Ухвала

від 29.11.2016 по справі 757/59021/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59021/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

29 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на обшуку.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016040650000029 від 03.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, службові особи ТОВ «Металосистема» (код ЄДРПОУ 39476069), організовуючи діяльність підприємства та будучи відповідальними за її результати, в період травня - червня 2016 року, в порушення вимог Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року, відобразили у податковій звітності підприємства господарські операції з отримання товарно-матеріальних цінностей та їх подальшої реалізації по взаємовідносинам із ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171), ТОВ «Мідасгруп- ЛТД» (код ЄДРПОУ 40072222), ТОВ «Стройпромгруп» (код ЄДРПОУ 39440619), ТОВ «Стальенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 39781556), які мають ознаки безтоварності (фіктивності), в езультаті чого ухилились від сплати до бюджету сум з податку на додану вартість в особливо великих розмірах, а саме у розмірі 3 918 тис.грн.

Встановлено, що ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171) здійснив реалізацію неіснуючого товару (сумнівного кредиту) на адресу контрагента покупця ТОВ «Металосистема» на суму 145,9 млн. грн. В свою чергу ТОВ «Металосистема» здійснив реалізацію сумнівного кредиту на суму ПДВ 10,0 млн. на контрагентів ТОВ «Мідасгруп- ЛТД» (код ЄДРПОУ 40072222) на суму 6,1 млн.грн. та ТОВ «Стройпромгруп» на 3,9 млн. грн.

Згідно листа Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБ України встановлено, що на території Дніпропетровського регіону діє група осіб, які здійснюють протиправну діяльність пов`язану з незаконним формуванням «фіктивного» кредиту за допомогою внесення неправдивих даних до електронних податкових накладних, а також здійснюють діяльність, спрямовану на надання послуг підприємствам реального сектору економіки, які пов`язані із незаконним переводом безготівкових коштів у готівку, що в подальшому призводить до штучного завищення податкового кредиту, валових витрат підприємства та умисного ухилення від сплати податків.

Організатором вищезазначеної протиправної схеми є гр. ОСОБА_5 , який координує діяльність центру мінімізації податків, здійснює пошук потенційних клієнтів на територіях Дніпропетровської, Київської та інших областей, яким планується надавати послуги з обготівкування. Частина з переведених у готівку коштів перераховується на розрахункові рахунки підприємств тіньового сектору економіки (за нібито отримані послуги), решта використовується для їх легалізації. До складу вказаної групи осіб також входить ОСОБА_6 , яка здійснює ведення бухгалтерську обліку підконтрольних підприємств.

Згідно листа Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБ України встановлено, що до суб`єктів господарювання, які підконтрольні ОСОБА_5 та використовуються останнім для прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обготівкуванням грошових коштів, наданням послуг по незаконному формуванню сум податкового кредиту за ПДВ реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності шляхом несанкціонованого втручання в діяльність автоматизованої бази ДФС України та документального оформлення безтоварних господарських операцій входять: ТОВ «Маестро Груп» (ЄДРПОУ 39084774), ТОВ «Кемпром» ЄДРПОУ 40326040),ТОВ «Юніс Груп» (ЄДРПОУ 39181031), Сільськогосподарський Виробничий Кооператив «Горинь» (ЄДРПОУ 30712442), ТОВ «Норвіс Агро» (ЄДРПОУ 40450735), ТОВ «Термо Кінг-Дніпро» (код ЄДРПОУ 31370953), ТОВ «Феррогрупп» (код ЄДРПОУ 33446725), ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» (код ЄДРПОУ 40412511), ТОВ «Фін-Маркет» (код ЄДРПОУ 38753381), ТОВ «Юнілайф Бренд Компані» (код ЄДРПОУ 35798283), ТОВ «Мікрометал» (ЄДРПОУ 38088060), ТОВ «Мега-Трейд» (код ЄДРПОУ 35798262), ТОВ «Топ Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39231807), ТОВ «ТК «Полюс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39102798), ТОВ «Юнілайф.Пв» (код ЄДРПОУ 37252922), ТОВ «Мегабуд-М» (код ЄДРПОУ 34512547),ТОВ «Торговий Дім «Акваленд» (код ЄДРПОУ 39579894), ТОВ «Сталев-Енерго», ТОВ «Елемарк-Енерго», ТОВ «Елемарк Енергооблік»,ТОВ «АВ Бізнес Груп», ТОВ «ДС Сістем», ТОВ «Гранд Анкор», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Геотехніка» (ЄДРПОУ 31677857), ТОВ «Енерготехпром» (ЄДРПОУ 32350854), ТОВ «Італ-Дніпро» (ЄДРПОУ 38528922), ТОВ «Італ Україна» (ЄДРПОУ 40612248), ТОВ «Хайтек» (ЄДРПОУ 32264603), ТОВ «Абразив К» ЄДРПОУ 37926167), ТОВ «ГТА-Інтрейд» (ЄДРПОУ 39509916), ТОВ «Невія» ЄДРПОУ 39180965), ТОВ «Аудит Груп», ТОВ «ГТА-Інтрейд» (код 400905358), ТОВ «Люкс-Грейд», ТОВ «СолотТехно», ТОВ «Енерджі Промгруп», ТОВ «Марітас», ТОВ «Спец Юг Сервіс»,ТОВ «Парцель», ТОВ «Авамет» (ЄДРПОУ 40027997) та інші.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно домоволодіння, в якому проживає ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за останньою.

Сторона кримінального провадження вказує, що речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, знаходяться у будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у будинку, що розташований за адресою АДРЕСА_1 можуть зберігатися речі та документи, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів та документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Маестро Груп» (ЄДРПОУ 39084774), ТОВ «Кемпром» ЄДРПОУ 40326040),ТОВ «Юніс Груп» (ЄДРПОУ 39181031), Сільськогосподарський Виробничий Кооператив «Горинь» (ЄДРПОУ 30712442), ТОВ «Норвіс Агро» (ЄДРПОУ 40450735), ТОВ «Термо Кінг-Дніпро» (код ЄДРПОУ 31370953), ТОВ «Феррогрупп» (код ЄДРПОУ 33446725), ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» (код ЄДРПОУ 40412511), ТОВ «Фін-Маркет» (код ЄДРПОУ 38753381), ТОВ «Юнілайф Бренд Компані» (код ЄДРПОУ 35798283), ТОВ «Мікрометал» (ЄДРПОУ 38088060), ТОВ «Мега-Трейд» (код ЄДРПОУ 35798262), ТОВ «Топ Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39231807), ТОВ «ТК «Полюс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39102798), ТОВ «Юнілайф.Пв» (код ЄДРПОУ 37252922), ТОВ «Мегабуд-М» (код ЄДРПОУ 34512547),ТОВ «Торговий Дім «Акваленд» (код ЄДРПОУ 39579894), ТОВ «Сталев-Енерго», ТОВ «Елемарк-Енерго», ТОВ «Елемарк Енергооблік», ТОВ «АВ Бізнес Груп», ТОВ «ДС Сістем», ТОВ «Гранд Анкор», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Геотехніка» (ЄДРПОУ 31677857), ТОВ «Енерготехпром» (ЄДРПОУ 32350854), ТОВ «Італ-Дніпро» (ЄДРПОУ 38528922), ТОВ «Італ Україна» (ЄДРПОУ 40612248), ТОВ «Хайтек» (ЄДРПОУ 32264603), ТОВ «Абразив К» ЄДРПОУ 37926167), ТОВ «ГТА-Інтрейд» (ЄДРПОУ 39509916), ТОВ «Невія» ЄДРПОУ 39180965), ТОВ «Аудит Груп», ТОВ «ГТА-Інтрейд» (код 400905358), ТОВ «Люкс-Грейд», ТОВ «СолотТехно», ТОВ «Енерджі Промгруп», ТОВ «Марітас», ТОВ «Спец Юг Сервіс», ТОВ «Парцель», ТОВ «Авамет» (ЄДРПОУ 40027997), причетних до ухилення від сплати податків, зокрема, печаток, первинних бухгалтерських та банківських документів, також й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, чорнових записів, блокнотів, щоденників, документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1