Ухвала
від 28.11.2016 по справі 757/59010/16-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59010/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

29 листопада 2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_4 за погодження із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000376 від 20.09.2016 за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 2016 років, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на території Дніпропетровської, Київської областей та м. Києва, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі - продажу товарів, робіт та послуг, за наступних обставин.

Крім цього, впродовж 2015 2016 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР»(код ЄДРПОУ 37975921), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок вказаних підконтрольних підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, а також перерахували кошти на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та перевели їх в готівку через розрахункові рахунки відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «РАЙФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), ПАТ «ПОЛТАВА - БАНК» (МФО 331489), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350).

Слідчий вказує, що проведеними аналізом податкової звітності підприємств з ознаками фіктивності, яка міститься в інформаційно-аналітичному ресурсі ДФС України та відповідає оригіналам встановлено, що в період 20152016 років уся податкова звітність до контролюючих органів ДФС України надходила з однієї ІР-адреси, що підтверджує факт ведення бухгалтерського та податкового обліку групою осіб та встановлення повного контролю над їх діяльності, за рахунок отримання всіх документів та печаток підприємств, відразу ж після їх реєстрації.

Слідством встановлено, що службові особи ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» у своїй фінансово-господарській діяльності використовують нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 в якості офісного та складського приміщення, для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, ведення «тіньового» бухгалтерського, податкового, складського обліку, зберігання електронних, зовнішніх носіїв інформації, персональних комп`ютерів за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

Відповідно до інформаційної довідки №61688717, отриманої з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення (будівлі та споруди) та його складові частини, розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), вул. Свердлова 33 на праві власності зареєстровано за юридичною особою ТОВ «ТВІЙ-ДІМ » (код ЄДРПОУ 35042400).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі та документи, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки не знаходить підстав для задоволення в частині вилучення кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку, готівкові кошти, які не оприбутковані в касі підприємства та документах бухгалтерського обліку оскільки такі речі та документи слідчим не ідентифіковані, а відтак при вилученні такого майна у зазначеному житлі, може призвести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016000000000376 від 20.09.2016, нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), вул. Свердлова 33, що на праві власності рахується за юридичною особою ТОВ «ТВІЙ-ДІМ » (код ЄДРПОУ 35042400), тоді як фактично використовується службовими особами ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ (код ЄДРПОУ 37975921) для прикриття незаконної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, по фінансово-господарським операціям з ТОВ «АГРОТЕХТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39790513), ТОВ «БЕСТБІЛЬД» (код ЄДРПОУ 40402456), ТОВ «БРАЙДЕН» (код ЄДРПОУ 40461747), ТОВ «ПРИМСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40012797), ТОВ «СПЕКТР ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 40272472), ТОВ «ОЛІМПІЯ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 40643077), ТОВ «ХОРС ТОБАКО» (код ЄДРПОУ 40536817), ТОВ «СТЕЙШЕНЕРІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39940801), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «БОРИС» (код ЄДРПОУ 40537323), ТОВ «ТРЕЙДПРОМІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39879177), ТОВ «ФЬЮЧЕРС - ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 40095098), ТОВ «МАРВІК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40314082), ТОВ «МК ПРОВАНС» (код ЄДРПОУ 40643145), ТОВ «ПЕЙНТ ПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 39924549), ТОВ «ПРЕСТИЖ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40095894), ТОВ «СОЛІД ГРАУНД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40402440), ТОВ «СПЕЦІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40095056), ТОВ «КРОНТЕХ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40322800), ТОВ «МАКОНД - ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37756795), ТОВ «МАРВІК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40314082), ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ 37975921), ТОВ «ГРАНДІОР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40332096), ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ - МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39960367), ТОВ «ІМПОРТ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 39893159), ТОВ «ІНВЕСТ ІННОВАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 39960519), ТОВ «ІНСАЙД ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ 39847213), ТОВ «ІНТЕРКОМПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39824505), ТОВ «ВИН - ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39664261), ТОВ «ВЕСТ ІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39974914), ТОВ «БРАЙТІС» (код ЄДРПОУ 40461789), ТОВ «БРАЙДЕН» (код ЄДРПОУ 40461747), ТОВ «БЕСТБІЛЬД» (код ЄДРПОУ 40402456), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «ЛЕРАЙН ПРО» (код ЄДРПОУ 40524864), ТОВ «ТРЕЙДІНГ - КЕРІТАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40506190) а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, ветеринарні свідоцтва, посвідчення, та висновки, персональні комп`ютери, ноутбуки, сервери, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, тютюнові вироби, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно-матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення, носії інформації у тому числі електронні, які спеціально створені з метою відображення інформації по операціям з вищевказаними підприємствами, кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку, готівкові кошти, які не оприбутковані в касі підприємства та документах бухгалтерського обліку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення28.11.2016
Оприлюднено15.03.2023

Судовий реєстр по справі —757/59010/16-к

Ухвала від 12.12.2016

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Литвинова І. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні