КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

ПОСТАНОВА

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/1883/2012

Провадження № 4/1609/155/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.02.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по кримінальній справі № 2010121009047,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ ОСОБА_2 Дніпро інформації про рух коштів по рахунках ПАТ Природні ресурси .

Своє подання мотивував тим, що в ході розслідування кримінальної справи № 2010121009047, порушеної 26.11.2010 року прокуратурою Полтавської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України було встановлено, що невстановлені особи протягом 2009-2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР (код ЄДРПОУ 36792942), ПП ОСОБА_3 ІНК (код ЄДРПОУ 36792958), ТОВ ТК УКРБАЄРТОРГ (код ЄДРПОУ 36387815), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНО ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ДУКАТ (код ЄДРПОУ 36195345), ТОВ ТК- АГРОС (код ЄДРПОУ 36680390), ПП ВЕРБАСКУМ (код ЄДРПОУ 36792774), ТОВ АСПЕКТ ТОРГ (код ЄДРПОУ 36531404), ТОВ АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ (код ЄДРПОУ 31801323), ТОВ ТД АКВАМАРИН (код ЄДРПОУ 34476059), ТОВ ІНФОМАРКЕТ-ГРУП (код ЄДРПОУ 33146500), ТОВ МАНАТОЛ (код ЄДРПОУ 35974706), ТОВ ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ (код ЄДРПОУ 35723684), ТОВ КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС (код ЄДРПОУ 34011387), ТОВ АКЦЕНТ- 2009 (код ЄДРПОУ 36454854), ТОВ КАСКАД-ТАНДЕМ (код ЄДРПОУ 36195240), ТОВ ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ (код ЄДРПОУ 33314927), ПП ІГ СЕНАТОР (код ЄДРПОУ 36984542), ПП ВКФ ІНФОТЕЛС (код ЄДРПОУ 36984500), ПП СУЗЕМКА КОМЕРЦ (код ЄДРПОУ 36792984), ПВКП СВІК (код ЄДРПОУ 323812746), ПП ВІТАРАФОН (код ЄДРПОУ 3533 1127),ТОВ ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС (код ЄДРПОУ 30296387), ПП СП МАГУРА (код ЄДРПОУ 35360341), ПП БУДСТАНДАРТ-СВ (код ЄДРПОУ 35582332), ПП СПОРИШ (код ЄДРПОУ 36274840), ПП АГРО-ВІАР (код ЄДРПОУ 35796899), ТОВ ІНДУТРІАЛЬНО ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ КСВ (код ЄДРПОУ 36600818), ТОВ ВК ЗАВОД СТАНДАРТ (код ЄДРПОУ 34011628), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж шість мільйонів гривень.

Також в ході досудового слідства встановлено, що в період 2009-2010 років ТОВ ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ (код ЄДРПОУ 35723684) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ Природні ресурси (код ЄДРПОУ 33100376). З метою встановлення товарно-грошових потоків даного підприємства та забезпечення проведення позапланової документальної перевірки ТОВ Імпульс-Будконтракт просив подання задовільнити.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться, коли є точні дані,що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

З подання та доданих до нього матеріалів не можливо з'ясувати, за якими саме розрахунковими рахунками ПАТ Природні ресурси необхідно розкрити банківську таємницю та провести виїмку документів.

За таких обставин, у задоволенні подання слід відмовити.

Керуючись ст. 177, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки - відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Полтавської області.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави О.В.Чумак

Дата ухвалення рішення 20.02.2012
Зареєстровано 09.12.2016
Оприлюднено 13.12.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 1609/1883/2012

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону