Вирок

від 28.11.2016 по справі 229/3282/15-к

ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження

№1-кп/229/78/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року Донецька область

Дружківський міський суд

в складі: головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: прокурора - ОСОБА_3

- ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дружківка Донецької області кримінальне провадження стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кіндратівка Костянтинівського району Донецької області, громадянина Україна, маючого вищу освіту, керівника громадської організації «Пам`ять та милосердя», ТОВ «ВІКО», ТОВ «СПОРТЕКС», ТОВ «ПРОМТОРГ», ТОВ «ФЕНІКС», Артемівське УВО «ЗОРЯ» українського товариства сліпих, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за ст.ст.15 ч.3, 190 ч.1, 15 ч.3, 190 ч.2, 190 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

приблизно в період часу: 01 квітня 2010 р. - травень 2010 р., у ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману, на користь іншої особи, чужим для нього об`єктом нерухомого майна: будівлею їдальні, інв.№4404, розташованої на території відділення № 2 по вул.Вильямса в пос.Сурово м.Дружківка Донецької області, що перебуває на балансі «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка» Україна Донецька область м.Дружківка», вартістю 32581 грн.

Приблизно в травні 2010 р., ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_7 свої послуги в здійсненні ним діяльності по збору та оформленні документів необхідних ОСОБА_8 для придбання у власність, та здійсненні державної реєстрації своїх прав власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, визначивши для ОСОБА_7 оплату зазначеної послуги, в розмірі 30000 грн. ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 , прийняв умови даної угоди та передав ОСОБА_6 ксерокопію свого паспорта, ксерокопію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера, належні йому грошові кошти, в розмірі 27000 грн., в рахунок авансу оплати зазначеної послуги.

Приблизно в період часу: травень 2010 р. - 06 липня 2010 р., ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановленому місці, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, не повідомляючи ОСОБА_7 про свій злочинний намір, склав підроблений офіційний документ: договір купівлі-продажу № 12-Н від 12 листопада 2003 р., укладений через Універсальну біржу «Примус» м.Краматорськ Донецької області, шляхом внесення до нього неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_7 , 12 листопада 2003 р. в м.Дружківці, діючи через брокера брокерської контори Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області № 10 ОСОБА_9 , купив за 12000 грн., у «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка» код 00848824 Україна Донецька область м.Дружківка», в особі його директора ОСОБА_10 , що діяла через брокера брокерської контори Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області № 9 ОСОБА_11 , перебуваючу на балансі Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка» код 00848824 Україна Донецька область м.Дружківка», будівлю їдальні по вул.Вильямса інв.№4404, розташованої на території відділення № 2 в пос.Сурово м.Дружківка Донецької області, внісши до даного документу підроблені підписи від імені вищевказаних ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , та завідувача Дружківської філії Універсальної біржі «Примус» ОСОБА_12 , завіривши підпис ОСОБА_10 відбитком печатки «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка» Україна Донецька область м.Дружківка», завіривши підпис ОСОБА_12 відбитком печатки Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області, та 06 липня 2010 р., та діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шляхом обману, на користь іншої особи, чужим для нього майном, надав до Дружківського міського суду даний підроблений офіційний документ з позовною заявою ОСОБА_7 до «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка» Україна Донецька область м.Дружківка», про визнання договору купівлі-продажу № 12-Н від 12 листопада 2003 р. дійсним.

Рішенням Дружківського міського суду від 20 жовтня 2010 р. по справі № 2-3832 2010 р. позовні вимоги ОСОБА_7 до «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка» Україна Донецька область м.Дружківка» були задовільнено, вищевказаний договір купівлі-продажу № 12-Н від 12 листопада 2003 р., був визнаний дійсним.

Проте свої злочинні дії щодо здійснення ОСОБА_7 державної реєстрації своїх прав власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, ОСОБА_6 не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, так як директор «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка» код 00848824 Україна Донецька область м.Дружківка» ОСОБА_10 почала оскаржувати законність вищевказаного договора купівлі-продажу № 12-Н від 12 листопада 2003 р. та рішення Дружківського міського суду від 20 жовтня 2010 р. по справі № 2-3832 2010 про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу № 12-Н від 12 листопада 2003 р. до правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, що виразилися в незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, вчинив злочин, передбачений ст.ст.15 ч.3, 190 ч.1 КК України.

Крім того, приблизно 11 листопада 2010 р., у ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, повторно виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману, на користь іншої особи, чужим для нього об`єктом нерухомого майна: приміщенням складу, сторожки, виробничих майстерень, розташованих за адресою АДРЕСА_3 , що перебуває на балансі Управління капітального будівництва Краматорського міськвиконкому, вартістю 119258.12 грн.

Приблизно 11 листопада 2010 р., ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_13 свої послуги в здійсненні ним діяльності по збору та оформленні документів необхідних ОСОБА_13 для придбання у власність, та здійсненні державної реєстрації своїх прав власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, визначивши для ОСОБА_13 оплату зазначеної послуги, в розмірі 80000 грн. ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 , прийняв умови даної угоди та передав ОСОБА_6 ксерокопію свого паспорта, ксерокопію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера, належні йому грошові кошти, в розмірі 80000 грн., в рахунок оплати зазначеної послуги.

Приблизно в період часу: 11 листопада 2010 р. - 28 березня 2011 р., ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановленому місці, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, не повідомляючи ОСОБА_13 про свій злочинний намір, склав підроблений офіційний документ: договір купівлі-продажу № 19-Н від 10 грудня 2003 р., укладений через Універсальну біржу «Примус» м.Краматорськ Донецької області, шляхом внесення до нього неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_13 10 грудня 2003 р. в м.Краматорськ, діючи через брокера брокерської контори Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області № 10 ОСОБА_9 , купив за 120 тисяч грн., у Донецького обласного об`єднання капітального будівництва, в особі його директора ОСОБА_14 , що діє через брокера брокерської контори Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області № 9 ОСОБА_11 , споруди - приміщення складу, сторожки, виробничих майстерень, розташованих за адресою АДРЕСА_3 , внісши до даного документу підроблені підписи від імені вищевказаних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , та завідувача Дружківської філії Універсальної біржі «Примус» ОСОБА_12 , завіривши підпис ОСОБА_14 відбитком печатки «Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури», завіривши підписи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 відбитком печатки Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області та діючи єдиним злочинним умислом, приблизно в період часу: 07 квітня 2011 р. - 26 квітня 2011 р., в невстановленому місці, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, не повідомляючи ОСОБА_13 про свій злочинний намір, умисно підробив офіційний документ, з метою використання його підроблювачем або іншою особою: «Рішення Дружківського міського суду Донецької області від 07.04.2011 р. у справі № 2-372 / 11 2011 про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу № 19-Н від 10.12.2003 р.»; діючи єдиним злочинним умислом, приблизно в період часу: 30 червня 2011 р. - 15 липня 2011 р., ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановленому місці, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, не повідомляючи ОСОБА_13 про свій злочинний намір, умисно підробив офіційний документ, з метою використання його підроблювачем або іншою особою: «Рішення Дружківського міського суду Донецької області від 30.06.2011 у справі № 2-386 / 12 2011 про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу № 19-Н від 10.12.2003 р.», та діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шляхом обману, на користь іншої особи, чужим для нього майном, повторно, з метою завдання значної шкоди потерпілому, передав ОСОБА_13 , який не будучи обізнаним про злочинну діяльність ОСОБА_6 , надавав 26 квітня 2011 р. та 30 червня 2011 р. зазначені підроблені офіційні документи до КП БТІ м.Краматорська, з метою оформлення на його ім`я державної реєстрації прав власності на зазначений об`єкт нерухомого майна.

Проте свої злочинні дії щодо здійснення ОСОБА_13 державної реєстрації своїх прав власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, ОСОБА_6 не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, так як начальник управління капітального будівництва Краматорського міськвиконкому ОСОБА_15 почав оскаржувати законність вищевказаного договора купівлі-продажу № 19-Н від 10 грудня 2003 р. та рішень Дружківського міського суду від 07.04.2011 р. у справі № 2-372 / 11 2011 та від 30.06.2011 у справі № 2-386 / 12 2011 про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу № 19-Н від 10 грудня 2003 р., до правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, що виразилися в незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), скоєному повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, вчинив злочин, передбачений ст.ст.15 ч.3, 190 ч.2 КК України.

Крім того, приблизно 11 листопада 2010 р., у ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, повторно виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману, на користь іншої особи, чужим для нього об`єктом нерухомого майна: приміщенням складу, сторожки, виробничих майстерень, розташованих за адресою АДРЕСА_3 , що перебуває на балансі Управління капітального будівництва Краматорського міськвиконкому, вартістю 119258.12 грн.

Приблизно 11 листопада 2010 р., ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_13 свої послуги в здійсненні ним діяльності по збору та оформленні документів необхідних ОСОБА_13 для придбання у власність, та здійсненні державної реєстрації своїх прав власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, визначивши для ОСОБА_13 оплату зазначеної послуги, в розмірі 80000 грн. ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 , прийняв умови даної угоди та передав ОСОБА_6 ксерокопію свого паспорта, ксерокопію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера, належні йому грошові кошти, в розмірі 80000 грн., в рахунок оплати зазначеної послуги.

Приблизно в період часу: 11 листопада 2010 р. - 28 березня 2011 р., ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановленому місці, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, не повідомляючи ОСОБА_13 про свій злочинний намір, склав підроблений офіційний документ: договір купівлі-продажу № 19-Н від 10 грудня 2003 р., укладений через Універсальну біржу «Примус» м.Краматорськ Донецької області, шляхом внесення до нього неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_13 10 грудня 2003 р. в м.Краматорськ, діючи через брокера брокерської контори Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області № 10 ОСОБА_9 , купив за 120 тисяч грн., у Донецького обласного об`єднання капітального будівництва, в особі його директора ОСОБА_14 , що діє через брокера брокерської контори Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області № 9 ОСОБА_11 , споруди - приміщення складу, сторожки, виробничих майстерень, розташованих за адресою АДРЕСА_3 , внісши до даного документу підроблені підписи від імені вищевказаних ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , та завідувача Дружківської філії Універсальної біржі «Примус» ОСОБА_12 , завіривши підпис ОСОБА_14 відбитком печатки «Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури», завіривши підписи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 відбитком печатки Універсальної біржі «Примус» м.Краматорськ Донецької області та діючи єдиним злочинним умислом, приблизно в період часу: 07 квітня 2011 р. - 26 квітня 2011 р., в невстановленому місці, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, не повідомляючи ОСОБА_13 про свій злочинний намір, умисно підробив офіційний документ, з метою використання його підроблювачем або іншою особою: «Рішення Дружківського міського суду Донецької області від 07.04.2011 р. у справі № 2-372 / 11 2011 про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу № 19-Н від 10.12.2003 р.»; діючи єдиним злочинним умислом, приблизно в період часу: 30 червня 2011 р. - 15 липня 2011 р., ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановленому місці, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, не повідомляючи ОСОБА_13 про свій злочинний намір, умисно підробив офіційний документ, з метою використання його підроблювачем або іншою особою: «Рішення Дружківського міського суду Донецької області від 30.06.2011 у справі № 2-386 / 12 2011 про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу № 19-Н від 10.12.2003 р.».

Проте свої злочинні дії щодо здійснення ОСОБА_13 державної реєстрації своїх прав власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, ОСОБА_6 не довів до кінця з причин, що не залежали від його волі, так як начальник управління капітального будівництва Краматорського міськвиконкому ОСОБА_15 почав оскаржувати законність вищевказаного договора купівлі-продажу № 19-Н від 10 грудня 2003 р. та рішень Дружківського міського суду від 07.04.2011 р. у справі № 2-372 / 11 2011 та від 30.06.2011 у справі № 2-386 / 12 2011 про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу № 19-Н від 10 грудня 2003 р., до правоохоронних органів.

Тим самим ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шляхом обману чужим для нього майном, повторно, заволодів належними ОСОБА_13 грошовими коштами у розмірі 80000 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_13 значну шкоду.

В судовому засіданні захисник заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого ОСОБА_6 , за ст.ст.15 ч.3, 190 ч.1, 15 ч.3, 190 ч.2, 190 ч.2 КК України та закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків давності.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання захисника про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у зв`язку з закінчення строків давності.

Обвинувачений ОСОБА_6 підтримав клопотання захисника.

Відповідно до обвинувального акта ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.15, 190 ч.1 КК України в період часу травень 2010 року 06 липня 2010 року, ч.3 ст.15, чю2 ст.190 КК України в період часу з 11 листопада 2010 року по 28 березня 2011 року, ст..190 ч.2 КК України 30 червня 2011 року 15 липня 2011 року.

Санкція статті за скоєний ним тяжкий злочин, а саме ст..190 ч.2 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п`яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Так враховуючи ступінь тяжкості злочину злочину, згідно ст.12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості.

Відповідно до ч.1 п.3 ст.49 КК України та згідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України, суд вправі звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити на підставі ст..49 п.3 ч.1 КК України, тобто особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років.

Так, скоєння останнього кримінального правопорушення середньої тяжкості ОСОБА_6 є 15 липня 2011 року, минув встановлений п`яти річний термін притягнення до кримінальної відповідальності.

Суд, на підставі викладеного, заслухавши думку учасників судового засідання вважає, що кримінальне провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_6 , за ст.ст.15 ч.3, 190 ч.1, 15 ч.3, 190 ч.2, 190 ч.2 КК України підлягає закриттю у зв`язку з закінченням строків давності.

Постановою слідчого Дружківського МВ про накладення арешту на майно від 22 березня 2012 року, накладено арешт на рухоме, нерухоме майно яке належить обвинуваченому ОСОБА_6 .

Витягом про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборони відчуження об`єктів нерухомого майна від 22 березня 2012 року №35350784, накладено арешт на все нерухомого майна яке належить ОСОБА_6 .

Витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 22 березня 2012 року, на все рухоме майно заборона відчуження майна яке належить ОСОБА_6 .

Постановою слідчого Дружківського МВ про накладення арешту на майно від 22 березня 2012 року, накладено арешт на вилучені 19 березня 2012 року в ході особистого обшуку ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2288(дві тисячі вісімсот вісім)грн.. (які знаходяться в опечатаному ПЄТ - пакеті), також в ході обшуку будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 грощові кошти в сумі 2400(дві тисячі чотириста) доларів США, 500(п`ятсот) євро, 2000(дві тисячі) рублів РФ(які знаходяться в опечатаному ПЄТ - пакеті). Грошові кошти здані на зберігання до фінансового відділу Дружківського МВ (квитанція №9).

Суд вважає необхідним на підставі ст. 174 ч.4 КПК України питання про долю майна на яке накладено арешт вирішити у такому порядку:

Скасувати арешт на рухоме, нерухоме майно яке належить обвинуваченому ОСОБА_6

накладено арешт на вилучені 19 березня 2012 року в ході особистого обшуку ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2288(дві тисячі вісімсот вісім)грн.. (які знаходяться в опечатаному ПЄТ - пакеті), також в ході обшуку будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2400(дві тисячі чотириста) доларів США, 500(п`ятсот) євро, 2000(дві тисячі) рублів РФ(які знаходяться в опечатаному ПЄТ - пакеті), які зберігаються до фінансового відділу Дружківського МВ повернути обвинуваченому ОСОБА_6 .

Постановою про визнання предметів речових доказів від 22 березня 2012 року, мобільний телефон САМСУНГ моделі GT-Е1080W имей НОМЕР_1 , з сім картою мобільного оператора МТС абонентський номер НОМЕР_2 , та зарядним пристроєм до даного мобільного телефону моделі «Samsug модель ATADS30EBE», фрагмент відеозапису на СД диску (за період часу 15.55-17.00) від 21 березня 2012 року, - визнано речовими доказами та передано на зберігання до КЗРД Дружківського МВ.

СД диск зберігати в паперовому конверті в матеріалах справи.

(квитанція №2-477 мобільний телефон моделі моделі GT-Е1080W имей НОМЕР_1 , з сім картою мобільного оператора МТС абонентський номер НОМЕР_2 та зарядним пристроєм до даного мобільного телефону моделі «Samsug модель ATADS30EBE»).

Постановою про вилучення предметів з числа речових доказів від 12 березня 2015 року, 19 березня 2012 року під час обшуку офісу ОСОБА_16 , розташованого в приміщені ТОВ «Прогрес» по вул..Радченко, 34б, в м. Дружківка, за місцем знаходження ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено: печать «Промторг» код 25111442, кутовий штамп та печатка «ПОГ УВП УТОС ідент. код 34215338 Україна Донецька область м. Артемівськ приватне підприємство» - визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, (печатку ООО «Промторг» ОКП 25111442 та кутову печатку «УТОС» - передано на зберігання ОСОБА_6 )

Постановою про вилучення предметів з числа речових доказів від 26 березня 2015 року, 19 березня 2012 року під час обшуку житла ОСОБА_17 по АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: закордонний паспорт серія НОМЕР_3 на імя ОСОБА_6 , кліше для печатки ТОВ «Спортекс» 179504 Україна м.Дружківка; печатка «Донецька обласна організація «Пам`ять та милосердя» №35087829 Україна громадська організація Дружківська Донецької ообласті;» кутовий штамп «Україна ТОВ «Спортекс» код 23179504 Дружківка Донецької області; ключі від замків, у кількості 72шт. - визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

(виявлені речі передані на зберігання під сохранну розписку ОСОБА_6 )

Постановою про вилучення предметів з числа речових доказів від 12 березня 2015 року, 19 березня 2012 року під час обшуку офісу ОСОБА_16 розташованого в приміщенні ТОВ «Прогрес» по вул. Радченка, 34б, в м. Дружківка, за місцем знаходження ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено: печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна Донецька область м. Дружківка Донецької області «Фенікс», 31996899№»

(виявлені та вилучені речі передані на зберігання під сохранну розписку ОСОБА_6 )

(квитанція №2-509 - мобільний телефон Nokia с-2-06 імей НОМЕР_4 номер телефона НОМЕР_5 МТС, НОМЕР_6 Лайф; мобільний телефон Nokia 6700 імей НОМЕР_7 , номер телефона НОМЕР_8 МТС;

- Штемпельна полушка «Лако»; штамп «Оплочено»; основа печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю «Горизонт АРО» №24127805 Україна Харківська область Зміївський район»;

- Штемпельна подушка «Economix»;

- Ручка кулькова «Bader»; клише для печатки «ТОВ Протекс» 179504 Україна м.Дружківка Донецької області; печатка «Донецька обласна організація «Пам`ять та милосердя» №35087829 Україна громадська організація Дружківа Донецька область»; кутова печатка «Україна Донецької області філія Донецької товарно біржі №343260 АДРЕСА_4 »; кутовий штамп «Україна ТОВ «Спортекс» код 23179504 Дружківка Донецької області»;

- Ключі від замків, в кількості 72шт;

- Штемпельна подушка «Eсonomix»; печатка «Товариства з обмеженою відповідальністю Україна Донецька область м.Дружківка Донецької області» «Фенікс», 31996899»; печатка «Україна Донецька область м.Дружківка код 25095154 Дружківка філія Донецької області товарної біржі «Стройінвіст»; печатка та кутовий штамп «ПОГ УВП УТОС ідент.код 34215338 Україна Донецька область м.Артемівськ приватне підприємство; печатка «Україна Міністерство енергетики Виробниче підприємство по механізації та хімічній очистці теплоенергетичного устаткування «Укркотлочистка» №14063725»; печатка «Україна Міністерство юстиції Перша Краматорська Державна нотаріальна контора 2 Донецької області»; печатка «Тюменська область ХантиМансійськийавтономний округ Югра м.Мегіон нотаріус ОСОБА_18 »; дві ручки; печатка «Промторг»; штемпельна подушка, в корпусі рожевого кольору; штемпельна подушка «Eсonomix»;

- штемпельна подушка «Eсonomix»)

Постановою про визнання вилучених предметів речових доказів та залучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів від 01 вересня 2012 року,

- оригинал «Довідки про доходи» № 23 от 27.12.2011 р., на 1 аркуші, заповнений на им`я « ОСОБА_19 », код НОМЕР_9 , за підписом керівника ООО «Промторг» код. 25111442 - ОСОБА_20 та головного бухгалтера ОСОБА_21 ; оригінал «АНКЕТИ - ЗАЯВИ про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ПриватБанку », від 29.12.2011 р, на 1 аркуші, заповненої від імені та за підписом ОСОБА_22 , код НОМЕР_9 ; копія паспорта серії НОМЕР_10 на ім`я « ОСОБА_19 », на 1 аркуші, завірена від імені ОСОБА_23 - Зберігати в матеріалах кримінальної справи № 35-03-815

- Картка ПАТ КБ «ПриватБанку», карт-рахунок НОМЕР_11 - зберігати в паперовому конверті в матеріалах справи № 35-03-815

- Експериментальні, вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_24 , на 33 аркушах; експериментальні зразки підпису, почерку ОСОБА_6 , на 8 аркушах; експериментальні зразки підпису, почерку ОСОБА_23 на 15 аркушах - зберігати в матеріалах кримінальної справи № 35-03-815

- Вилучену 16.03.2012 року в ході обшуку офісу ОСОБА_16 в ТОВ «Прогрес» по ул.Радченко 346 в м.Дружківка (УД 35-03-486), у який би там ОСОБА_6 друк ТОВ «Промторг», код 25111442, Україна Донецька область Дружківка, яка на підставі постанови від 11.04.2012 р, по УД № 35-03-486, визнана речовим доказом, долучена до матеріалів справи, здана на зберігання в камеру зберігання речових доказів при Дружківському МВ ГУМВС - де і зберігати.

вилучену 21.03.2012 р, в КП БТІ Краматорська «Справа вул.Б.Хмельницького 24-16», на 23 аркушах, про державну реєстрацію за ОСОБА_6 прав власності на квартиру АДРЕСА_5 , які на підставі постанови від 21.03.2012 р, по УД № 35-03-486, визнані речовим доказом, долучені до матеріалів справи, де зберігаються - там і зберігати.

вилучені 28.03.2012 р у потерпілої ОСОБА_25 документи свідчать про пайовий спільної власності ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на квартиру АДРЕСА_5 - технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 , на 2 аркушах, яка знаходиться в частковій спільної власності ОСОБА_27 , ОСОБА_27 , реєстрація в КП БТІ Краматорська від 14.05.1999 р .; реєстраційна картка на реєстрацію ОСОБА_26 , ОСОБА_27 за адресою - квартира АДРЕСА_5 , від 07.07.2000 р, на 1 аркуші; договір власника квартири АДРЕСА_5 багатоквартирного будинку ОСОБА_26 про участь в утриманні будинку та прибудинкової території, від 07.07.2000 р, на 1 аркуші, які на підставі постанови від 28.03.2012 р, по УД № 35-03-486, визнані речовим доказом, долучені до матеріалів справи, де зберігаються - там і зберігати.

вилучені 23.03.2012 р в ході проведеної в КП «БТІ» Краматорської міської ради виїмки документи щодо державної реєстрації за ОСОБА_28 права власності на квартиру АДРЕСА_5 , а саме - Заява 3328 про державну реєстрацію прав, виконане від імені ОСОБА_28 , на 1 аркуші; квитанція № 785477, на 1 аркуші; нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу квартири, укладений 14.03.2012 року між ОСОБА_6 і ОСОБА_28 , реєстраційно № 600, на 1 аркуші; виписка з Державного реєстру правочинів № 11100619 від 14.03.2012 р, на 1 аркуші; технічний паспорт КП «БТІ» Краматорської міської ради на квартиру АДРЕСА_5 , реєстраційно № 33469-П, на 1 аркуші; нотаріально засвідчена копія договору купівлі-продажу квартири, укладеного 14.03.2012 року між ОСОБА_6 і ОСОБА_28 , реєстраційно № 600, на 1 аркуші; виписка з Державного реєстру правочинів № 11100619 від 14.03.2012 р, на 1 аркуші; копія паспорта ОСОБА_28 серія ВА 463422, на 3 аркушах і на 1 аркуші копія її ідентифікаційного коду № 2753415120, які на підставі постанови від 18.05.2012 р, по УД № 35-03-486, виключені з числа речових доказів, спрямовані на їхню приналежність до КП «БТІ» Краматорської міської ради - де і хпраніть.

- Виготовлені при виробництві судово-технічної експертизи документів (висновок експерта № 67 від 13.08.2012 р) десять аркушів формату А4 порівняльних зразків відбитків печатки ТОВ «Промторг» код. 25111442, які перебувають при вказаному висновку експерта - зберігати в матеріалах кримінальної справи № 35-03-815 ..

- Вилучені 19.03.2012 р під час обшуку будинку АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_17 , за місцем проживання ОСОБА_6 , документи - «Свідотцтво про державну реєстрацію ТОВ« Промторг », від 09.10 .1997 р, на 1 аркуші, договір купівлі продажу частки у статутному фонді ТОВ «Промторг», від 13.032007 р, на 1 аркуші, виписка з державного реєстру правочинів № 3675766 від 13.03.2007 р, на 1 аркуші, копія виписки з державного реєстру правочинів № 3675766 від 13.03.2007 р, на 1 аркуші, копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Промторг» від 01.10.1997 р, на 1 аркуші, копія довідки № 02-32-47 з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України ТОВ Промторг, на 1 аркуші, в 2 примірниках, копія свідоцтва № 100014134, на 1 аркуші, копія установчого договору про створення ТОВ Промторг, від 18.09.1997 р, на 4 аркушах, заявка про видачу свідоцтва про право сплати єдиного податку, 2007 г., на 1 аркуші, наказ ТОВ Промторг № 5, № 6 від 13.10.2008 р, на 1 аркуші, протокол № 21 від 15.10.2008 р ТОВ Промторг, на 1 аркуші, в 2 примірниках, статут ТОВ Промторг від 18.09.1997 р, на 12 аркушах, в 2 примірниках, статут ТОВ Промторг від 13.03.2007 р, на 12 аркушах, оригінал і 2 примірника в копіях - зберігати в матеріалах кримінальної справи № 35-03-815.

Постановою про визнання вилучених предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів від 23 березня 2012 року,

визнано за кримінальною справою № 35-03-486 - бланк нотаріально засвідченого нотаріусом Мегіонского нотаріального округу Ханти-Мансійського автономного округу Югра Тюменської області Росія ОСОБА_29 , довіреності р.№2719 від 01.06.2010 р, про те, що ОСОБА_30 , 1964 р.н. місце народження м.Краматорськ, паспорт НОМЕР_12 виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 02.04.2005 р, місце реєстрації АДРЕСА_6 уповноважила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 місце народження с.Кіндратівка Костянтинівського району Донецької області паспорт НОМЕР_13 виданий Дружківським МВ ГУМВС України в Донецькій області 27.02.2004 р, ІПН НОМЕР_14 зареєструвати ОСОБА_28 , 1975 р.н. ІПН НОМЕР_15 в паспортному столі Краматорська в належить ОСОБА_31 квартирі за адресою АДРЕСА_6 , на 1 аркуші; фрагмент паперу, на 1 аркуші, що містить рукописний текст «4 березня 2008 ТОВ« Промторг »ПР.№4от 2008 04.03», вилучені 23.03.2012 року під час обшуку квартири АДРЕСА_5 , що належить ОСОБА_6 , за місцем проживання ОСОБА_28 . Речовий доказ, та Залучення їх до матеріалів крімінальної справи №35-03-486 в якості речових доказів

Постановою про визнання вилучених предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів від 23 березня 2012 року, бланк нотаріально засвідченого нотаріусом Мегіонскій нотаріального округу Ханти-Мансійського автономного округу Югра Тюменської області Росія ОСОБА_29 , довіреності Р№ 2719 від 01.06.2010 р, про те, що ОСОБА_30 , 1964 р.н. місце народження м.Краматорськ, паспорт НОМЕР_12 виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 02.04.2005 р, місце реєстрації АДРЕСА_6 уповноважила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 місце народження с.Кіндратівка Костянтинівського району Донецької області паспорт НОМЕР_13 виданий Дружківським МВ ГУМВС України в Донецькій області 27.02.2004 р, ІПН НОМЕР_14 зареєструвати ОСОБА_28 , 1975 р.н. ІПН НОМЕР_15 в паспортному столі Краматорська в належить ОСОБА_31 квартирі за адресою АДРЕСА_6 , на 1 аркуші; фрагмент паперу, на 1 аркуші, що містить рукописний текст «4 березня 2008 ТОВ« Промторг» ПР.№4от 2008 04.03», вилучені 23.03.2012 року під час обшуку квартири АДРЕСА_5 , що належить ОСОБА_6 , за місцем проживання ОСОБА_28 , визнано речовим доказом, та залучено їх до матеріалів справи в якості речових доказів.

Згідно постанови про визнання предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів в якості речових доказів від 05 червня 2012 року, В ході досудового слідства, в Обласному об`єднанні капітального будівництва м. Донецьк протоколом виїмки та огляду були вилучені і оглянуті документи містять вільні зразки підпису колишнього його директора ОСОБА_14 , на 2 аркушах; відібрані експериментальні зразки підпису, почерку ОСОБА_6 , на 14 аркушах; експериментальні зразки відтисків печатки «Обласного об`єднання капітального будівництва, ідентифікаційний код 31501181, на 5 аркушах; експериментальні, вільні зразки підпису ОСОБА_10 , на І листах; експериментальні, вільні зразки підпису ОСОБА_8 , на 11 аркушах; експериментальні зразки відтисків печатки «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка», код 00848824, Україна Донецька область м. Дружківка», на 5 аркушах; експериментальні, вільні зразки підпису ОСОБА_25 на 16 аркушах; експериментальні, вільні зразки підпису ОСОБА_27 , на 16 аркушах; експериментальні зразки підпису, почерку ОСОБА_32 , на 6 аркушах; експериментальні, вільні зразки підпису, почерку ОСОБА_33 , на 14 аркушах; експериментальні, вільні зразки підпису ОСОБА_34 , на 8 аркушах; експериментальні зразки відтисків друку «Обласний об`єднання капітального будівництва» м. Донецьк (ідентифікаційний код 31501181)», на 5 аркушах; експериментальні, вільні зразки підпису ОСОБА_11 , на 10 аркушах; експериментальні, вільні зразки підпису ОСОБА_35 , на 8 аркушах; вільні зразки підпису ОСОБА_12 , на 5 аркушах; вільні зразки підпису ОСОБА_36 на 3 аркушах.

Згідно постанови про визнання предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів справи в якості речовими доказами від 09 червня 2012 року, В ході досудового слідстві. 09.06.2012 р у ОСОБА_10 протоколом виїмки та огляду були вилучені і оглянуті документи - примірник позовної заяви ОСОБА_8 , на 1 аркуші; НЕ завірені копії - договір купівлі-продажу» №12-Н від 12.11.2003р. укладеному через Універсальну біржу« Примус »Краматорськ Донецької області, код 25340553. згідно якого ОСОБА_37 , 12.11.2003 р в м Дружківка, діючи через брокера брокерської контори № НОМЕР_16 ОСОБА_9 , купив у «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка», код 00848824, Україна Донецька обдасть м.Дружківка», в особі його директора ОСОБА_10 діючої через брокера брокерської контори № 9 ОСОБА_11 , будівля їдальні по АДРЕСА_7 , розташованої на території відділення № 2 в сел. Сурово, Донецької області, на 1 аркуші; акт «Прмймання-перелачі основних засобів» від 12 листопада 2003 року, згідно з яким «Сільскогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Червона Зірка», код 00848824, Україна Донецька область м.Дружківка», в особі його директора ОСОБА_10 , на підставі договору купівлі-продажу № 12-Н від 12.11.2003 р, в присутності членів комісії ОСОБА_38 , ОСОБА_16 , передало ОСОБА_39 , будівля їдальні по вул.Вільямса інв..№.4404, розташованої на території відділення №2 в с. Сурово, Донецької області, на 1 аркуші; квитанція до прибуткового касового ордеру №79 від 12,11,2003 р, згідно якого бухгалтер і касир СООО «Червона Зірка» взяли від ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі-продажу № 12-Н від 12.11.2003 р грошові кошти а розмірі 12000 гри., на 1 аркуші. З них зроблені копії.

В ході досудового слідства по справі встановлено, що дані документи є підробленими

Журнал обліку основних засобів СООО «Червона Зірка», за період 2009-2010г.г. "з титульного листа та арк.1 якого проведена копія, на 1 аркуші в якості речового доказу документи вказані в описовій частині даної постанови, первинні зразки надані ОСОБА_10 залишені у неї за належністю, а копії зберігати з матеріалами справи.

Згідно постанови про визнання предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів справи в якості речових доказів від 08 червня 2012 року, В ході досудового слідства, у справі 15.02.2011 р. у ОСОБА_6 був вилучений оригінал договору купівлі-продажу № 12-Н від 12.11.2003 р, укладеному через Універсальну біржу «Примус» Краматорськ Донецької області, код 25340553, згідно якого ОСОБА_8 , 12.11.2003 р в м Дружківка, діючи через брокера брокерської контори № 10 ОСОБА_9 , купив у «Сільскогосподарського ТОВ «Червона Зірка», код 00848824, Україна Донецька область м.Дружківка», в особі його директора ОСОБА_10 , що діє через брокера брокерської контори № 9 ОСОБА_11 , будівля їдальні по АДРЕСА_7 , розташованої на території відділення № 2 в с.Сурово, Донецької області, який згідно висновків експерта № 46 від 06.06.2012 р судово-почеркознавчої експертизи, № 47 від 08.06.2012 р судово-технічної експертизи документів - є підробленими; фотоксерокопія витягу з протоколу зборів уповноважених представників СООО «Червона Зірка» № 9а від 16.07.2003 р, на 1 аркуші оригінал договору купівлі продажу №12-Н від 12 листопада 2003 року, на 1 аркуші; фото ксерокопія виписки з протоколу збору уповноважених представників СООО «Червона Зірка» №9а від 16 липня 2003 року, на 1 аркуші та зберігати в матеріалах справи.

Згідно постанови про визнання предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів справи в якості речових доказів від 21 березня 2012 року, документи «Справа вул..Б.Хмельницького, 24-16», на 23 аркушах, про державну реєстрацію за ОСОБА_6 прав власності на квартиру АДРЕСА_5 , речовими доказами та залучення їх до матеріалів кримінальної справи №35-03-486 в якості речового доказу.

Згідно постанови про визнання вилучених предметів речовими доказами та залучено їх до матеріалів справи в якості речових доказів від 28 березня 2012 року, в ході досудового слідства у потерпілої ОСОБА_25 протоколом виїмки та огляду були вилучені та оглянуті документи які свідчать про дольову спільність власності ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на квартиру АДРЕСА_5 технчний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 , на 2 аркушах, які знаходяться в дольовій спільності власності ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , реєстрація в КП БТІ м. Краматорськ від 14 вересня 1999 року; реєстраційна картка на реєстрацію ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , за адресою квартира АДРЕСА_5 , від 07 липня 2000 року, на 1 аркуші; договір власника квартири АДРЕСА_5 , багато квартирного будинку ОСОБА_26 про участь в утриманні будинка та території від 07 липня 2000 року на 1 аркуші, - визно речовими доказами та залучено до матеріалів справи.

Згідно постанови про визнання вилучених предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів справи в якості речових доказів від 11 квітня 2012 року:

1. Визнати таким, що у кримінальній справі № 35-03-486 - ручка кулькова «BADER»; картка «Дельта Банку», карт-рахунок НОМЕР_17 ; картка ПАТ «Банк Русский Стандарт», карт-рахунок НОМЕР_18 ; картка «Приватбанку», карт-рахунок НОМЕР_19 , на ім`я « ОСОБА_40 »; картка «Промінвестбанку», карт-рахунок НОМЕР_20 ; мобільний телефон Nokia С-2 -06 IMEI НОМЕР_4 н.телефона НОМЕР_5 МТС. НОМЕР_21 ; мобільний телефон Nokia 6700 IMEI НОМЕР_7 , номер телефону НОМЕР_8 МТС; документи по тексту протоколу обшуку; штемпельно подушка «ECONOmix»; закордонний паспорт серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_41 ; блокнот із записами в обкладинці бурого кольору, на 179 аркушах; блокнот із записами в обкладинці червоного кольору, на 135 аркушах; тижневик із записами, на 24 аркушах; зошит із записами, на 45 аркушах; штемпельно подушка «LAKO»; штамп «ОПЛОЧЕНО»; освнованіе друку «Товариство з обмеженою відповідальністю« ГОРИЗОНТ АГРО »№ 24127805 Україна Харківська область Зміївський район»; кліше для друку «ТОВ« Портекс »179504 Україна м.Дружківка Донецька область»; друк «Донецька обласна організація« Пам`ять та милосердя »№ 35087829 Україна громадська організація Дружківка Донецька область»; кутовий штамп «Україна Донецька область Дружківська філія Донецької товарної біржі № 343260 м.Дружківка вул..Леніна 15-А»; кутовий штамп «Україна ТОВ« СПОРТЕКС »код 23179504 Дружківка Донецька область»; ключі від замків, в кількості 72 шт. - Вилучені 19.03.2012 року під час обшуку будинку АДРЕСА_1 ; належить ОСОБА_6 автомобіль NISSAN MAXIMA ЗНГ легковий седан номер шасі НОМЕР_22 колір бежевий держ номер НОМЕР_23 2003 г.випуска; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_24 ; 3 ключа від замків автомобіля, брелок сигналізації; штемпельно подушка «ECONOmix»; паперовий лист, що містить відбиток печатки «Україна Донецька область м.Краматорськ Краматорська міська громадська організація« Садовничий общество »« МІЧУРІНЕЦЬ »23771119»; квитанція на оплату комунальних послуг ул. АДРЕСА_8 за листопад 2011 року ОСОБА_30 , на 1 аркуші - вилучені 03.04.2012 року під час обшуку даного транспортного засобу; документи по тексту протоколу обшуку; канцелярська книга, з записами, на 54 аркушах; картка «Приватбанку», карт-рахунок НОМЕР_25 ; блокнот із записами в обкладинці чорного кольору, на 99 аркушах; блокнот із записами в обкладинці коричневого кольору, на 153 аркушах; СІМ карта мобільного МТС № НОМЕР_26 ; книга в обкладинці рожевого кольору, з записами, на 42 аркушах; друк «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна Донецька область м.Дружківка Донецької області «ФЕНІКС», 31996899»; друк «Україна Донецька область м.Дружківка код 25095154 Дружківська філія Донецької товарної біржі« СТРОЙІНВЕСТ »; друк і кутовий штамп «ПОГ УВП УТОС ідент.код 34215338 Україна Донецька область м.Артемівськ приватне підприємство»; друк «Україна Міністерство енергетики Виробниче підприємство по механізації та хімічній очістці теплоенергетичного устаткування «УКРКОТЛООЧІСТКА»№ 14063725»; друк «Україна Міністерство юстиції Перша Краматорська Державна Нотаріально контора - 2 Донецької області»; друк «Тюменська областьХанти-Мансійскійавтономний округ- Югра г.Мегіон нотаріус ОСОБА_18 »; дві ручки; друк «ПРОМТОРГ»; штемпельно подушка, в корпусі рожевого кольору; штемпельно подушка «ECONOmix» - вилучені 19.03.2012 року під час обшуку офісу ОСОБА_16 в ТОВ «Прогрес» по ул.Радченко 346 в м.Дружківка, за місцем знаходження ОСОБА_6 ; копію позовної заяви ОСОБА_33 до Обласного об`єднання капітального будівництва, в Дружківський міський суд, на 1 аркуші; копія «ухвалив» Вищого Адміністративного суду України, у справі № К-25646/10 від 06.09.2010 р, на 1 аркуші; копія паспорта НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_42 , на 3 аркушах; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_42 , серія НОМЕР_28 , Ha 1 аркуші; довідка про доходи, на ім`я ОСОБА_16 , на 1 аркуші; довідка про доходи на ім`я ОСОБА_43 , на 1 аркуші; копія технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_9 на ім`я ОСОБА_44 , на 4 аркушах; копія свідоцтва про право власності на житло, серія НОМЕР_29 , на 1 аркуші; копія виписки з реєстру прав власності на нерухоме майно, № 14632931 від 22.05.2007 р, серія НОМЕР_30 , на 1 аркуші - вилучені 23.03.2012 року під час обшуку будинку АДРЕСА_10 , що належить ОСОБА_45 , за місцем проживання ОСОБА_16 , речовими доказами, і долучити їх до матеріалів кримінальної справи № 35-03- 486 в якості речового доказу.

2. Зазначені вище в п.1, даної постанови - ручка кулькова «BADER»; мобільний телефон Nokia С-2 -06 IMEI НОМЕР_4 н.телефона НОМЕР_5 МТС, НОМЕР_21 ; мобільний телефон Nokia 6700 IMEI НОМЕР_7 , номер телефону НОМЕР_8 МТС; штемпельно подушка «ECONOmix»; штемпельно подушка «LAKO»; штамп «ОПЛОЧЕНО»; освнованіе друку «Товариство з обмеженою відповідальністю« ГОРИЗОНТ АГРО »№ 24127805 Україна Харківська область Зміївський район»; кліше для друку «TOB« Портекс »179504 Україна м.Дружківка Донецька область»; друк «Донецька обласна організація« Пам`ять та милосердя »№ 35087829 Україна громадська організація Дружківка Донецька область»; кутовий штамп «Україна Донецька область Дружківська філія Донецької товарної біржі № 343260 м.Дружківка вул..Леніна 15-А»; кутовий штамп «Україна ТОВ« СПОРТЕКС »код 23179504 Дружківка Донецька область»; ключі від замків, в кількості 72 шт .; штемпельно подушка «ECONOmix»; друк «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна Донецька область м.Дружківка Донецької області« ФЕНІКС », 31996899»; друк «Україна Донецька область м.Дружківка код 25095154 Дружківська філія Донецької товарної біржі« СТРОЙІНВЕСТ »; друк і кутовий штамп «ПОГ УВП УТОС ідент.код 34215338 Україна Донецька область м.Артемівськ приватне підприємство»; друк «Україна Міністерство енергетики Виробниче підприємство по механізації та хімічній очістці теплоенергетичного устаткування« УКРКОТЛООЧІСТКА »№ 14063725»; друк «Україна Міністерство юстиції Перша Краматорська Державна Нотаріально контора - 2 Донецької області»; друк «Тюменська областьХанти-Мансійскійавтономний округ- Югра г.Мегіон нотаріус ОСОБА_18 »; дві ручки; друк «ПРОМТОРГ»; штемпельно подушка, в корпусі рожевого кольору; штемпельно подушка «ECONOmix» - здати на зберігання в камеру зберігання речових доказів Дружківського МВ ГУМВС України в Донецькій області.

3. Зазначені вище в п.1, даної постанови - картка «Дельта Банку», карт-рахунок НОМЕР_17 ; картка ПАТ «Банк Русский Стандарт», карт-рахунок НОМЕР_18 ; картка «Приватбанку», карт-рахунок НОМЕР_19 , на ім`я « ОСОБА_40 »; картка «Промінвестбанку», карт-рахунок НОМЕР_20 ; документи по тексту протоколу обшуку; закордонний паспорт серія НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_41 ; блокнот із записами в обкладинці бурого кольору, на 179 аркушах; блокнот із записами в обкладинці червоного кольору, на 135 аркушах; тижневик із записами, на 24 аркушах; зошит із записами, на 45 аркушах; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_24 ; 3 ключа від замків автомобіля, брелок сигналізації; паперовий лист, що містить відбиток печатки «Україна Донецька область м.Краматорськ Краматорська міська громадська організація« Садовничий общество »« МІЧУРІНЕЦЬ »23771119»; квитанція на оплату комунальних послуг АДРЕСА_8 за листопад 2011 р ОСОБА_30 , на 1 аркуші; документи по тексту протоколу обшуку; канцелярська книга, з записами, на 54 аркушах; картка «Приватбанку», карт-рахунок НОМЕР_25 ; блокнот із записами в обкладинці чорного кольору, на 99 аркушах; блокнот із записами в обкладинці коричневого кольору, на 153 аркушах; СІМ карта мобільного МТС № НОМЕР_26 ; книга в обкладинці рожевого кольору, з записами, на 42 аркушах; копію позовної заяви ОСОБА_33 до Обласного об`єднання капітального будівництва, в Дружківський міський суд, на 1 аркуші; копія «ухвалив» Вищого Адміністративного суду України, у справі № К-25646/10 від 06.09.2010 р, на 1 аркуші; копія паспорта НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_42 , на ЗР аркушах; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_42 , серія НОМЕР_28 , на 1 аркуші; довідка про доходи, на ім`я ОСОБА_16 , на 1 аркуші; довідка про доходи на ім`я ОСОБА_43 , на 1 аркуші; копія технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_9 на ім`я ОСОБА_44 , на 4 аркушах; копія свідоцтва про право власності на житло, серія НОМЕР_29 , на 1 аркуші; копія виписки з реєстру прав власності на нерухоме майно, № НОМЕР_32 від 22.05.2007 р. серія НОМЕР_30 , на 1 аркуші - зберігати в матеріалах кримінальної справи.

Автомобіль Nissan Maxima ЗНГ легковий седан номер шасі НОМЕР_22 бежевого кольору державний номер НОМЕР_23 2003 року випуску який переданий під розписку ОСОБА_46 .

Згідно протоколу про визнання предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів справи в якості речових доказів від 02 квітня 2012 року, вилучені 02 квітня 2012 року в КП БТІ м.Дружківка документи реєстраційної справи на квартиру АДРЕСА_11 від 25 серпня 2010 року, на 1 аркуші; фотокопія договору купівлі продажу від 13 липня 2010 року, укладеному між ОСОБА_6 та ОСОБА_47 , на 1 аркуші; виписка про реєстрацію прав власності на нерухоме майно №26672143 від 12 липня 2010 року, на 1 аркуші; виписка з реєстру прав власності на нерухоме майно №26672249 від 12 липня 2010 року, на 1 аркуші; копія рішення Дружківського міського суду по справі №2-2354 2010 року від 22 червня 2010 року на 1 аркуші; копія договору купівлі продажу №41 від 21 грудня 2004 року, укледоної через Дружківський філіал Донецької товарної біржі «Стройинвест», про те, що ОСОБА_48 та ОСОБА_49 21 грудня 2004 року в м. Дружківка, продали ОСОБА_6 за 24250 грн., квартиру яка їм належить АДРЕСА_11 , на 1 аркуші, свідоцтво на право власності на житло, від 07 квітня 1994 року, на 1 аркуші, речовим доказом та залучено до матеріалів справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.49 КК України, 284, 286 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 за ст.ст.15 ч., 190 ч.1, 15 ч.3, 190 ч.2 КК України закрити звільнивши його від кримінальної відповідальності.

Скасувати арешт з нерухомого майна накладеного витягом про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборони відчуження об`єктів нерухомого майна від 22 березня 2012 року №35350784.

Скасувати арешт з рухомого майна накладеного витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 22 березня 2012 року, на все рухоме майно заборона відчуження майна яке належить ОСОБА_6 .

Речові докази: грошові кошти: 2288 гривень, 2400 доларів США, 500 євро, 2000 рублів РФ - здані на зберігання до фінансового відділу Дружківського МВ (квитанція №9) повернути ОСОБА_6 .

Речовий доказ: за квитанцією №2-477 - мобільний телефон САМСУНГ моделі GT-Е1080W імей НОМЕР_1 , з сім картою мобільного оператора МТС абонентський номер НОМЕР_2 , та зарядним пристроєм до даного мобільного телефону моделі «Samsug модель ATADS30EBE» - повернути ОСОБА_6 .

Речові докази: визнані постановою слідчого від 26 березня 2015 року; визнані постановою слідчого від 26 березня 2015 року; постановою слідчого від 12 березня 2015 року; постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 01 вересня 2012 року; постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 23 березня 2012 року; постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 23 березня 2012 року 23 березня 2012 року; постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 05 червня 2012 року; постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 09 червня 2012 року; постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 08 червня 2012 року; постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 21 березня 2012 року; постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 28 березня 2012 року; постановою про визнання вилучених предметів речовими доказами від 11 квітня 2012 року - в пункті 2 та 3 зберігати в матеріалах справи. постановою про визнання вилучених предметів речових доказів від 02 квітня 2012 року зберігати в матеріалах справи.

Речові докази за постановою про визнання вилучених предметів речовими доказами та залучення їх до матеріалів в якості речових доказів від 11 квітня 2012 року Автомобіль Nissan Maxima ЗНГ легковий седан номер шасі НОМЕР_22 бежевого кольору державний номер НОМЕР_23 2003 року випуску який переданий під розписку ОСОБА_50 повернути ОСОБА_6 .

Фрагмент відеозапису на СД диску (за період часу 15.55-17.00) від 21 березня 2012 року зберігати в матеріалах справи.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга в Апелляційний суд Донецької області через Дружківський міський суд протягом семи діб з моменту оголошення в суді.

Суддя: