Ухвала

від 05.12.2016 по справі 200/20876/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/20876/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11407/16

05 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню № 12016040000000819 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

05 грудня 2016 року т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000819 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами, наданими слідчим клопотання, 24.10.2016 до ЧЧ ГУНП в Дніпропетровській області, надійшов рапорт співробітника управління захисту економіки у Дніпропетровській області, про те що зібрано матеріал відносно неправомірної діяльності посадових осіб КП «ТРАМВАЙ» (ЄДРПОУ 31197458), які зловживаючи службовим становищем направленим на привласнення та розтрату чужого майна, в особливо великих розмірах, діючи із корисливих мотивів розробили та впровадили злочинну фінансову схему направлену на розкрадання бюджетних коштів Державних та комунальних підприємств області.

Так, в ході перевірки було встановлено що КП «ТРАМВАЙ» (ЄДРПОУ 31197458) з метою розкрадання грошових коштів протягом 2013-2016 років мали на постійній основі взаємовідносини з ТОВ «СТІЛ-ГРУП»(ЄДРПОУ 24441045) та ТОВ «УТС» (ЄДРПОУ 39265886), без фактичної поставки товару, чим спричинили збитки державі.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження вбачається наступне: посадові особи КП "Трамвай" (код ЄДРПОУ 31197458) в період 2013 2016 років. діючи навмисно, зловживаючи службовим становищем, здійснили дії направлені на привласнення та розтрату чужого майна, розробили та впровадили злочинну фінансову схему, направлену на розкрадання бюджетних коштів Державних та комунальних підприємств.

Під час проведення детального аналізу фінансово-господарської діяльності КП «Трамвай» (код ЄДРПОУ 31197458), по ланцюгу постачання товаро матеріальних цінностей від постачальника до вигодонабувача, встановлено підприємство Приватне Науко Виробниче Підприємство "СТІЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 24441045, м. Кам`янське), яке відображає в своїй податковій звітності, поставки товару Комунальному Підприємству «Трамвай» (код ЄДРПОУ 31197458), в свою ж чергу посадовими особами КП «Трамвай» (код ЄДРПОУ 31197458) перераховуються грошові кошти за начебто поставлений товар, які в подальшому перераховуються на ряд підприємств з ознаками фіктивності, такі як: ТОВ "СПЕЦ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 38591004), ТОВ "АЛВА СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 38881735), ТОВ "АГАТОПТТОРГ" (код ЄДРПОУ 38910671), ТОВ "САЛЬВЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38808435), ТОВ "БЕНТА СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 39205539), ТОВ "ГАЛС ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 39534764), ТОВ"ГОРСАН" (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "ДЕ-ЮРЕ БІЗНЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39763427), ТОВ ДЕФА (код ЄДРПОУ 39763427), ТОВ "ПАБЛІК РІЛЕЙШЕНЗ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39771202), ТОВ "СУМИПРОМАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40106151), ТОВ"РИВС" (код ЄДРПОУ 40106151), ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ" (код ЄДРПОУ 40106151), ТОВ "ІЛАНА ПЛЮС (код ЄДРПОУ 38374975) тобто шляхом заниження об`єкту оподатковування, умисно виводять грошові кошти в тіньовий сектор.

Слідством встановлено, що вищевказані підприємства з ознаками «фіктивності», «транзитності», використовуються для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам Дніпропетровської області, шляхом укладання фіктивних договорів купівлі продажу товарів, надання послуг, виконання різних робіт, операції за якими носять безтоварний характер.

Формування на поточних рахунках безготівкових грошових коштів відбувається за рахунок платежів клієнтів, яким необхідно одержати готівку. Таким чином, готівкові грошові кошти продаються клієнтам в рахунок безготівкових платежів та формується незаконний податковий кредит з ПДВ за безтоварні операції. За здійснення такого роду діяльності фігуранти отримують матеріальну винагороду в розмірі 11-12% від суми взаємовідносин.

Отримання готівки, як правило, здійснюється перерахуванням безготівкових коштів підприємствам у яких накопичується готівка і які потребують безготівкових коштів, за певний відсоток від 1.5% до 3% та зняттям готівкових коштів на закупівлю продукції з поточних рахунків вищезазначених підприємств.

Також під час проведення досудового слідства було встановлено відношення до злочинної схеми ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 , який має у користуванні транспортний засіб марки Volkswagen Passat, світло сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в автомобілі марки Volkswagen Passat, світло сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення цінностей та грошових коштів немає, оскільки слідчою не надано належних доказів тому, що такі речі та предмети здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12016040000000819, один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку автомобіля марки Volkswagen Passat, світло сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення предметів, документів з використанням реквізитів КП «ТРАМВАЙ» (ЄДРПОУ 31197458), ПНВП "СТІЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 24441045), ТОВ «УТС» (ЄДРПОУ 39265886), бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи; рахунки фактури; товарно-транспортні накладні; контракти з усіма додатками та сертифікатами відповідності, походження до них

печатки, штампи, факсимільє; пропозиції вартості товару; висновки санепідемстанції, щодо відповідності походження товарів; платіжно-розрахункові документи по розрахункам за продукцію; печатки, штампи, факсимільє; документи складського та чорнового обліку; банківські картки; жорстких дисків, ноутбуків, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії.

Строк дії ухвали - до 05 січня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1