Постанова

від 10.02.2012 по справі 1609/1657/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/1657/2012

Провадження № 4/1609/112/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.02.2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання Слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі №69-0129,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів. Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 69-0129, порушеної за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ Полісад (код ЄДРПОУ 34750675), ТОВ Сова (код ЄДРПОУ 36412107), ПП Леман-Тайм (код ЄДРПОУ 35136907), ПП Кебсар (ЄДРПОУ 35087441), ТОВ Каса Верде (код ЄДРПОУ 34291026), ТОВ Лорна (код ЄДРПОУ 36085980) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України та кримінальна справа порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків її особливо великих розмірах службовими особами ТОВ БК Стандарт плюс (код ЄДРПОУ 36689042) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності, створили та використовували реквізити, печатки ТОВ Полісад (код ЄДРПОУ 34750675), ТОВ Сілва (код ЄДРПОУ 36412107), ПП Леман-Тайм (код ЄДРПОУ 35136907), ПП Кебсар (ЄДРПОУ 35087441), ТОВ Каса Верде (код ЄДРПОУ 34291026), ТОВ Лорна (код ЄДРПОУ 36085980) та документально оформлювали неіснуючі операм: на отримання товарно-матеріальних цінностей, для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що заподіяло великої матеріальної шкоди державі у вигляді ненадходження до бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 1 581 705 грн.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що ТОВ ЛІЧЕ (код ЄДРПОУ 36259183) в податковому та бухгалтерському обліках відображало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Лорна (код ЄДРПОУ 36085980), яке має ознаки фіктивності, в результаті чого незаконно сформувало податковий кредит з ПДВ.

З метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування даної кримінальної справи просив надати дозвіл на виїмку документів в ТОВ ЛІЧЕ (код ЄДРПОУ 36259183).

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в ТОВ ЛІЧЕ (код ЄДРПОУ 36259183) знаходяться документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИ В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ТОВ ЛІЧЕ (код ЄДРПОУ 36259183), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ Лорна (код ЄДРПОУ 36085980 ), за період з 01.01.2009 року по 10.02.2012року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Чумак О.В.