Ухвала
від 21.02.2013 по справі 366/535/13-к
ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Копія 4

Єдиний унікальний номер 366/535/13-к

Номер провадження 1-кс/366/5/13

У Х В А Л А

смт. Іванків В« 21В» лютого 2013 р.

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Ткаченко Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ГУМВС України в Київській області Заєць Т.Ю., при секретарі Євтушенко В.Д., розглянувши клопотання погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100180000087 від 21.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, а саме: документів про відкриття особових заробітних рахунків та перерахування на них грошових коштів із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми у ПАТ В«БанкВ» Київська РусьВ» , щодо клієнтів банку: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_2), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_3), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІН НОМЕР_4), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІН НОМЕР_5), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІН НОМЕР_6), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІН НОМЕР_7), які знаходяться у ПАТ В«БанкВ» Київська РусьВ» (МФО 319092), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що починаючи з жовтня місяця 2012 року і по теперішній час, начальник Іванківського РВ МНС України в Київській області, майор внутрішньої служби, ОСОБА_9 займається привласненням грошових коштів виділених на заробітну платню 8 (восьми) чоловік, операторів котлів опалення професійно пожежних постів в с. Розважів та смт. Іванків, Іванківського району, Київської області.

Отже, всього за листопад-грудень 2012 року, операторам котлів твердого опалення ДПРЧ-41 та ППП-60 служби цивільного захисту в Іванківському районі було нараховано заробітної плати на загальну суму 27143 грн. 42 коп., якими, ОСОБА_9 заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, встановлено, що на призначених на посади машиністів операторів були відкриті особові заробітні рахунки в ПАТ В«БанкВ» Київська РусьВ» для перерахування на них коштів по заробітній платі.

За даним фактом 21 січня 2013 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У зв'язку з цим та з метою встановлення фактів заволодіння державним майном, неналежного виконання службовими особами Служби цивільного захисту в Іванківському районі своїх службових обов'язків та встановлення збитків завданих державі в результаті незаконної діяльності службових осіб Служби цивільного захисту в Іванківському районі ГТУ МНС України (ідентифікаційний код 38090860), підтвердження фактів надходження грошових коштів на особові заробітні рахунки машиністів операторів котельні 41 ДПРЧ смт. Іванків та машиністів операторів котельні 60-ППП с. Розважів в Іванківському районі, встановлення їх джерел та напрямку руху, а також враховуючи те, що на даний час існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученні документів у ПАТ В«БанкВ» Київська РусьВ» (МФО 319092), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, по відкриттю та обслуговуванню особових заробітних рахунків вищезазначених осіб.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з копіями матеріалів до клопотання про тимчасовий доступ до документів та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні ПАТ В«БанкВ» Київська РусьВ» (МФО 319092), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А., ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ :

1. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України в Київській області Заєць Т.Ю., на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме:

документів про відкриття особових заробітних рахунків та перерахування на них грошових коштів із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми у ПАТ В«БанкВ» Київська РусьВ» , щодо клієнтів банку: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_2), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_3), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІН НОМЕР_4), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІН НОМЕР_5), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІН НОМЕР_6), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІН НОМЕР_7), які знаходяться у ПАТ В«БанкВ» Київська РусьВ» (МФО 319092), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А.

2. На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження Головному територіальному управлінню МНС України в Київській області про надання можливості вилучення вказаних документів.

3. Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

4. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ткаченко Ю.В.

СудІванківський районний суд Київської області
Дата ухвалення рішення21.02.2013
Оприлюднено16.12.2016
Номер документу63337242
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —366/535/13-к

Ухвала від 21.02.2013

Кримінальне

Іванківський районний суд Київської області

Ткаченко Ю. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні