Ухвала

від 31.08.2016 по справі 758/10776/16-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10776/16-к

У Х В А Л А

31 серпня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури №7 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за місцезнаходженням ТОВ «Єврогаз» (код ЄДРПОУ 39548063), за адресою: м. Київ, вул. Щорса (Коновальця Євгена), 32 Г, яке на праві власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В :

Заступник керівника Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , вніс до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцезнаходженням ТОВ «Єврогаз» (код ЄДРПОУ 39548063),

Обґрунтовує тим, що Київською місцевою прокуратурою №7 здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016100070000026, внесеного 07.07.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 р., діючи на території м. Києва, група осіб (у т.ч. ОСОБА_6 ), з метою прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов`язань суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, організували, контролюють та забезпечують діяльність конвертаційно - транзитної групи, до складу якої входить ряд підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Тiмсон Україна» (ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Аква Плюс Трейдінг» (ЄДРПОУ 40283311), ТОВ «Кватрум Роял» (ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Дизайн Глобал-7» (ЄДРПОУ 40089828), ТОВ «Ріо Кар Тревел» (ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Софтагропостач» (ЄДРПОУ 40361106), ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (ЄДРПОУ 40396060), та інші які зареєстровані на підконтрольних їм підставних осіб.

Згідно наявної інформації дана група протягом 2016 року обготівкувала більш ніж 200 млн. гривень, шляхом використання рахунків фіктивних підприємств, і таким чином сприяла в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, підприємствами реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 постійно відвідують офісне приміщення ТОВ «Єврогаз» (код ЄДРПОУ 39548063), а саме: м. Київ, вул. Щорса (Коновальця Євгена), 32 Г, де забирають готівкові кошти, які в подальшому передають невстановленим слідствам особам, отримуючи при цьому відсоток від суми, яка транспортується.

Таким чином, є підстави вважати, що офісне приімщення за адресою: АДРЕСА_1 , використовується здійснення протиправної діяльності.

Керуючись положеннями ст. 234 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також з метою документування злочинної діяльності встановленої групи осіб, необхідно провести обшук за місцем знаходження ТОВ «Єврогаз» в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом встановити відомості, які мають доказове значення для кримінального провадження під час досудового розслідування неможливо.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримала із наведених підстав, посилаючись на матеріали справи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено у клопотанні наявність підстав вважати, що за місцем знаходження ТОВ «Єврогаз», за адресою: м. Київ, вул. Щорса (Коновальця Євгена), 32 Г, яке на праві власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , можуть знаходить речові докази, а також інше майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати заступнику керівника Київської місцевої прокуратури №7, ОСОБА_3 , дозвіл на обшук в нежитловому приміщенні за місцезнаходженням ТОВ «Єврогаз» (код ЄДРПОУ 39548063), за адресою: м. Київ, вул. Щорса (Коновальця Євгена), 32 Г, яке на праві власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Заступнику керівника Київської місцевої прокуратури №7, ОСОБА_3 , надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за місцезнаходженням ТОВ «Єврогаз» (код ЄДРПОУ 39548063), за адресою: м. Київ, вул. Щорса (Коновальця Євгена), 32 Г, яке на праві власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Тiмсон Україна» (ЄДРПОУ 34694878), ТОВ «Аква Плюс Трейдінг» (ЄДРПОУ 40283311), ТОВ «Кватрум Роял» (ЄДРПОУ 40090058), ТОВ «Дизайн Глобал-7» (ЄДРПОУ 40089828), ТОВ «Ріо Кар Тревел» (ЄДРПОУ 40089440), ТОВ «Софтагропостач» (ЄДРПОУ 40361106), ТОВ «Сільгоспсофтзбут» (ЄДРПОУ 40396060), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп`ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв`язку, печатки підприємств, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, банківські платіжні картки, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються незаконної діяльності для встановлення істини у справі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1