Ухвала

від 15.02.2016 по справі 296/1167/16-к

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/1167/16-к

1-кс/296/568/16

УХВАЛА

Іменем України

15 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції Коротких- ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4

про відновлення терміну проведення ревізії по кримінальному провадженню, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12015060000000211 від 09.10.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.11.2013 по 25.08.2015 службові особи ДП ДАК «Хліб Україна» «Черняхівський елеватор» (ЄДРПОУ 37684024) шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили зернові культури в кількості 205, 242 тонн, які зберігались на складі за адресою Житомирська область, смт. Черняхів, вул. Індустріальна, 42, загальною вартістю 500 тис. грн.., що належить ПАТ «Аграрний фонд».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.11.2013 між ПАТ «Аграрний фонд» та ДП ДАК «Хліб України» «Черняхівський елеватор» було укладено договір складського зберігання, згідно якого ПАТ «Аграрний фонд» (далі Поклажодавець) зобов`язаний передати, а ДП ДАК «Хліб України» (далі Зерновий склад) повинен прийняти на зберігання зернові культури, в кількості зерна, що надійшло на карточку Поклажодавця і засвідчується складськими квитанціями, та в установлений строк повернути їх Поклажодавцю або особі, зазначеній останнім, як одержувач. Зерно, що передається за цим договором є майном Поклажодавця. Зерновий склад не має права продавати або будь-яким чином розпоряджатися зерновими культурами Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні. Зерновий склад зобов`язаний прийняти від Поклажодавця зерно фактичної якості, яке відповідає вимогам державних стандартів та забезпечити його належне зберігання зерно в своїх цілях та інтересах, про зазначено прямо у договорі складського зберігання № 23-0513 від 01.11.2013.

Згідно Постанови КМУ № 764 від 11.08.2010 (зі змінами внесеними постановою КМУ від 24.07.2013 № 626) передбачено ліквідацію ДП ДАК «Хліб України» «Черняхівський елеватор», на підставі чого наказом № 60 від 16.09.2013 ДП ДАК «Хліб України» «Черняхівський елеватор» створено ліквідаційну комісію. На даний час підприємство знаходиться у процесі ліквідації, у зв`язку із вказаною ліквідацією та створенням філії ПАТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор», майно ДП ДАК «Хліб України» «Черняхівський елеватор» перейшло у користування філії ПАТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор», що визначено відповідними вищезазначеними нормативними документами.

Відповідно до вищевказаного договору складського зберігання станом на 01.09.2015 року на ДП ДАК «Хліб України» повинно зберігатись зерно, що належить ПАТ «Аграрний фонд» в загальній кількості 211, 202 тонн зерна, в тому числі зерно жита в кількості 100, 266 тонн та зерно пшениці в кількості 110, 936 тонн.

В ході планової перевірки умов зберігання зерна, ПАТ «Аграрний фонд» здійснити перевірку не представилось можливим, у зв`язку із відсутністю службових осіб ДП ДАК «Хліб України» «Черняхівський елеватор», а саме директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 , про посади вказаних осіб свідчить копія складської довідки на зерно, виданої ДП ДАК «Хліб України» «Черняхівський елеватор». Враховуючи вказану інформацію, на «Черняхівському елеваторі» було здійснено позапланову перевірку наявності зерна, що належить ПАТ «Аграрний фонд» в результаті якої встановлено відсутність 110, 936 тонн пшениці та виявлено нестачу 94, 306 тонн жита, тобто на «Черняхівському елеваторі » із загальної кількості 211, 202 тонн зернових культур зникло 205, 242 тонни загальною вартістю понад 500 тис. грн. В ході проведення перевірки було складено акт наявності зерна, що належить ПАТ «Аграрний фонд» та відповідності його кількісним та якісним показникам від 25.08.2015 року згідно якого в ході замірів в присутності начальника елеватора ОСОБА_7 зберігається лише жито в загальній кількості 5960 кг.

Більше того, на виконання п. 4.11. протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 22.04.2015 року № 36 «Про створення робочих груп для проведення перевірок», робочою групою у складі працівників ДФІ в Житомирській області проведено перевірку наявності матеріально-технічних цінностей в ДП ДАК «Хліб України» «Черняхівський елеватор», яке зберігає зерно, що належить ПАТ «Аграрний фонд» за період з 01.05.2013 року по 23.06.2015 року в ході якої співставленням даних акту огляду зерна, що зберігається на елеваторі та даних обліку підприємства встановлено розбіжність між кількістю зерна, яке рахується по обліку та кількістю зерна встановленою при обстеженні.

Більше того, на виконання п. 4.11. протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 22.04.2015 року № 36 «Про створення робочих груп для проведення перевірок», робочою групою у складі працівників ДФІ в Житомирській області проведено перевірку наявності матеріально-технічних цінностей в ДП ДАК «Хліб України» «Черняхівський елеватор», яке зберігає зерно, що належить ПАТ «Аграрний фонд» за період з 01.05.2013 року по 23.06.2015 року в ході якої співставленням даних акту огляду зерна, що зберігається на елеваторі та даних обліку підприємства встановлено розбіжність між кількістю зерна, яке рахується по обліку та кількістю зерна встановленою при обстеженні.

28.12.2015 отримано ухвалу Корольовського районного суду м. Житомира (справа № 296/13452/15-к 1-кс/296/4560/15) про призначення позапланової виїзної ревізії діяльності ДП ДАК «Хліб України» «Черняхівський елеватор» (ЄДРПОУ 37684024), що розташоване за адресою: Житомирська область, смт. Черняхів вул. Індустріальна, 42 терміном з 04 січня по 26 січня 2016 року.

22.01.2016 року одержано ухвалу Корольовського районного суду м. Житомира (справа № 296/513/16-к 1-кс/296/305/16) про призупинення терміну проведення позапланової виїзної ревізії діяльності ДП ДАК «Хліб України» «Черняхівський елеватор» (ЄДРПОУ 37684024) з 19.01.2016 року у зв`язку із неможливістю розпочати ревізію за причини відсутності голови ліквідаційної комісії ОСОБА_5 . Одночасно, було встановлено, що останній перебуває на стаціонарному лікуванні у кардіологічному відділенні для хворих з інфарктом міокарда.

Так, в ході проведення досудового розслідування було направлено лист до ДАК «Хліб України» із проханням уповноважити особу, яка буде виконувати функції керівника (голови ліквідаційної комісії) на час відсутності ОСОБА_5 , на який 02.02.2016 року було одержано відповідь із ДАК «Хліб України» про те, що з 21.01.2016 року головою ліквідаційної комісії згідно наказу № 3 від 21.01.2016 року призначено ОСОБА_8 , місце проживання якого зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . В ході телефонної розмови останній повідомив про те, що на даний час проживає в м. Житомирі та готовий в будь-який час з`явитися за викликом.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав повністю з мотивів, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, якими обґрунтовується необхідність продовження термінів проведення ревізії, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки відповідає вимогам ч.І ст.2, ч.5 ст.11, ч.б ст.11 Закону України Про контрольно- ревізійну службу в Україні, ґрунтується на необхідності повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження №12015060000000211, внесеного до ЄРДР від 09.10.2015 року за правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» № 5463-УІ від 16.10.2012 року, спільним наказом «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки України» №346/1025/685/53 від 19.10.2006 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про відновлення терміну проведення ревізії по кримінальному провадженню №12015060000000211 від 09.10.2015 задовольнити та відновити термін проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України» «Черняхівський елеватор» (ЄДРПОУ 37684024), що розташоване за адресою: 12301, Житомирська область смт. Черняхів, вул. Індустріальна, 42 по наступним питанням:

Провести ревізію умов виконання договору складського зберігання № 23- 05/13 від 01.11.2013 року, укладеного між ДП ДАК «Хліб України» «Черняхівський елеватор» та ПАТ «Аграрний фонд».

Провести інвентаризацію зерна, що зберігається на ДП ДАК «Хліб України» «Черняхівський елеватор» та належить ПАТ «Аграрний фонд» із залученням спеціалістів ПАТ «Аграрний фонд» та Державної інспекції сільського господарства в Житомирській області.

Провести зустрічну звірку стану взаєморозрахунків між ДП ДАК «Хліб України» «Черняхівський елеватор» та філії ПАТ «ДПЗКУ» «Черняхівський елеватор» (12301, Житомирська область смт. Черняхів, вул. Індустріальна, 42 ЄДРПОУ 39027978).

Висвітлення інших питань, які можуть виникнути в процесі перевірки.

Строком з 16.02.2016 року до 22.02.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1