Ухвала

від 05.12.2016 по справі 200/20898/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/20898/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11424/16

05 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000965 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

05 грудня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення - кімнати № 421 будинку № 1 по проспекту Поштовий, у м. Кривому Розі, яка належить ТОВ «Автолюкс» (код ЄДРПОУ 32410736) та яке орендує ТОВ «Ка-Вєлєс» (код ЄДРПОУ 39487107).

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000965, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 355, ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування за кримінальним провадженням встановлено, приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи, діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства та грабежу, на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, створили злочину групу, тобто стійке об`єднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Реалізуючи свої злочинні мотиви ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою між собою, зареєстрували на території м. Кривого Рогу ТОВ «ФК Гермес», ТОВ «КБК Укрфінанс», ТОВ «Ка-Вєлєс», ТОВ «РКБ «Гарантія-Кредит», основним видом діяльності яких є діяльність у сфері зв`язків із громадськістю.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використовуючи вищевказані підприємства шляхом розповсюдження оголошень серед населення по наданню послуг в сфері кредитування, не маючи наміри виконувати договірні зобов`язання, шляхом обману та зловживання довірою вкладали з громадянами договори про надання послуг, а після отримання кредиту в банківській установі, погрожуючи насильством, яке не небезпечним для життя та здоров`я потерпілого заволодівали чужим майном грошима потерпілих.

Таким чином, злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб в період часу з 2015 року по теперішній час, діючи за попередньою змовою, шляхом шахрайства, грабежу та вимагання у гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 49 237 грн..

Також за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що члени злочинного угрупування, з метою приховування вказаної протиправної діяльності, та введення споживачів в оману, використовують документи ТОВ «ФК Гермес», ТОВ «КБК Укрфінанс», ТОВ «РКБ Гарантія-Кредит», ТОВ «Ка-Вєлєс», ФОП ОСОБА_8 засновниками та директорами яких є:

1. ТОВ «ФК Гермес» (код ЄДРПОУ 37065367) засновники: ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , директор ОСОБА_4 ;

2. ТОВ «КБК Укрфінанс» (код ЄДРПОУ 37065367) засновники: ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , директор ОСОБА_21 ;

3. ТОВ «Ка-Велес» (код ЄДРПОУ 39487107) - засновники: ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , директор ОСОБА_7 ;

4. ТОВ «РКБ Гарантія-Кредит» (код ЄДРПОУ 37861262) засновники: ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , директор ОСОБА_22 ,

5. Фізична особа - підприємець ОСОБА_8 .

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Ка-Вєлєс» (код ЄДРПОУ 39487107) зареєстровано за адресою м. Кривий Ріг проспект Поштовий будинок № 32 кімната № 33, а фактично знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та № 421.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в нежитловому приміщення, кімнати № 421 будинку № 1 по проспекту Поштовий, у м. Кривому Розі, яка належить ТОВ «Автолюкс» (код ЄДРПОУ 32410736) та яке орендує ТОВ «Ка-Вєлєс» (код ЄДРПОУ 39487107), можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів та побутової техніки, мобільних телефонів немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі та предмети здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку нежитлового приміщення - кімнати № 421 в будинку № 1 по проспекту Поштовому, у м. Кривому Розі, яка належить ТОВ «Автолюкс» (код ЄДРПОУ 32410736) та яке орендує ТОВ «Ка-Вєлєс» (код ЄДРПОУ 39487107), з метою відшукування та вилучення документів ТОВ «Ка-Вєлєс» (код ЄДРПОУ 39487107), ТОВ «РКБ Гарантія-Кредит» (код ЄДРПОУ 37861262), ТОВ «Гермес» (код ЄДРПОУ 35747801), ТОВ «КБК Укрфінанс» (код ЄДРПОУ 37065367), тобто журналів; договорів; накладних; реєстраційних документів підприємств; розрахункових чеків; чорнових записів; розписок; печаток підприємств; жорстких дисків та інших електронних носів у яких може міститися інформація про злочинну діяльність осіб; сім-карток; документів, які містять вільні зразки почерку та підписів посадових осіб, співробітників підприємств; платіжних банківських карток; чекових книжок; документів про відкриття рахунків у банківських установах, та інших документів, які сприятимуть встановленню часу, способу та обсягів отримання коштів від незаконної діяльності, а також встановленню осіб до цього причетних; посвідчень співробітників правоохоронних органів та інших організацій.

Строк дії ухвали - до 05 січня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1