Ухвала

від 26.10.2016 по справі 761/37459/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/37459/16-к

Провадження № 1-кс/761/22904/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32015100110000304 від 27.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч ст.. 205 , ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, відповідно до якого просить надати йому або слідчим слідчої групи за його дорученням, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення чорнових записів службових осіб, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, оригіналів установчої та первинної фінансово-господарської документації ТОВ «Ленсі Груп» (ЄДРПОУ 39932921) або інших підприємств договорів з додатками, податкових та видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, карток та журналів складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, коштів здобутих у результаті незаконної діяльності, а також інших документів та предметів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2015 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вніс у документи юридичної особи ТОВ «Ленсі Груп» (ЄДРПОУ 39932921), які відповідно до законодавства подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдиві відомості.

Також встановлено, що вказані дії ОСОБА_6 скоїв за винагороду на пропозицію свого знайомого ОСОБА_7 , проживаючого в квартирі АДРЕСА_2 .

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що приблизно у червні ОСОБА_7 запропонував йому за винагороду внести неправдиві відомості до установчих документів ТОВ «БК «Кріон» (код ЄДРПОУ 40027541).

В подальшому ТОВ «Ленсі Груп» та ТОВ «БК «Кріон» використовувались невстановленими слідством особами у незаконних схемах з мінімізації податкового навантаження на підприємства реального сектору економіки.

Так, слідчий зазначає, що ході досудового розслідування здобуто достатні відомості про те, що ОСОБА_7 може бути причетним до організації мережі юридичних осіб, створених з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Досудовим розслідуванням встановлено, що місцем фактичного проживання ОСОБА_7 є квартира АДРЕСА_2 .

Згідно інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації Київської міської Ради квартира АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_5 .

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до положень, ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а матеріали клопотання також не містять переконливих даних щодо цього, слідчий суддя приходить до висновку, що правових підстав для проведення обшуку у згаданому приміщенні на даний час немає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні старшого слідчого з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 32015100110000304 від 27.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч ст.. 205 , ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205-1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1