Ухвала

від 24.06.2016 по справі 758/7965/16-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7965/16-к

У Х В А Л А

24 червня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7, юриста 2 класу ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «НВП «Дін ЛТД» (код ЄДРПОУ 31999821) у приміщенні за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 4, корп.8, кв.1, права власності на яке належить в рівних частках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7, ОСОБА_3 , вніс до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «НВП «Дін ЛТД» (код ЄДРПОУ 31999821) у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить в рівних частках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ..

Обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 42016101070000094, внесене 19.10.2015 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи випробувального центру «10 Хіммотологічний Центр» Міністерства оборони України (м. Київ, вул. Відпочинку, 9-А, код за ЄДРПОУ 08108487; далі ВЦ «10 Хімцентр») та ТОВ «НВП «Дін ЛТД» (код за ЄДРПОУ 31999821, м. Київ, пр. Героїв Сталiнграда, 4, корпус 8, кв. 1) в ході реєстрації сертифікатів відповідності на світлі нафтопродукти (газ скраплений, дизельне паливо, бензин автомобільний та ін.), які постачаються в т.ч. на адресу в\ч Міністерства оборони України, і внесення в них недостовірних даних щодо їх якості та походження.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НВП «Дін ЛТД» знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталiнграда, буд. 4, корп. 8, кв. 1, де можуть містися документальні матеріали, печатки та інші речові докази, які прямо або опосередковано вказують на протиправну діяльність.

Згідно відомостей, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, наявна інформація, що право власності на об`єкт нерухомого майна за зазначеною адресою на праві власності у рівних частках належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза приховування та/або знищення фінансово-господарських документів службовими особами ТОВ «НВП «Дін ЛТД», оскільки взаємозв`язок фінансового-господарської діяльності між суб`єктами підприємницької діяльності, які містять ознаки фіктивності та ТОВ «НВП «Дін ЛТД», а також факту можливої підробки сертифікатів відповідності на світлі нафтопродукти, можливо отримати лише від зазначеного товариства.

За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в належному згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкті нерухомого майна на праві власності у рівних частках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації знаходяться речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, які використовуються в ході злочинної діяльності та інші фінансово-господарські документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Іншим способом встановити відомості, які мають доказове значення для кримінального провадження під час досудового розслідування неможливо.

У зв`язку з вищевикладеним, сторона кримінального провадження просить надати дозвіл на обшук у юридичною адресою ТОВ «НВП «Дін ЛТД» (код ЄДРПОУ 31999821) у приміщенні за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 4, корп.8, кв.1, права власності на яке належить в рівних частках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримала із наведених підстав, посилаючись на матеріали справи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено у клопотанні наявність підстав вважати, що за юридичною адресою ТОВ «НВП «Дін ЛТД» (код ЄДРПОУ 31999821) у приміщенні за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 4, корп.8, кв.1, права власності на яке належить в рівних частках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , можуть знаходитись речі та документи, які використовуються в ході злочинної діяльності та інші фінансово-господарські документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7, ОСОБА_6 , дозвіл на обшук за юридичним місцезнаходженням ТОВ «НВП «Дін ЛТД» (код ЄДРПОУ 31999821) у приміщенні за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 4, корп.8, кв.1, права власності на яке належить в рівних частках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ..

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Прокурору Київської місцевої прокуратури №7, ОСОБА_6 , надати дозвіл на проведення обшуку за юридичним місцезнаходженням ТОВ «НВП «Дін ЛТД» (код ЄДРПОУ 31999821) у приміщенні за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 4, корп.8, кв.1, право власності на яке належить в рівних частках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документи, що посвідчують фінансово господарські відносини ТОВ «Фагот Актив» (код 39280333), ТОВ «Санлайт Компані» (м. Київ, вул. Віктора Забіли, 5, прим. 20); ТОВ «Юнікрон Плюс» (код ЄДРПОУ 39656219); ТОВ «Дарлан Плюс» (код 39280129); ТОВ «Картада» (код ЄДРПОУ 39621610); ТОВ «ТД «Андермакс» (код ЄДРПОУ 39568840); ТОВ «Кадар Маркет» (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ «НВП «Дін ЛТД» (код за ЄДРПОУ 31999821) та Випробувальний центр «10 Хіммотологічний Центр» Міністерства оборони України (ЄДРПОУ 08108487) (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості, технологічна документація тощо); документи, що підтверджують місцезнаходження товарно матеріальних цінностей, отриманих для незаконного виготовлення автомобільного пального, їх передачу та взяття на облік (акти прийому передачі, журнали обліку та передачі товарно матеріальних цінностей, акти інвентаризації тощо); печатки, штампи та установчі документи підприємств (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ тощо), копії документів директорів та засновників підприємств, документи, що свідчать про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк», ключі доступу до системи «Клієнт Банк», підприємств, які документально постачали товари чи надавали послуги; ПЕОМ, флеш накопичувачі, планшетні комп`ютери, мобільні телефони, сім картки, інші засоби зв`язку та техніка, яка може зберігати електронні копії документів або інформацію про діяльність вказаних вище підприємств чи містити відомості про спілкування їх керівників та власників; нотатки, чорнові записи щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин, зразки незаконно виготовленого пального та його компонентів, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1