Ухвала

від 09.11.2016 по справі 201/15695/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15695/16-к

провадження № 1-кс/201/9354/2016

УХВАЛА

09 листопада 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016040000000195, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016 року за фактом зловживання службовими особами органів ДФС у Дніпропетровській області своїм службовим становищем, яке виразилось у нездійсненні, у порушення норм Податкового кодексу України, контролю за законністю реєстрації та правильністю нарахування і сплати податків суб`єктом господарської діяльності ТОВ «Сіммбуд» що спричинило тяжкі наслідки у вигляді істотної шкоди інтересам держави, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до податкової звітності, яка надавалась ТОВ «Сіммбуд» (код ЄДРПОУ 38545822) до податкового органу за місцем реєстрації (ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві), підприємство здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «Криворіжспецремонт» (код ЄДРПОУ 33453203), ТОВ «Кривбасметалстіл» (код ЄДРПОУ 33873515), ПП «Спецтехбуд» (код ЄДРПОУ 32098230), ТОВ «Сталеві інвестиції» (код ЄДРПОУ 32202055) та ТОВ «Криворіжспецремонт» (код ЄДРПОУ 33453203).

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_4 ніколи директором ТОВ «Сіммбуд» не був, його особисті дані використані невідомими особами для реєстрації на його ім`я вказаного підприємства.

Допитаний у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні як потерпілий ОСОБА_4 показав, що невідомі особи без його відома заволоділи та використали його особисті дані, внаслідок чого на його ім`я було зареєстроване підприємство ТОВ «Сіммбуд», та його зазначено як директора вказаного підприємства. Фактично директором вказаного підприємства він ніколи не являвся та не являюсь, які-небудь звіти, договори, бухгалтерські та банківські документи, а також будь-які інші документи від імені вказаного підприємства він ніколи не підписував. Про існування ТОВ «Сіммбуд» він дізнався, наскільки пам`ятає, на початку літа 2014 року від правоохоронних органів. Свій паспорт та ідентифікаційний код він нікому за винагороду або безкоштовно для реєстрації підприємств не надавав, вказані документи не губив.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, будівлях, розташованих на земельній ділянці на АДРЕСА_1 , яка належить засновнику ТОВ «Криворіжспецремонт» (код ЄДРПОУ 33453203) ОСОБА_5 , з метою відшукання облікових та реєстраційних документів, податкової звітності, актів перевірок, «чорнової» бухгалтерії, яка відображає реальні доходи та розходи підприємств, документів, які відображають виконання трудових обов`язків найманими працівниками підприємств, які належним чином не оформлені, та інших документів, які відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сіммбуд» (код ЄДРПОУ 38545822), ТОВ «Криворіжспецремонт» (код ЄДРПОУ 33453203), ТОВ «Сталеві інвестиції» (код ЄДРПОУ 32202055), ПП «Спецтехбуд» (код ЄДРПОУ 32098230), ТОВ «Кривбасметалстіл» (код ЄДРПОУ 33873515) та інших суб`єктів господарювання, документів, комп`ютерів, мобільних телефонів, інших електронних носіїв та пристроїв, грошових коштів, печаток та факсиміле, інших документів і предметів, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42016040000000195, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, будівлях, розташованих на земельній ділянці на АДРЕСА_1 , яка належить засновнику ТОВ «Криворіжспецремонт» (код ЄДРПОУ 33453203) ОСОБА_5 , з метою відшукання облікових та реєстраційних документів, податкової звітності, актів перевірок, «чорнової» бухгалтерії, яка відображає реальні доходи та розходи підприємств, документів, які відображають виконання трудових обов`язків найманими працівниками підприємств, які належним чином не оформлені, та інших документів, які відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сіммбуд» (код ЄДРПОУ 38545822), ТОВ «Криворіжспецремонт» (код ЄДРПОУ 33453203), ТОВ «Сталеві інвестиції» (код ЄДРПОУ 32202055), ПП «Спецтехбуд» (код ЄДРПОУ 32098230), ТОВ «Кривбасметалстіл» (код ЄДРПОУ 33873515) та інших суб`єктів господарювання, документів, комп`ютерів, мобільних телефонів, інших електронних носіїв та пристроїв, грошових коштів, печаток та факсиміле, інших документів і предметів, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42016040000000195, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1