КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

ПОСТАНОВА

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/1961/2012

Провадження № 4/1609/166/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі № 2010121009047,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СУ ДПС у Полтавській області кримінальної справи № 2010121009047, порушеної 26.11.2010 року прокуратурою Полтавської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи протягом 2009-2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі ТОВ Імпульс- Будконтракт (код ЄДРПОУ 35723684), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж шість мільйонів гривень.

Також в ході досудового слідства встановлено, що в період 2009 - 2010 років ТОВ ІМПУЛЬС- БУДКОНТРАКТ (код ЄДРПОУ 35723684) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ Природні ресурси (код ЄДРПОУ 33100376).

У зв'язку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахункам ПАТ Природні ресурси та виїмку документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в Публічному акціонерному Товаристві ОСОБА_2 Дніпро МФО 305749 (320898) м. Київ вул. Мечникова 3, по рахункам ПАТ Природні ресурси (код ЄДРПОУ 33100376) № 2600030053703 (українська гривня), 2600030355501 (українська гривня, російський рубль, долар США, англійський фунт,канадський долар, євро), № 2600130355502 (українська гривня), № 2600230355503 (євро, українська гривня, англійський фунт, канадський долар,російський рубль, долар США), № 2600830053701 (російський рубль, українська гривня, євро, англійський фунт, долар США), № 2600930053702 (українська гривня), № 26004430355501 (українська гривня), № 2604530355502 (українська гривня), № 2605530355501 (українська гривня), № 2605630355502 (українська гривня), № 2610530053701 (українська гривня), № 2610730355501 (українська гривня ) за період з 01.01.2008 року по 15.02.2012 року на паперових носіях та в електронному вигляді документів (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахунках ПАТ Природні ресурси (код ЄДРПОУ 33100376), із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи за період з 01.01.2008 року по 15.02.2012 року, заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2008 року по 15.02.2012 року, анкет та інших документів щодо ідентифікації клієнта банку (власника рахунку - ПАТ Природні ресурси (код ЄДРПОУ 33100376), договору про використання системи клієнт-банк з всіма додатками до нього, а в разі їх відсутності копій зазначених вище документів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Чумак О.В.

Дата ухвалення рішення 22.02.2012
Зареєстровано 09.12.2016
Оприлюднено 13.12.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 1609/1961/2012

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону