2016 років неправомірно сприяли ПП «Аграрна компанія 2004» та ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56» (код ЄДРПОУ 03448860) у забезпеченні перемоги останніх на закупівлях робіт із поточного середнього ремонту. За результатами проведених закупівель Службою автомобільних доріг в Хмельницькій області укладено в 2015 році 4 договори на виконання робіт із поточного ремонту автомобільних доріг державного значення з ПП «Аграрна компанія 2004» на суму 17,2 млн. грн.., та в 2016 році 11 договорів з ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56» на суму 109,9 млн. грн.

В той же час встановлено, що ПП «Аграрна компанія 2004» та ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56» фактично контролюється директором ПП «Аграрна компанія 2004» ОСОБА_8 та є пов`язаними юридичними особами, на підприємствах спільний бухгалтер ОСОБА_9 , юрист ОСОБА_10 , а також встановлено, що податкова звітність подається із однієї IP-адреси та почтової скриньки, між юридичними особами здійснюються взаєморозрахунки за виконання робіт на умовах субпідряду та поставки будівельних матеріалів, що вказує на пов`язаність вказаних суб`єктів господарювання.

Так, під час підготовки формування переліку об`єктів, що підлягають поточному ремонту, вказані посадові особи узгоджували свої дії із представниками ПП «Аграрна компанія 2004» та ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56».

Також, в ході аналізу фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг в Хмельницькій області, отримано додаткові відомості щодо нецільового використання бюджетних коштів із боку останніх, що полягали у фінансуванні робіт із поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення Довжок-Кудринці на суму 739 тис. грн. та Білогіря-Плужне на суму 800 тис.грн., та Стрий-Знамянка-Юхимівці на суму 4,1 млн.грн.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 71013039 встановлено, що адміністративна будівля за адресою Хмельницька обл. Волочиський район, с. Попівці, вул. Шкільна, 34 А, зареєстрована на праві власності за Поповецькою сільською радою Волочивського району, Хмельницької області (ЄДРПОУ 04403611) та громадянки ОСОБА_11 .

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, на проведення обшуку в службових приміщеннях ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579), за адресою: Хмельницька обл. Волочиський район, с. Попівці, вул. Шкільна, 34, з метою відшукання і вилучення предметів та документів фінансово господарської діяльності підприємства за період 2015-2016 роки, щодо взаємовідносин з Службою автомобільних доріг в Хмельницькій області (ЄДРПОУ 25879878), ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56» (код ЄДРПОУ 03448860), зокрема первинних бухгалтерських та банківських документів, оригіналів документації конкурсних торгів, пропозиції учасників закупівлі, протоколи та звіти по закупівлі, матеріали листування з приводу проведеної закупівлі, договорів та додатки до них, вихідні данні для розробки проектів, дефектні акти та проектно-кошторисна документація, локальні кошториси, акти виконаних робіт (форми КБ3 та КБ-2в), журналів ведення робіт, документальні матеріали підтвердження понесення витрат (видаткові накладні, податкові накладні, довіреності, банківські платіжні документи, товарно-транспортні накладні, рапорти-наряди на роботу), документальні матеріали щодо передбачених бюджетних асигнувань, кошториси установи, річні плани закупівель та зміни до них, зразки дорожнього полотна (керни) відомості про їх лабораторне дослідження, а також й ті, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, матеріали листування щодо дорожньо-будівельних робіт, чорнових записів, блокнотів, щоденників, в яких зберігається інформація яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/58627/16-к

Примірник №2 та копія ухвали надано старшому слідчому ОСОБА_3

Виконавець ОСОБА_1 . 28.11.2016