Ухвала

від 18.11.2016 по справі 757/56947/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56947/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000025 від 27.01.2016, за фактами створення та придбання ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Синтез-Профіт» (ЄДРПОУ 39233697), ТОВ «Продуктсоюз» (ЄДРПОУ 39849069), ТОВ «КласикТорг» (ЄДРПОУ 39058498), та ін., організували протиправну схему з ухилення від сплати податків, конвертації та легалізації грошових коштів шляхом виготовлення фіктивних документів.

ТОВ «Синтез-Профіт», ТОВ «Продуктсоюз», ТОВ «КласикТорг» незаконно формують свій податковий кредит від підприємств виробників м`ясної продукції, підприємств імпортерів чи фіктивних підприємствами, вказаних слідчим у клопотанні, у яких вони забирають готівкові кошти для розрахунку з постачальниками.

Крім цього, ТОВ «Продуктсоюз» формує свій податковий кредит від ТОВ «Київська м`ясна технологічна компанія» (далі ТОВ «КМТК») (ЄДРПОУ 39120988), де вони також забирають готівкові кошти для розрахунку з постачальниками.

Перелічені вище підприємства здійснюють реалізацію напівфабрикатів м`ясної продукції на підприємства переможців тендерів державних закупівель ПП «Візит» (ЄДРПОУ 22206848), ТОВ «Торгпродсервіс» (ЄДПОУ 30757072), ТОВ «Адамант 2000» (ЄДРПОУ 39864836), ТОВ «Свіженька» (ЄДРПОУ 35883860), ТОВ «Єрмак Голд» (ЄДРПОУ 36166843), ТОВ «Тінфуд» (ЄДРПОУ 37201333).

Одним із активних учасників протиправного механізму являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є керівником, головним бухгалтером та співзасновником ТОВ «Продуктсоюз».

Так, встановлено, що ОСОБА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де відповідно можуть зберігатися документи щодо придбання чи реалізації продукції, печатки, штампи підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовляються вказані документи.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Відповідно до інформаційної довідки з Броварського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за № 306 право власності на житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на підставі свідоцтва про право власності на житло.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , в житлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінальних правопорушень, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України та слідчим слідчої групи, які постановою заступника Голови - начальником Головного слідчого управління Національної поліції України включені до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 12016000000000025 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , в житлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані за: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на підставі свідоцтва про право власності на житло, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей, документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Синтез-Профіт» (ЄДРПОУ 39233697), ТОВ «Продуктсоюз» (ЄДРПОУ 39849069), ТОВ «КласикТорг» (ЄДРПОУ 39058498), ТОВ «Київська м`ясна технологічна компанія», (ЄДРПОУ 39120988), ПП «Візит» (ЄДРПОУ 22206848), ТОВ «Торгпродсервіс» (ЄДПОУ 30757072), ТОВ «Адамант 2000» (ЄДРПОУ 39864836), ТОВ «Свіженька» (ЄДРПОУ 35883860), ТОВ «Єрмак Голд» (ЄДРПОУ 36166843), ТОВ «Тінфуд» (ЄДРПОУ 37201333), ТОВ «Міжнародна м`ясна компанія» (ЄДРПОУ 36558287), ТОВ «Укрсвітм`ясо» (ЄДРПОУ 38526684), ТОВ «Український м`ясопродукти» (ЄДРПОУ 38389321), ТОВ «Р-Квадрат Україна Менеджмент Консалтинг» (ЄДРПОУ 35677298), ПП «Золотий Естамп» (ЄДРПОУ 23081952), ТОВ «Сімпліторг» (ЄДРПОУ 38972916), ТОВ «Фудз-Сейл» (ЄДРПОУ 39019967), ТОВ «Агрофінстрой» (ЄДРПОУ 39735287), ТОВ «Фірма «Альфа ОПТ» (ЄДРПОУ 36201327), ТОВ «Оліум» (ЄДРПОУ 37514924), ТОВ «МПК Торг-Міт» (ЄДРПОУ 38627061), ТОВ «ТД Лекор» (ЄДРПОУ 39584836), ТОВ «Мясторг» (ЄДРПОУ 38716250), ТОВ «Лібер Трейд» (ЄДРПОУ 39839506) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів, документів щодо придбання чи реалізації продукції, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски тощо), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, документів щодо участі вказаних підприємств у конкурсних торгах, копій установчих та реєстраційних документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1