Ухвала

від 30.11.2016 по справі 522/23211/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

30.11.2016

№ 522/23211/16-к

Провадження № 1-кс/522/22412/16

У Х В А Л А

30 листопада 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12016160500008889 від «22» листопада 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2016 року старший слідчий слідчого відділу Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про арешт майна.

Як вбачається з клопотання слідчого,

У провадженні СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016160500008889 відомості про яке «22» листопада 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява директора ТОВ «Мастер Преміум» ОСОБА_5 , в якій остання просить прийняти заходи до колишнього директора ТОВ «Мастер Преміум» (ЄДРПОУ 39618875) ОСОБА_6 , який за допомогою підробленого нотаріально оформленого договору намагався відновити свій статус директора н вказаному підприємстві, з метою подальшого виведення активів підприємства.

Проведеним на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 20015 року юридичними особами, ПП «РАЙСЬКА ТРОЇЦЯ» (ЄДРПОУ 34872381) та компанія «АПОЛЛО КЕПІТАЛ ІНВЕСТ», було утворено юридичну особу ТОВ «МАСТЕР ПРЕМІУМ», місцезнаходження якого: 01030, м. Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37, ЄДРПОУ 39618875.

З дня утворення підприємства директором було призначено громадянина ОСОБА_6 . В займаній посаді ОСОБА_6 , пропрацював до 04 жовтня 2016 року.

04 жовтня 2016 року ОСОБА_6 , було звільнено з посади на підставі рішення засновників, через підписання протоколу загальних зборів засновників, та призначено на посаду директора підприємства ОСОБА_5 , з передачею останній основаного пакету уставних документів. В цей же день, ОСОБА_5 , було підготовлено документи для внесення змін до реєстру юридичних осіб, щодо зміни керівника, які було подано до реєстраційної служби Солом`янського району міста Київ. Цього ж дня державним реєстратором було внесено зміни до реєстру щодо зміни директора на ОСОБА_5 .

На бажаючи в супереч рішенню засновників поновити свій статус директора в ТОВ «МАСТЕР ПРЕМІУМ», ОСОБА_7 , на початку листопада 2016 року більш точної дати на теперішній час не встановлено, звернувся із скаргою до комісії Міністерства юстиції, уповноваженої на розгляд скарг щодо дії реєстраторів.

18 жовтня 2016 року відбулося слухання комісії на якій о 14 годині було прийнято рішення про скасування дії державного реєстратора реєстраційної служби Солом`янського району міста Київ, щодо зміни директора. В подальшому, о 16 годині цього дня, іншим державним реєстратором було скасовано раніше внесену зміну, та поновлено запис, яким ОСОБА_6 рахується в ТОВ «МАСТЕР ПРЕМІУМ» директором.

20 жовтня 2016 рогу, засновниками ТОВ «Райська трійця» та ТОВ «Аполо Інвестмент ЛТД» знову було прийняте рішення про зміну директора підприємства ТОВ «МАСТЕР ПРЕМІУМ», а саме звільнення від посади ОСОБА_6 та призначення на посаду директора ОСОБА_5 , про що було складено та підписано протокол загальних зборів засновників.

24 жовтня 2016 року, вказаний протокол про зміну директора було зареєстровано нотаріусом міста Київ ОСОБА_8 , яким одразу було внесено зміні до реєстру і ОСОБА_5 , визначено як директора підприємства ТОВ «МАСТЕР ПРЕМІУМ».

26 жовтня 2016 року директор ТОВ «МАСТЕР ПРЕМІУМ» ОСОБА_5 , звернулася до державного реєстратора по вул. Черняховського, в місті Одеса, про зміну в реєстрі контактного номеру телефону, з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 . Державний реєстратор здійснила зміну номеру телефону одразу, однак не закрила дію, оскільки необхідно було відкоригувати помилки, у поданих документах.

03 листопада 2016 року ОСОБА_5 , прибувши до держаного реєстратора, що розташований по вул. Черняхівського в місті Одеса, для корегування помилок, державним реєстратором було встановлено, що дію щодо внесення змін до реєстру було закінчено 01 листопада 2016 року, від імені іншого реєстратора.

Переслідуючи злочинний намір, метою якого було знову відновити свій статус директора ТОВ «МАСТЕР ПРЕМІУМ» ОСОБА_6 , перебуваючи в місці Одеса, підробив протокол загальних зборів засновників ТОВ «МАСТЕР ПРЕМІУМ» від 02 листопада 2016 року, виконавши підпис від ім`я ОСОБА_9 , який на той час перебував за межами України, оформивши його в подальшому нотаріально.

Продовжуючи свої злочинні дії, намагаючись внести зміни по підробленому протоколу загальних зборів засновників, завіреного нотаріально, ОСОБА_6 , 03 листопада 2016 року звернувся до Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб - підприємців Солом`янської районної державної адміністрації в місті Києві для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах». Однак ОСОБА_10 було відмовлено. Бажаючи довести свої злочинні дії до кінця ОСОБА_10 , звернувся до Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві (державний реєстратор ОСОБА_11 ) з метою внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та рішення уповноваженого органу управління про зміну керівника на себе, однак зміну здійснено не було.

Зазначений протокол підписаний 02 листопада 2016 року від імені ОСОБА_9 , який є засновником ТОВ «МАСТЕР ПРЕМІУМ» у день його підписання, знаходився за межами України.

Виходячи з вищевикладеного встановлено, в діях колишнього директора ТОВ «Мастер Преміум» ОСОБА_6 вбачається кримінальне правопорушення, а саме підробка документів з метою розкрадання та виведення активів ТОВ «МАСТЕР ПРЕМІУМ».

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину тощо. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

В свою чергу положеннями ч. 11 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, наявні підстави вважати, що ОСОБА_6 має можливість у подальшому вчиняти дії від ТОВ «МАСТЕР ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 39618875), не маючи на це законних підстав, що може спричинити суттєві наслідки та значну шкоду для товариства, з метою запобігання вчинення інших протиправних дій, вважаємо за необхідне накласти арешт на корпоративні права засновників ТОВ «МАСТЕР ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 39618875) та заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР ПРЕМІУМ» ЄДРПОУ 39618875) , 01030, м. Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37 та зміни відомостей про керівника юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР ПРЕМІУМ» ЄДРПОУ 39618875) , 01030, м. Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив накласти арешт на корпоративні права засновників ТОВ «МАСТЕР ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 39618875) і заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР ПРЕМІУМ» ЄДРПОУ 39618875) , 01030, м. Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37 та зміни відомостей про керівника юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР ПРЕМІУМ» ЄДРПОУ 39618875) , 01030, м. Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

При цьому, слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику осіб представників вказаної юридичної особи.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав:

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

В свою чергу, не проведення вказаної слідчої дії у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування.

За таких обставин, суд вважає, що прокурором доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права засновників ТОВ «МАСТЕР ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 39618875).

Заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР ПРЕМІУМ» ЄДРПОУ 39618875) , 01030, м. Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37 та зміни відомостей про керівника юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «МАСТЕР ПРЕМІУМ» ЄДРПОУ 39618875) , 01030, м. Київ, вулиця Пирогова, будинок 2/37, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1