Ухвала

від 24.11.2014 по справі 200/19003/14-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

24.11.14

У Х В А Л А Справа № 200/19003/14-к

Провадження № 1-кс/200/6841/14

24 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю захисника ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську скаргу ОСОБА_4 на дії слідчого та клопотання про вчинення процесуальних дій, -

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2014 року до суду надійшла скарга ОСОБА_4 у якій він прохає визнати незаконними рішення слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про відмову нею у задоволенні його наступних клопотань:

1. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Інжисистема», код ЄДРПОУ 33387272, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний»,м. Одесі, по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Інжисистема»;

- договорів кредитування, укладених між ТОВ «Інжисистема» та ПАТ АБ «Південний» у м. Одесі, МФО 328209, з додатками і доповненнями протягом 2005-2009 років;

- договорів іпотеки, укладених між ТОВ «Інжисистема» та ПАТ АБ «Південний» з додатками і доповненнями протягом 2005-2009 років;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Інжисистема», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, із розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначенням платежу, з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Інжисистема», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

2. Про звернення до слідчого судді із поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Інвест-Проект», код ЄДРПОУ 32145919, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Інвест-Проект»;

- договорів кредитування, укладених між ТОВ «Інвест-Проект», та ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі, із додатками і доповненнями, протягом 2005-2009 років;

- договорів іпотеки, які укладено між ТОВ «Інвест-Проект» та ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі, із додатками і доповненнями, протягом 2005-2009 років;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Інвест-Проект» ЄДРПОУ 32145919, які стосуються даного підприємства та розрахунків, які здійснено за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, із розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначенням платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Інвест-Проект», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

3. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Продбуд», код ЄДРПОУ 35049631, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі, по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Продбуд»;

- роздруківки інформації про операціях на рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Продбуд», які стосуються даного підприємства та розрахунків, які здійснено за його дорученням, у період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагенту;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Продбуд», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

4. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Фінпрод»,код ЄДРПОУ 35049694, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Фінпрод»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Фінпрод», що стосуються даного підприємства та розрахунків, які здійснено за його дорученням, у періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначенням платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Фінпрод», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також а надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

5. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Юртал», код ЄДРПОУ 32400669, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Юртал»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Юртал», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Юртал», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

6. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Лізинг-Консалт», код ЄДРПОУ 33857451, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Лізинг-Консалт»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Лізинг-Консалт» ЄДРПОУ 33857451, які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Лізинг-Консалт» за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

7. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Портфельний інвестор», код ЄДРПОУ 13892951, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що ум. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Портфельний інвестор»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ «Портфельний інвестор», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_7 , який належить ТОВ «Портфельний інвестор», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

8. Про звернення до слідчого судді з поданням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Сайтленд», код ЄДРПОУ 35049668, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Сайтленд»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_8 , який належить ТОВ «Сайтленд», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_8 , який належить ТОВ «Сайтленд» за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

9. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Стратегічні інвестиції», код ЄДРПОУ 33657620, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Стратегічні інвестиції»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № 26505311045401, який належить ТОВ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Стратегічні інвестиції», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_9 , який належить ТОВ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Стратегічні інвестиції», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

10. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Техно-Інформ», код ЄДРПОУ 31493244, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Техно-Інформ»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Техно-Інформ», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Техно-Інформ», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

11. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів облікової справи ТОВ «Інжсистема», код ЄДРПОУ 33387272, а саме: реєстраційної та звітної частин за період часу з 01.03.2005 року по 01.09.2014 року включно; оригіналів податкових декларацій по податку на додану вартість та декларацій з податку на прибуток за період часу з 01.03.2005 року по 01.09.2014 року включно, які зберігаються у ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби Одеської області, що у м. Одесі по вул. Французький бульвар, 7 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

12. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів облікової справи ТОВ «Інвест-Проект», код ЄДРПОУ 32145919, а саме: реєстраційної та звітної частин за період часу з 01.01.2005 року по 01.09.2014 року включно, а також оригіналів податкових декларацій по податку на додану вартість та декларацій з податку на прибуток за період часу з 01.01.2005 року по 01.09.2014 року включно, які зберігаються у ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби Одеської області, що у м. Одесі по вул. Французький бульвар, 7 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

13. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів облікової справи ТОВ «Лізинг-Консалт», код ЄДРПОУ 33857451, а саме: реєстраційної та звітної частин за період часу з 15.11.2005 року по 01.09.2014 року включно, а також оригіналів податкових декларацій по податку на додану вартість та декларацій з податку на прибуток за період часу з 15.11.2005 року по 01.09.2014 року включно, які зберігаються у ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби Одеської області, що у м. Одесі по вул. Французький бульвар, 7 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

14. Про звернення до слідчого судді з поданням про тимчасовий доступ до оригіналів документів облікової справи ТОВ «Сайтленд», код ЄДРПОУ 35049668, а саме: реєстраційної та звітної частин за період часу з 06.04.2007 року по 01.09.2014 року включно, а також оригіналів податкових декларацій по податку на додану вартість та декларацій з податку на прибуток за період часу з 06.04.2007 року по 01.09.2014 року включно, які зберігаються в ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби Одеської області, що у м. Одесі по вул. Степовій, 17 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

15. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів облікової справи ТОВ «Техно-інформ», код ЄДРПОУ 31493244, а саме: реєстраційної та звітної частин за період часу з 01.01.2005 року по 01.09.2014 року включно, а також оригіналів податкових декларацій по податку на додану вартість та декларацій з податку на прибуток за період часу з 01.01.2005 року по 01.09.2014 року включно, які зберігаються у ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби Одеської області, що у м. Одесі по вул. Французький бульвар, 7 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

16. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів облікової справи ТОВ «Юртал», код ЄДРПОУ 32400669, а саме: реєстраційної та звітної частин за період часу з 01.01.2005 року по 01.09.2014 року включно, а також оригіналів податкових декларацій по податку на додану вартість та декларацій з податку на прибуток за період часу з 01.01.2005 року по 01.09.2014 року включно, які зберігаються у ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби Одеської області, що у м. Одесі по вул. Французький бульвар, 7 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

17. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів матеріалів цивільної справи № 2-3907-09 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ «Інвест-Проект», код ЄДРПОУ 32145919, про визнання права власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Інвест-Проект», які зберігаються в Заводському районному суді м. Дніпродзержинська, що у м. Дніпродзержинську по вул. Губи, 5 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

18. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів договору купівлі-продажу нерухомого майна від 18.12.2009 року, реєстровий номер 14745, яке розташовано у м. Харкові по вул. Тракторобудівників, 59/56, який укладено між ТОВ «Інжисистема», код ЄДРПОУ 33387272, та ТОВ «Фінпрод», код ЄДРПОУ 35049694, з усіма додатками, які зберігаються у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що у м. Одесі по вул. Пироговській, 7/9 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

19. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів матеріалів цивільної справи № 23/17-09-614, за позовом ОСОБА_7 до ТОВ «Інвест-Проект», код ЄДРПОУ 32145919, які зберігаються у Приморському районному суді м. Одеси, що по вул. Балківській, 33 у м. Одесі та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

20. Про звернення до слідчого судді з поданням про тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Сайленд», код ЄДРПОУ 35049668, які зберігаються у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, що у м. Одесі по вул. Великій Арнаутській, 15, та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

21. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Техно-інформ», код ЄДРПОУ 31493244, які зберігаються у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, що у м. Одесі по вул. Великій Арнаутській, 15 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

22. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Юртал», код ЄДРПОУ 32400669, які зберігаються у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, що у м. Одесі по вул. Великій Арнаутській, 15 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

23. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Лізінг-Консалт», код ЄДРПОУ 33857451, які зберігаються у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, що у м. Одесі по вул. Великій Арнаутській, 15 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

24. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Портфельний інвестор», код ЄДРПОУ 13892951, які зберігаються у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, що у м. Одесі по вул. Великій Арнаутській, 15 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

25. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ПАТ «ЗНВКІФ «Стратегічні інвестиції», код ЄДРПОУ 33657620, які зберігаються у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, що у м. Одесі по вул. Великій Арнаутській, 15 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

26. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ «КУА «Теком Ессет Менеджмент», код ЄДРПОУ 32696957, які зберігаються у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, що у м. Одесі по вул. Великій Арнаутській, 15 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

27. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Продбуд», код ЄДРПОУ 35049631, які зберігаються у ПАТ «АБ «Південний», МФО 328209, що у м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Продбуд»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Продбуд», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Продбуд», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

28. Про звернення до слідчого судді з поданням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Компанія з управління активами «Теком Ессет Менеджмент», код ЄДРПОУ 32696957, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, що у м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Компанія з управління активами «Теком Ессет Менеджмент»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_12 , який належить ТОВ «Компанія з управління активами «Теком Ессет Менеджмент», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_12 , який належить ТОВ «Компанія з управління активами «Теком Ессет Менеджмент», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Також у скарзі заявив клопотання про надання дозволу слідчій СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на вчинення слідчих дій у вигляді тимчасового доступу до речей та документів та на їх виїмку, у перелічених вище підприємствах, організаціях та у судах.

Скаргу обґрунтував наступним чином. Так, 04 жовтня 2004 року щодо нього було вчинено злочин замах на вбивство. За даним фактом було порушено кримінальну справу, а з 18 березня 2013 року відомості про це внесено до ЄРДР за № 12013040650001526. По цьому кримінальному провадженню він є потерпілим. До цього часу жодного з підозрюваних не встановлено, слідство затягується, слідчі дії провадяться без належної оперативності. Він неодноразово звертався до слідчого із різними клопотаннями про проведення слідчих дій, але їх не задоволено. У ході допиту він пояснив мотив вчинення вбивства. Показав, що починаючи з 2004 року його колишній партнер по бізнесу ОСОБА_8 , діючи за попередньою домовленістю з групою осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , після того, як ним здійснено інвестиції на придбання майна ТРК «Україна», вчинили низку злочинів. Так, вони у 2004 році вчинили на замах на його життя та заволодіння його грошима; підробили документи у статутному капіталі ТОВ «Інвест-Проект» та в інших документах для позбавлення його частки в розмірі 50% у статутному капіталі цього товариства та, як наслідок, майна підприємства; у 2009 році внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу зборів учасників ТОВ «Інвест-Проект» № 3 від 02 листопада 2005 року та акту приймання-передавання майна до статутного капіталу ТОВ «Інжисистема» від 03 листопада 2005 року, на підставі яких було незаконно відчужене нерухоме майно ТРК «Україна»; далі, ОСОБА_8 та його пособники, ліквідували, шляхом фіктивного банкрутства, юридичні особи, в тому числі і ТОВ «Інвест-Проект» а також ТОВ «Інжисистема» з метою приховування вчиненого злочину. Одним з доказів цьому є створення ТОВ «Лізинг-Конслат», якому передано в оренду все майно ТРК «Україна» для ведення спільно з ОСОБА_8 бізнесу по володінню і управлінню ТРК «Україна». Після силового захоплення ОСОБА_8 майна та розірвання договору оренди з ТОВ «Лізинг-Консалт», наслідком чого є позбавлення його отримання доходів від роботи товариства. Це є доказом корисливих мотивів ОСОБА_8 із заволодіння ним його часткою у статутному капіталі і, відповідно, майном ТОВ «Інвест-Проект». На підставі підроблених документів і неправосудного рішення суду, переоформлено право власності на користь ТОВ «Інжисистема». 18 грудня 2009 року між ТОВ «Інжисистема» та ТОВ «Фінпрод» укладено договір купівлі-продажу нерухомості, що у АДРЕСА_1 для створення сприятливих умов, необхідних для ліквідації ТОВ Інжисистема. І цього ж місяця, на підставі підроблених документів, ОСОБА_8 ініціював звернення від імені ТОВ «Інжсистема» до господарського суду Харківської області з позовом про визнання за ТОВ «Інжсистема» права власності на нежитлову будівлю ТРК «Україна». На підставі підроблених документів, господарським судом Харківської області 04 грудня 2009 року визнано права власності на нежитлову будівлю ТРК «Україна» за ТОВ «Інжсистема», де відповідачем був ТОВ «Сайтленд». І ТОВ «Сайтленд», і ТОВ «Інжсистема» утворено за участю однієї особи - ВАТ «ЗНВКІФ «Стратегічні інвестиції», власником якого, опосередковано, через ТОВ КУА «Теком ессет менеджмент», є ОСОБА_8 , що є беззаперечним доказом того факту, що посадовці вказаних юридичних осіб діяли за вказівками та в інтересах ОСОБА_8 . На підставі рішення господарського суду Харківської області від 04 грудня 2009 року, право власності на будівлю ТРК «Україна» зареєстроване за ТОВ «Інжсистема», хоча, станом на 13 листопада 2009 року, будівля ТРК «Україна» знаходилась під арештом на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 13.10.2009 року по цивільній справі № 2-12212/09, а тому не могла бути передана до статутного капіталу ТОВ «Інжсистема». Далі, у грудні 2009 року, ТОВ Інжсистема» продало ТРК «Україна» ТОВ «Фінпрод», яке одразу ж передало будівлю ТРК «Україна» в оренду ТОВ «Продбуд», а також в іпотеку АБ «Південний». Після цієї передачі ТОВ «Інвест-Проект» та ТОВ «Інжсистема» визнано банкрутами, а кредиторами, що ініціюювали їх банкрутство, є ТОВ «Портфельний інвестор» та ТОВ «Юртал», власниками яких є ПАТ «ЗНВКІФ «Стратегічні інвестиції» та ТОВ «Техно-інформ». Будь-які ніби то боргові зобов`язання, що виникли у ТОВ «Інвест-Проект» і ТОВ «Інжисистема» перед цими кредиторами, є фіктивними і такими, які вчинені для доведення підприємства до банкрутства з його ліквідації для приховання скоєного злочину. Також, на підставі підроблених документів, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_8 , у грудні 2009 року подав позов до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська щодо визнання за ним права власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Інвест-Проект» у розмірі 68,45%, який рішенням цього суду від 09 грудня 2009 року задоволений. У цьому процесі ТОВ «Інвест-Проект», незважаючи на те, що предмет спору безпосередньо стосувався його прав та обов`язків, участі не брав. Це рішення і на теперішній час не внесено до Єдиного реєстру судових рішень. Воно використано для внесення змін до статуту ТОВ «Інвест-Проект».

І ТОВ «Інвест-Проект», і ТОВ «Продбуд», зареєстровані у м. Одесі та використовували банківській рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ТОВ «Продбуд» у ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, у м. Одесі. Таким чином є підстави вважать, що банківська документація ТОВ «Продбуд» за рахунком № НОМЕР_3 , знаходиться в ПАТ АБ «Південний» у м. Одесі. ТОВ «Фінпрод», для здійснення господарської діяльності, в тому числі і з вищезазначеними підприємствами, використовувався банківській рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ «Фінпрод» у ПАТ АБ «Південний» у м. Одесі. Таким чином, є підстави вважати, що банківська документація ТОВ «Фінпрод» за рахунком № НОМЕР_4 , знаходиться у ПАТ АБ «Південний» у м. Одесі. Для здійснення господарської діяльності, у тому числі і з наведеними підприємствами, ТОВ «Юртал» використовувався банківській рахунок № НОМЕР_5 теж у ПАТ АБ «Південний» у м. Одесі. Тому є підстави вважати, що банківська документація ТОВ «Юртал» за рахунком № НОМЕР_5 знаходиться у ПАТ АБ «Південний», у м. Одесі. ТОВ «Лізинг-Консалт» було зареєстровано у м. Одесі. Стояло на податковому обліку у ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Державної фіскальної служби Одеської області. Тому є підстави вважати, що податкова документація ТОВ «Лізинг-Консалт» знаходиться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Державної фіскальної служби Одеської області. ТОВ «Сайтленд» було зареєстровано у м. Одесі, на податковому обліку знаходилося у ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ Державної фіскальної служби Одеської області. Таким чином є підстави вважати, що податкова документація ТОВ «Сайтленд» знаходиться у ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ Державної фіскальної служби Одеської області. ТОВ «Техно-інформ» було зареєстровано у м. Одесі і його податковий облік здійснювало ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Державної фіскальної служби Одеської області. Тому є підстави вважати, що податкова документація ТОВ «Техно-інформ» знаходиться у ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Державної фіскальної служби Одеської області. ТОВ «Юртал» було зареєстровано у м. Одесі, обліковувалась у ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Державної фіскальної служби Одеської області. Тому є підстави вважати, що податкова документація ТОВ «Юртал» знаходиться у ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ Державної фіскальної служби Одеської області. ТОВ «Портфельний інвестор» зареєстровано у реєстраційній службі Одеського МУЮ і тому є підстави вважати, що реєстраційна справа знаходиться в реєстраційній службі Одеського МУЮ. ТОВ «КУА «Теком Ессет Менеджмент» для здійснення господарської діяльності використовував банківській рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі, і тому є підстави вважати, що банківська документація ТОВ «КУА «Теком Еессет Менеджмент», з рахунком № НОМЕР_12 , знаходиться в ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі.

З метою надання доказів по справі, він звернувся до слідчого з низкою клопотань, прохаючи звернутися до слідчого судді з клопотаннями про надання тимчасового доступу до оригіналів документів перелічених вище юридичних осіб та суду для доведення протиправних дій посадових осіб, у чому 23 жовтня 2014 року йому було відмовлено з тих підстав, що кримінальне провадження з 07 жовтня 2014 року знаходиться у Генеральній прокуратурі України. Спираючись на норми ст. 2 КПК України, вважає, що має право на задоволення скарги у повному обсязі.

У судовому засіданні захисник скаргу свого довірителя підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні її тексту, Додатково пояснив, що задоволення клопотань ОСОБА_4 необхідно для того, щоб довести той факт, що його протиправно і незаконно позбавлено права власності на ТРК «Україна» у м. Харкові, а після незаконного позбавлення права власності, розуміючи, що він не змириться з цим, бажаючи утримати власність, вчинено замах на його життя. Замах не доведено з причин, що не залежали від волі замовників та нападників. Після отримання, за рішенням суду, доступу до необхідних документів, ОСОБА_4 зможе довести незаконність позбавлення права власності, і, як наслідок цього, довести мотив вчинення замаху на його життя з боку ОСОБА_8 та інших, зацікавлених у позбавленні його життя, осіб. Клопотання прохав розглянути без виклику сторін, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, так як існує реальна загроза їх знищення.

Прокурор у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань суду не надав. Захисник та слідча не заперечували проти розгляду справи за його відсутності. З цих підстав скаргу, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 306 КПК України, розглянуто у відсутність прокурора.

Слідча у судовому засіданні скаргу не визнала, прохала відмовити у її задоволенні. Пояснила, що не відмовляла у задоволенні клопотань, так як не мала можливості розглянути їх по суті, тому що 07 жовтня 2014 року кримінальну справу від неї вилучено та направлено для вивчення до Генеральної прокуратури України. Про це вона повідомила ОСОБА_4 письмово, зазначивши, що по надходженню справи по його клопотаннях будуть вчинені процесуальні дії. До цього часу кримінальна справа до неї не надходила, а тому вирішити клопотання, за відсутності у неї у провадженні справи, вона не може. Враховуючи те, що до цього часу злочин не розкрито, погодилась із тим, що слід перевірити версію ОСОБА_4 про причетність до замаху на його вбивство ОСОБА_8 та інших осіб у визначений потерпілим спосіб шляхом вилучення документів та перевірки мотиву у ОСОБА_8 та інших осіб на вбивство ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є, наряду з іншим, захист особи від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини. Нормою ч. 1 ст. 7 КПК України встановлено, що до загальних засад кримінального судочинства відносяться, наряду з іншими, недоторканість права власності та змагальність сторін у поданні ними доказів. Згідно з вимогами ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор та слідчий зобов`язані всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Нормою ч. 2 ст. 22 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів та інших доказів, клопотань скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Відповідно до вимог ст. 55 КПК України, потерпілий є стороною кримінального провадження. Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 56 КПК України, протягом кримінального провадження потерпілий має право заявляти відводи та клопотання. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Згідно з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 307 КПК України, за наслідками розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування постановлюється ухвала, якою може бути скасовано рішення слідчого чи прокурора, зобов`язано припинити дію, зобов`язано вчинити певну дію, відмовлено у задоволенні скарги. Нормою ч. 3 цієї статті встановлено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.

Розглянувши скаргу та надані до неї додатки, вважаю, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 є потерпілим у кримінальному провадженні № 12013040650001526, яке відкрито за фактом вчинення стосовно нього злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КПК України. До цього часу злочин не розкрито. У жовтні 2014 року він звернувся до слідчої ОСОБА_3 із клопотаннями про звернення нею до слідчого судді для отримання дозволу на доступ до матеріалів та розкриття банківської таємниці щодо низки суб`єктів господарювання та суду, які свого вирішення не знайшли, так як справу від цієї слідчої передано до Генеральної прокуратури України. Станом на час вирішення скарги 24 листопада 2014 року, справу до органу досудового розслідування не повернуто. У скарзі, одночасно з предметом оскарження, потерпілим, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 160 КПК України, з підстав не вирішення його клопотань слідчою, заявлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Виходячи з того, що захисник, для запобігання ризику знищенню чи спотворенню документів, доступ до яких бажає отримати сторона кримінального провадження потерпілий ОСОБА_4 , мною, на підставі норми ч. 2 ст. 163 КПК України, для унеможливлення знищення, приховування чи спотворення документів та речей, клопотання розглянуто без виклику осіб, у власності чи володінні яких перебувають речі та документи.

Виходячи з того, що на даний час злочин є нерозкритим, а особи, які замовили та виконали замах на вбивство потерпілого ОСОБА_4 не встановлені, з метою його розкриття, вважаю, що клопотання потерпілого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням, має бути задоволено. Через те, що справа у провадженні слідчої ОСОБА_3 не перебуває, вважаю за можливе надати дозвіл тому слідчому, у провадженні якого знаходиться справа.

Винятком у цьому є надання доступу до речей та документів цивільної справи № 2-3907-09, яка повинна знаходитися у Заводському районному суді м. Дніпродзержинська, так як на цей час рішення цього суду від 09 грудня 2009 року за позовом ОСОБА_5 до ТОВ «Інвест-Проект» про визнання права власності на частку в статутному капіталі ТОВ «Інвест-Проект», у встановленому чинним законодавством порядку, незаконним не визнано; на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів цивільної справи № 23/17-09-614, за позовом ОСОБА_7 до ТОВ «Інвест-Проект», які зберігаються у Приморському районному суді м. Одеси, що по вул. Балківській, 33 у м. Одесі, а також тому, що існує презумпція, що суд не може знищувати документи, які знаходяться у цивільній справі, або саму справу, до закінчення строку її зберігання. Враховуючи наведене, а також те, що Заводський районний суд м. Дніпродзержинська та Приморський районний суд м. Одеси про судове засідання не інформувалися та їх представники у суд викликалися, для надання можливості потерпілому отримати у цих судах доступ до тих документів, до яких він бажає, вважаю за можливе у цій частині клопотання залишити без розгляду.

Також, виходячи з то, що ні потерпілим, ні його захисником не надано належних та переконливих обґрунтувань необхідності отримання доступу до оригіналів документів (призначення експертного дослідження тощо), вважаю за можливе надати дозвіл на здійснення доступу лише до їх копій.

Підстав для визнання незаконними дій слідчої СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 щодо відмови у задоволенні клопотань потерпілого ОСОБА_4 немає, так як слідча постанов про відмову, у порядку, передбаченому ст. 220 КПК України, не виносила, а клопотання розглянути не мала фізичної можливості, так як на момент їх отримання кримінальна справа вже вибула із її провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 22, 56, 160-161, 303, 307, 369, 371-372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_4 на дії слідчого та його клопотання про вчинення процесуальних дій задовольнити частково.

У задоволенні скарги про визнання незаконними дій слідчої СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 щодо відмови у задоволенні клопотань потерпілого ОСОБА_4 відмовити.

Клопотання задовольнити частково - надати дозвіл слідчому, який здійснює досудове слідство по кримінальному провадженню № 12013040650001526, на здійснення наступних слідчих дій:

1. На тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Інжисистема», код ЄДРПОУ 33387272, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний»,м. Одесі, по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Інжисистема»;

- договорів кредитування, укладених між ТОВ «Інжисистема» та ПАТ АБ «Південний» у м. Одесі, МФО 328209, з додатками і доповненням протягом 2005-2009 років;

- договорів іпотеки, укладених між ТОВ «Інжисистема» та ПАТ АБ «Південний» з додатками і доповненнями протягом 2005-2009 років;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Інжисистема», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, із розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначенням платежу, з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Інжисистема», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

2. На тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Інвест-Проект», код ЄДРПОУ 32145919, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Інвест-Проект»;

- договорів кредитування, укладених між ТОВ «Інвест-Проект», та ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі, із додатками і доповненнями, протягом 2005-2009 років;

- договорів іпотеки, які укладено між ТОВ «Інвест-Проект» та ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі, із додатками і доповненнями, протягом 2005-2009 років;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Інвест-Проект» ЄДРПОУ 32145919, які стосуються даного підприємства та розрахунків, які здійснено за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, із розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначенням платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Інвест-Проект», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

3. На тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Продбуд», код ЄДРПОУ 35049631, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі, по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Продбуд»;

- роздруківки інформації про операціях на рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Продбуд», які стосуються даного підприємства та розрахунків, які здійснено за його дорученням, у період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагенту;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Продбуд», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

4. На тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Фінпрод»,код ЄДРПОУ 35049694, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Фінпрод»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Фінпрод», що стосуються даного підприємства та розрахунків, які здійснено за його дорученням, у періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначенням платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_4 , який належить ТОВ «Фінпрод», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також а надати дозвіл на вилучення (виїмку) цих.

5. На тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Юртал», код ЄДРПОУ 32400669, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Юртал»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Юртал», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Юртал», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, а також надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

6. На тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Лізинг-Консалт», код ЄДРПОУ 33857451, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Лізинг-Консалт»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Лізинг-Консалт» ЄДРПОУ 33857451, які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_6 , який належить ТОВ «Лізинг-Консалт» за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

7. На тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Портфельний інвестор», код ЄДРПОУ 13892951, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що ум. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Портфельний інвестор»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ «Портфельний інвестор», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_7 , який належить ТОВ «Портфельний інвестор», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

8. На тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Сайтленд», код ЄДРПОУ 35049668, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Сайтленд»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_8 , який належить ТОВ «Сайтленд», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_8 , який належить ТОВ «Сайтленд» за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на вилучення (виїмку) цих копій.

9. На тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Стратегічні інвестиції», код ЄДРПОУ 33657620, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Стратегічні інвестиції»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № 26505311045401, який належить ТОВ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Стратегічні інвестиції», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року, з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_9 , який належить ТОВ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Стратегічні інвестиції», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

10. На тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Техно-Інформ», код ЄДРПОУ 31493244, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», що у м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Техно-Інформ»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Техно-Інформ», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_10 , який належить ТОВ «Техно-Інформ», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

11. На тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «КУА «Теком Ессет Менеджмент», код ЄДРПОУ 32696957, які зберігаються у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, що у м. Одесі по вул. Великій Арнаутській, 15 та надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

12. На тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Продбуд», код ЄДРПОУ 35049631, які зберігаються у ПАТ «АБ «Південний», МФО 328209, що у м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Продбуд»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Продбуд», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_11 , який належить ТОВ «Продбуд», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

13. На тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Компанія з управління активами «Теком Ессет Менеджмент», код ЄДРПОУ 32696957, які зберігаються у ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, що у м. Одесі по вул. Краснова, 6/1, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Компанія з управління активами «Теком Ессет Менеджмент»;

- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_12 , який належить ТОВ «Компанія з управління активами «Теком Ессет Менеджмент», які стосуються даного підприємства та розрахунків, що здійснені за його дорученням, за періоди часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, з розшифруванням платежів - із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента;

- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку НОМЕР_12 , який належить ТОВ «Компанія з управління активами «Теком Ессет Менеджмент», за період часу з 08.06.2005 року по 31.12.2005 року та з 01.01.2009 року по 01.09.2014 року включно, надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

13. На тимчасовий доступ до оригіналів документів облікової справи ТОВ «Інжисистема», код ЄДРПОУ 33387272, а саме: реєстраційної та звітної частин за період часу з 01.03.2005 року по 01.09.2014 року включно; оригіналів податкових декларацій по податку на додану вартість та декларацій з податку на прибуток за період часу з 01.03.2005 року по 01.09.2014 року включно, які зберігаються у ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби Одеської області, що у м. Одесі по вул. Французький бульвар, 7 та надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

14. На тимчасовий доступ до оригіналів документів облікової справи ТОВ «Інвест-Проект», код ЄДРПОУ 32145919, а саме: реєстраційної та звітної частин за період часу з 01.01.2005 року по 01.09.2014 року включно, а також оригіналів податкових декларацій по податку на додану вартість та декларацій з податку на прибуток за період часу з 01.01.2005 року по 01.09.2014 року включно, які зберігаються у ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби Одеської області, що у м. Одесі по вул. Французький бульвар, 7 та надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

15. На тимчасовий доступ до оригіналів документів облікової справи ТОВ «Лізинг-Консалт», код ЄДРПОУ 33857451, а саме: реєстраційної та звітної частин за період часу з 15.11.2005 року по 01.09.2014 року включно, а також оригіналів податкових декларацій по податку на додану вартість та декларацій з податку на прибуток за період часу з 15.11.2005 року по 01.09.2014 року включно, які зберігаються у ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби Одеської області, що у м. Одесі по вул. Французький бульвар, 7 та надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

16. На тимчасовий доступ до оригіналів документів облікової справи ТОВ «Сайтленд», код ЄДРПОУ 35049668, а саме: реєстраційної та звітної частин за період часу з 06.04.2007 року по 01.09.2014 року включно, а також оригіналів податкових декларацій по податку на додану вартість та декларацій з податку на прибуток за період часу з 06.04.2007 року по 01.09.2014 року включно, які зберігаються в ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби Одеської області, що у м. Одесі по вул. Степовій, 17 та надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

17. На тимчасовий доступ до оригіналів документів облікової справи ТОВ «Техно-інформ», код ЄДРПОУ 31493244, а саме: реєстраційної та звітної частин за період часу з 01.01.2005 року по 01.09.2014 року включно, а також оригіналів податкових декларацій по податку на додану вартість та декларацій з податку на прибуток за період часу з 01.01.2005 року по 01.09.2014 року включно, які зберігаються у ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби Одеської області, що у м. Одесі по вул. Французький бульвар, 7 та надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

18. На тимчасовий доступ до оригіналів документів облікової справи ТОВ «Юртал», код ЄДРПОУ 32400669, а саме: реєстраційної та звітної частин за період часу з 01.01.2005 року по 01.09.2014 року включно, а також оригіналів податкових декларацій по податку на додану вартість та декларацій з податку на прибуток за період часу з 01.01.2005 року по 01.09.2014 року включно, які зберігаються у ДПІ у Приморському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби Одеської області, що у м. Одесі по вул. Французький бульвар, 7 та надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

19. На тимчасовий доступ до оригіналів договору купівлі-продажу нерухомого майна від 18.12.2009 року, реєстровий номер 14745, яке розташовано у м. Харкові по вул. Тракторобудівників, 59/56, який укладено між ТОВ «Інжисистема», код ЄДРПОУ 33387272, та ТОВ «Фінпрод», код ЄДРПОУ 35049694, з усіма додатками, які зберігаються у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що у м. Одесі по вул. Пироговській, 7/9 та надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

20. На тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Сайтленд», код ЄДРПОУ 35049668, які зберігаються у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, що у м. Одесі по вул. Великій Арнаутській, 15, та надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

21. На тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Техно-Інформ», код ЄДРПОУ 31493244, які зберігаються у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, що у м. Одесі по вул. Великій Арнаутській, 15 та надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

22. На тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Юртал», код ЄДРПОУ 32400669, які зберігаються у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, що у м. Одесі по вул. Великій Арнаутській, 15 та надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

23. На тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Лізінг-Консалт», код ЄДРПОУ 33857451, які зберігається у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, що у м. Одесі по вул. Великій Арнаутській, 15 та надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

24. На тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Портфельний інвестор», код ЄДРПОУ 13892951, які зберігаються у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, що у м. Одесі по вул. Великій Арнаутській, 15 та надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

25. На тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПАТ «ЗНВКІФ «Стратегічні інвестиції», код ЄДРПОУ 33657620, які зберігаються у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, що у м. Одесі по вул. Великій Арнаутській, 15 та надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

26. На тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 32696957, які зберігаються у реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, що у м. Одесі по вул. Великій Арнаутській, 15 та надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.

Клопотання у частині надання дозволу на доступ до цивільної справи № 2-3907-09, яка повинна знаходитися у Заводському районному суді м. Дніпродзержинська, та до цивільної справи № 23/17-09-614, яка повинна зберігатися у Приморському районному суді м. Одеси залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1