Ухвала

від 11.11.2016 по справі 761/39959/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/39959/16-к

Провадження № 1-кс/761/24403/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22015000000000250 від 21.08.2015 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3ст. 212, ч. 1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення документів щодо фіктивних фінансово-господарських відносин (договорів, контрактів зі змінами та доповненнями, видаткових, прибуткових та податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, документації щодо руху коштів, тощо) ТОВ «Альфапром ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «Торг-Трейд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «Бізнес-Транзит» (код ЄДРПОУ 39065369), ТОВ «Укр-Стіл-Транзит» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «Білд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд» (код ЄДРПОУ39231129), ТОВ «Фінанс-Ком-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38919831), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Сервіс-Технопром» (код ЄДРПОУ 39000998), ТОВ «Дорбудміст» (код ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Оксіфорт» (код ЄДРПОУ 39163756), ТОВ «Транскомпром» (код ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Агротех-Дніпро» (код ЄДРПОУ 37005051), ПП «Акорус 2000» (код ЄДРПОУ 38432675), ТОВ «Алеріс» (код ЄДРПОУ 38906686), ТОВ «Брендсервіс» (код ЄДРПОУ 39020160), ТОВ «Буеноскел» (код ЄДРПОУ 38959518), ТОВ «Євро-трейд 2013» (код ЄДРПОУ 38959446), ТОВ «Іберіс» (код ЄДРПОУ 38939308), ТОВ «Мега Систем» (код ЄДРПОУ 38959481), ТОВ «Радна» (код ЄДРПОУ 38906618), ТОВ «Сентор» (код ЄДРПОУ 38959539), ТОВ «Стімул-М» (код ЄДРПОУ 38902372), ТОВ «Трампл Компані» (код ЄДРПОУ 38911429), ТОВ «Лігал Плюс» (код ЄДРПОУ 38299488), ТОВ «Опт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39170428), ТОВ «Каладіум» (код ЄДРПОУ 38938922), ТОВ «Дамасска» (код ЄДРПОУ 38939360), ТОВ «Колд-Фрост» (39060014), ТОВ «Полтава Техно-трейд» (код ЄДРПОУ 39061893), ТОВ «Соверекс Груп» (код ЄДРПОУ 39063052), а також статутних та реєстраційних документів, печаток вказаних вище фіктивних підприємств, особистих записів, чернеток з записами, записних книжок, матеріальних носіїв інформації, ключів доступу до системи «клієнт-банк», пластикових банківських карток, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку та сім-карток, а також грошових коштів, одержаних в наслідок діяльності протиправної схеми.Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 або іншим слідчим СБ України за його дорученням.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що а матеріалами провадження у період 2014-2015 років службові особи ТОВ «Стиль - Д» (ЄДРПОУ 32014082, м. Дніпропетровськ), а саме: директор ОСОБА_5 , директор фінансового департаменту ОСОБА_6 , директор департаменту з продажу ОСОБА_7 , директор департаменту аудиту та контролю ОСОБА_8 , директор департаменту безпеки ОСОБА_9 , директор департаменту персоналу ОСОБА_10 , директор департаменту розвитку ОСОБА_11 , головний бухгалтер ОСОБА_12 , особа на ім`я ОСОБА_13 , особа на ім`я ОСОБА_14 , діючи з корисливих мотивів за попередньо змовою з власником ТОВ «Стиль-Д» ОСОБА_15 та з їх регіональними представниками ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , а також приватними підприємцями ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , зареєстрованими на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «Донецька Народна Республіка» (далі «ДНР») та «Луганська Народна Республіка» (далі «ЛНР»), здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення.

При цьому, частину грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних бойовикам, вищевказані службові особи ТОВ «Стиль-Д» обготівковують й до теперішнього часу в м. Дніпро через спеціально створені суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Так, за наявною інформацією власник ТОВ «Стиль-Д» ОСОБА_15 організував в м. Дніпро створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з ознаками фіктивності, які використовуються останнім як для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з фінансовим забезпеченням терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», так і в протиправній схемі по наданню послуг підприємствам реального сектору економіки щодо переведення безготівкових коштів в готівку для подальшої мінімізації податків, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, для транзиту безготівкових грошових коштів та функціонування в цілому згаданої протиправної схеми, ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами використовуються спеціально створені суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38919831), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Сервіс-Технопром» (код ЄДРПОУ 39000998), ТОВ «Дорбудміст» (код ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Оксіфорт» (код ЄДРПОУ 39163756), ТОВ «Транскомпром» (код ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Агротех-Дніпро» (код ЄДРПОУ 37005051), ПП «Акорус 2000» (код ЄДРПОУ 38432675), ТОВ «Алеріс» (код ЄДРПОУ 38906686), ТОВ «Брендсервіс» (код ЄДРПОУ 39020160), ТОВ «Буеноскел» (код ЄДРПОУ 38959518), ТОВ «Євро-трейд 2013» (код ЄДРПОУ 38959446), ТОВ «Іберіс» (код ЄДРПОУ 38939308), ТОВ «Мега Систем» (код ЄДРПОУ 38959481), ТОВ «Радна» (код ЄДРПОУ 38906618), ТОВ «Сентор» (код ЄДРПОУ 38959539), ТОВ «Стімул-М» (код ЄДРПОУ 38902372), ТОВ «Трампл Компані» (код ЄДРПОУ 38911429), ТОВ «Лігал Плюс» (код ЄДРПОУ 38299488), ТОВ «Опт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39170428), ТОВ «Каладіум» (код ЄДРПОУ 38938922), ТОВ «Дамасска» (код ЄДРПОУ 38939360), ТОВ «Колд-Фрост» (39060014), ТОВ «Полтава Техно-трейд» (код ЄДРПОУ 39061893), ТОВ «Соверекс Груп» (код ЄДРПОУ 39063052), а для зняття грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних бойовикам, та конвертованих грошових коштів, учасниками злочинної схеми використовуються наступні фіктивні суб`єкти фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ «Альфапром ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «Торг-Трейд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «Бізнес-Транзит» (код ЄДРПОУ 39065369), ТОВ «Укр-Стіл-Транзит» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «Білд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд» (код ЄДРПОУ39231129), ТОВ «Фінанс-Ком-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39798769).

За повідомленнями УВБ СБ України громадянином ОСОБА_15 та залученими ним до незаконної діяльності особами для перевезення готівкових грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних бойовикам, а також від діяльності незаконної схеми по переведенню безготівкових коштів у готівку використовуються автомобіль марки «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_1 .

Так, відповідно до відомостей з АІС МВС України вказаний автомобіль належить ОСОБА_20 .

Беручи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що у вказаному автомобілі зберігаються та знаходяться вказані вище речі, предмети та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування знаходяться в автомобілі марки «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_1 та можуть бути доказами під час розслідування вказаного кримінального провадження, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукання та виявлення грошових коштів, одержаних внаслідок протиправної діяльності, оскільки слідчим чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки відшукуваних речей, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному автомобілі, їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 або іншим слідчим СБУ за його дорученням дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_1 з метою відшукання та вилучення документів щодо фіктивних фінансово-господарських відносин (договорів, контрактів зі змінами та доповненнями, видаткових, прибуткових та податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, документації щодо руху коштів, тощо) ТОВ «Альфапром ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «Торг-Трейд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «Бізнес-Транзит» (код ЄДРПОУ 39065369), ТОВ «Укр-Стіл-Транзит» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «Білд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд» (код ЄДРПОУ39231129), ТОВ «Фінанс-Ком-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38919831), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Сервіс-Технопром» (код ЄДРПОУ 39000998), ТОВ «Дорбудміст» (код ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Оксіфорт» (код ЄДРПОУ 39163756), ТОВ «Транскомпром» (код ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Агротех-Дніпро» (код ЄДРПОУ 37005051), ПП «Акорус 2000» (код ЄДРПОУ 38432675), ТОВ «Алеріс» (код ЄДРПОУ 38906686), ТОВ «Брендсервіс» (код ЄДРПОУ 39020160), ТОВ «Буеноскел» (код ЄДРПОУ 38959518), ТОВ «Євро-трейд 2013» (код ЄДРПОУ 38959446), ТОВ «Іберіс» (код ЄДРПОУ 38939308), ТОВ «Мега Систем» (код ЄДРПОУ 38959481), ТОВ «Радна» (код ЄДРПОУ 38906618), ТОВ «Сентор» (код ЄДРПОУ 38959539), ТОВ «Стімул-М» (код ЄДРПОУ 38902372), ТОВ «Трампл Компані» (код ЄДРПОУ 38911429), ТОВ «Лігал Плюс» (код ЄДРПОУ 38299488), ТОВ «Опт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39170428), ТОВ «Каладіум» (код ЄДРПОУ 38938922), ТОВ «Дамасска» (код ЄДРПОУ 38939360), ТОВ «Колд-Фрост» (39060014), ТОВ «Полтава Техно-трейд» (код ЄДРПОУ 39061893), ТОВ «Соверекс Груп» (код ЄДРПОУ 39063052), а також статутних та реєстраційних документів, печаток вищевказаних підприємств, особистих записів, чернеток з записами, записних книжок, матеріальних носіїв інформації, ключів доступу до системи «клієнт-банк», пластикових банківських карток, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку та сім-карток.

В решті вимог клопотання відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 11 грудня 2016 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1