Ухвала

від 18.11.2016 по справі 757/57002/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57002/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42015100050000003, зареєстрованого в ЄРДР 13.01.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення площею 687,7 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження Оболонського районного відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», у тому числі індивідуальних сейфів, розміщених у цьому ж відділені банку, що перебувають у користуванні ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання і вилучення:

? документи з юридичного оформлення рахунків ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 і НОМЕР_29 в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

? банківські виписки (роздруківки щодо руху коштів) по рахунках ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 і НОМЕР_29 , у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з моменту відкриття по теперішній час;

? платіжні документи (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунках ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ НОМЕР_1 , 2610014489, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 і НОМЕР_29 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки дня за період з моменту відкритті по теперішній час;

? відомості про власників електронних цифрових ключів, які використовувалися для здійснення платежів по рахунках ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 і НОМЕР_29 ;

? відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 і НОМЕР_29 ;

? кошти, цінності, здобуті злочинним шляхом;

? документи щодо незаконного збагачення ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , членів їх родин, їх родичів (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна ними, членами їх родин, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків, руху коштів по них тощо);

? чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити;

? електронні носії інформації, комп`ютери, телефони;

? статутні та реєстраційні документи ТОВ «Преваленс», ТОВ «Ніка 25», ТОВ «Укрінвест-25», ПП «Сірінга», печатки цих товариств, статутні, реєстраційні документи і печатки інших юридичних осіб.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 42015100050000003, зареєстроване в ЄРДР 13.01.2015 за фактом привласнення коштів Київського центру соціальної адаптації пристарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання (далі КЦСА), за ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що в період 2012-2015 років директор КЦСА ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер цього центру ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , завідувач котельні КЦСА ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , начальник відділу фінансового контролю та аудиту Департаменту соціальної політики КМДА ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також директор ТОВ «Ніка 25» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та директор ТОВ «Укрінвест-25» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за попередньою змовою, вчинили розкрадання бюджетних коштів, які виділялися для закупівлі дизельного пального для роботи котельні КЦСА, в особливо великих розмірах.

Також установлено, що упродовж зазначеного періоду часу, ОСОБА_5 використовуючи статутні та реєстраційні документи ПП «Сірінга» (код ЄДРПОУ 32705699), привласнила кошти, що сплачувалися КЦСА на користь цього товариства за начебто надані послуги з охорони. При цьому, фактично охорону КЦСА здійснюють працівники цього центру.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Обшук це слідча дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень з мето виявлення, фіксації, відшукання та вилучення знарядь злочину та інших об`єктів, що мать значення для досудового розслідування.

Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням.

При цьому, викладені у клопотанні слідчого доводи про необхідність проведення обшуку приміщень банківської установи вважаю необґрунтованими, оскільки, слідчим не наведено жодних переконливих доказів, які б свідчили про неможливість отримання запитуваних відомостей в інший спосіб ніж шляхом проведення обшуку у вищевказаних приміщеннях.

Отже, слідчим не доведена необхідність у проведенні обшуку на даній стадії досудового розслідування, та неможливість отримання необхідних органу досудового розслідування відомостей при вирішенні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, а також, що ступінь втручання у права осіб у даному випадку виправдовує необхідність досягнення цілей у даному кримінальному провадженні.

За викладених обставин, виходячи з конституційного принципу недоторканності житла та іншого володіння особи, подане клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване та передчасне.

Керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

в задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42015100050000003, зареєстрованого в ЄРДР 13.01.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1