Ухвала

від 15.11.2016 по справі 522/17258/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/17258/16-к

Провадження по справі № 1-кс/522/20320/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.11.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «МБК» адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , директора ТОВ «Укрзерно Трейд» ОСОБА_7 , представника директора ТОВ «Укрзерно Трейд» ОСОБА_7 ,- адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_8 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий криміналіст слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_8 звернувся до суду із клопотанням, про накладення арешту на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016 предмети та документи.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса, яке здійснюється невстановленими особами, які виступають безпосередніми власниками, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Власники ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ», здійснюють накопичення готівкових коштів отриманих на території України (м. Одеса та м. Київ) в ході легалізації доходів від підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Пост Сервіс Одеса» код ЄДРПОУ 38847275, ПП «Зета» код ЄДРПОУ 22510457, ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» код ЄДРПОУ 39820909, ТОВ «Тарсан Ком ЛТД» код ЄДРПОУ 39860134, ТОВ «Далькон» код ЄДРПОУ 39996189, ТОВ «Меркаві Групп» код ЄДРПОУ 36502530, ПП «Капріка Трейдинг» код ЄДРПОУ 36436112, ТОВ «Теомакс» код ЄДРПОУ 40080275, ТОВ «Альфа 2006» код ЄДРПОУ 34381533, ФОП « ОСОБА_9 » код НОМЕР_1 , ТОВ «Нафтосфера ЛТД» код ЄДРПОУ 403722755, Філія ТОВ «ТД «Альматея-Луганськ» у м. Одеса код ЄДРПОУ 36990996, і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізовних та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що безпосередню участь у легалізації грошових коштів здійснювало ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» код ЄДРПОУ 39820909, директора якого ОСОБА_10 визнано засуджено та винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з повідомленням ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області та матеріалами податкової звітності до діяльності ТОВ «Укрбуд І.Л.С.» код ЄДРПОУ 39820909 причетна ОСОБА_11 , яка створила ряд підприємств, в тому числі ПП «Промтехсервис», ТОВ «Лінафінсервіс», ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », які використовує для легалізації грошових коштів та використовуються для фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР.

Згідно з повідомленням ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області банківські квитанції, договори, документи податкової звітності, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка з інформацією відносно діяльності підприємств, які використовуються для проведення незаконних операцій з переведення готівки, в тому числі ПП «Промтехсервис», ТОВ «Лінафінсервіс», ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ «Укрбуд І.Л.С.», знаходяться в автомобілях, адресах проживання та роботи ОСОБА_11 .

07.11.2016 старшим слідчим о ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майором юстиції ОСОБА_3 , у період з 17 годин 15 хвилин до 18 години 20 хвилин, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у невідкладному випадку пов`язаному з врятуванням майна, та на підставі повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області від 07.11.2016 був проведений обшук автомобілю «Крайслер» номерний знак НОМЕР_2 в присутності ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , ході якого було виявлено та вилучено речі та документи.

07.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_15 від 10.10.2016 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , в ході якого було вилучено речі та документи.

07.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_15 від 10.10.2016 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено речі та документи.

07.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_15 від 10.10.2016 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем розташування офісу ОСОБА_11 , в ході якого було вилучено речі та документи.

07.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_15 від 10.10.2016 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було вилучено речі та документи.

07.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 01.11.2016 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було вилучено речі та документи.

07.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_15 від 10.10.2016 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого було вилучено речі та документи.

07.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 01.11.2016 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем розташування офісу ТОВ «Морський будівельний комплекс» (код ЄДРПОУ 31943276), в ході якого було вилучено предмети та речі.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, на погляд органу досудового розслідування, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, як зазначає у клопотанні про арешт слідчий, вилучені в ході проведення обшуків документи фінансово-господарської діяльності зберегли на собі сліди вчинення злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності підприємств, які використовувались для протиправної діяльності та за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення та інше.

Як на погляд, сторони обвинувачення, вилучені в ході обушку грошові кошти є грошима (цінностями), набутими кримінально протиправним шляхом, оскільки отримані під час ведення незаконної діяльності з переведення грошових коштів в готівку. Будь-які особи в ході досудового розслідування не підтвердили законність походження вказаних коштів.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальній справі предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотанні слідчим майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав. Крім того, як зазначив слідчий, документи та комп`ютери, вилучені 07.11.2016 року в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 обов`язково будуть повернуті власникам. Під час проведення досудового розслідування по вказаній комп`ютерній техниці буде призначено комп`ютерно-технічну експертизу, після якої буде вирішена доля тимчасово вилученого майна. Також слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні надав лист, в якому начальник 3-го СВ УСБУ ОСОБА_16 просив не накладати арешт на усе майно. вилучене за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 7 та на системний блок, вилучений під час обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, 108, оскільки на даний час у органу досудового слідства відпала потреба у накладанні арешту на вказане майно, тому слідчий ОСОБА_3 просив слідчого суддю врахувати вказаний лист при прийнятті рішення при накладанні арешту на майно.

Представник ТОВ «МБК» адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в офісі ТОВ «Морський будівельний комплекс» офіс 615 по вул. Бугаївська, 35 посилаючись на те, що ТОВ «МБК» добровільно надало всі документи котрі мали відношення до фінансово-господарських операцій з ПП «Промтехсервіс», однак органом досудового розслідування в ході проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ «МБК» були тимчасово вилучені печатки підприємства та електронних носії інформації ТОВ «МБК», що призвело до повного блокування роботи підприємства та неможливості здійснювати господарську діяльність.

У зв`язку з чим, представник ТОВ «МБК» адвокат ОСОБА_4 у задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області про арешт майна, тимчасово вилученого в офісі № 615 ТОВ «Морський будівельний комплекс» по вул. Бугаївська, 35 в м. Одесі просив слідчого суддю відмовити в повному обсязі та повернути тимчасово вилучене майно ТОВ «МБК».

ОСОБА_6 , директор ТОВ «Укрзерно Трейд» ОСОБА_7 , представник директора ТОВ «Укрзерно Трейд» ОСОБА_7 ,- адвокат ОСОБА_5 заперечували щодо задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в офісному приміщенні, розташованому у квартирі під номером АДРЕСА_9 , посилаючись на той факт, що, відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.10.2016 року про задоволення клопотання слідчого про проведення обшуку, місцем його проведення слугувало приміщення офісу ОСОБА_11 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, слідчий при проведенні обшуку не прийняв до уваги той факт, що у будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться декілька офісних приміщень, лише одне з яких розташоване у квартирі під номером 3, згідно договору оренди №17/08/2016 від 17.08.2016 орендується ОСОБА_6 , який перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Укрзерно Трейд», яке не має жодного відношення до дій та діяльності ПП «Промтехсервис», ТОВ «Лінафінсервіс», ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », « ОСОБА_17 », гр-ки ОСОБА_18 .

Крім того, посадові особи ТОВ «Укрзерно Трейд» та власники майна, вилученого в приміщенні офісу, розташованого по вул. Військовий узвіз, 14 в м. Одесі не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне майно.

Також, як зазначив представник директора ТОВ «Укзерно Трейд», - адвокат ОСОБА_19 , комп`ютерна техніка вилучена під час обшуку від 07.11.2016 року, а саме: ноутбуки LENOVO у кількості 3 одиниць, ACER у кількості 1 одиниці була придбана директором ТОВ «Укрзерно Трейд» ОСОБА_7 лише 15.09.2016 для використання її під час роботи товариства, що підтверджується технічною документацію на дані комп`ютери. Один з цих комп`ютерів LENOVO С-40-30 орендується ТОВ «Укрзерно Трейд» у ОСОБА_7 , про що свідчить договір оренди техніки. Комп`ютер APPLE, серійний номер QP1140F2DB7, з зарядним пристроєм, належить ОСОБА_20 і перебував у офісі для користування ним особисто.

Крім того, технічні паспорти на автомобілі, які належать дружині ОСОБА_7 , - ОСОБА_21 , вилучені під час обшуку від 07.11.2016 року, не мають будь-якого відношення до кримінальних правопорушень, які інкримінуються вказаним товариствам та особам.

Таким чином, вилучення та арешт статутних документів ТОВ «Укрзерно Трейд» комп`ютерної техніки порушать функціонування та порядок ведення господарської діяльності ТОВ «Укрзерно Трейд» протягом тривалого часу.

Крім того, як зазначила представник директора ТОВ «Укрзерно Трейд» ОСОБА_7 ,- адвокат ОСОБА_5 відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.10.2016 року дозвіл на обшук надавався старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим за його дорученням. Однак в порушення ухвали суду від 10.10.2016 року, обшук було розпочато без доручення слідчим ОСОБА_22 , який лише після зауважень учасників обшуку, особисто вписав своє прізвище на заздалегідь підготовленому бланку «Доручення на проведення обшуку» з підписом старшого слідчого ОСОБА_3 .

Крім того, в ході проведення обшуку від 07.11.2016 року в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , також приймало участь ще двоє слідчих слідчого відділу УСБУ в Одеській області, яким не було доручено старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 проведення вказаної слідчої дії.

На підставі викладеного, ОСОБА_6 , директор ТОВ «Укрзерно Трейд» ОСОБА_7 та представник директора ТОВ «Укрзерно Трейд» ОСОБА_7 ,- адвокат ОСОБА_5 просили відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, вилученого 07.11.2016 року в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 .

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого, власників тимчасово вилученого майна та їх представників, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Таким чином, зважаючи на те, що предмети та майно, вилучені 07.11.2016 з автомобілю «Крайслер», номерний знак НОМЕР_2 ; а також з приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використовуватись як речові докази у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016, досудове розслідування у якому знаходиться на початковому стані, з метою перевірки версії органу досудового розслідування про причетність вказаних речей та документів до кримінального провадження та можливість визнання їх речовими доказами, клопотання слідчого про накладення арешту,- підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, враховуючи приписи кримінального процесуального законодавства, вбачається, що у кримінальному провадженні № 22016160000000083 від 29.03.2016 відсутні підстави для арешту майна вилученого 07.11.2016 року за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 14.

Так, органом досудового розслідування, не доведено той факт, що документи, вилучені 07.11.2016 року в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 під час обшуку, стосуються обставин, які описані в ухвалі Приморського районного суду м. Одеси від 10.10.2016 року, а також те, що вони мають відношення до обставин, які підлягають дослідженню у відповідному кримінальному провадженні

Крім того, стороною обвинувачення не спростовано той факт, що вилучені статутні документи ТОВ «Укрзерно Трейд», свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів в оригіналах містять відомості виключно щодо здійсненням діяльності лише вказаного товариства, жодних обмежень для якого не встановлено.

Крім того, судом також ураховано той факт, що комп`ютерна техніка, вилучена під час обшуку від 07.11.2016 року, містить бухгалтерську та іншу документацію ТОВ «Укрзерно Трейд» в електронному вигляді, яка необхідна для здійснення повсякденної діяльності товариства, стосовно якої не існує жодних обмежень.

Вказане свідчить про відсутність потреби в арешті зазначеного майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_8 , - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- речі та документи, які були вилученні під час проведення обшуку автомобілю «Крайслер» номерний знак НОМЕР_2 в присутності ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , а саме:

- грошові кошти у розмірі 383400 грн.;

- печатку МПП «Еталон»;

- мобільний телефон Нокіа, чорного кольору.

речі та документи, які були вилученні під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , а саме:

- Банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_10

- Банківська картка «UniCreditBank» № НОМЕР_11

-речі та документи, які були вилученні під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем розташування офісу ОСОБА_11 , а саме:

-Блокнот жовтого кольору формату А5 з чорновими записами;

-Блокнот різнокольоровий з чорновими записами;

-Блокнот формату А4 з чорновими записами;

-Блокнот білого кольору з чорновими записами;

-Блокнот сірого кольору з чорновими записами 2 шт;

-Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами;

-Блокнот синього кольору з чорновими записами 2 шт;

-Флеш-накопичувач «HOBAS» 8Gb 1 шт;

-Ноутбук «SONY» модель PSG 5L2L № 00146-533-870-253 зі шнуром;

-Блокнот «VAN GOGH» з чорновими записами;

-Блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

-Чекова книжка № МА 8783401 до МА 8783425;

-Чекова книжка № МА 8705901 до 8705925;

-Чекова книжка № ЛЄ 3985401 до ЛЄ 3985425;

-Чекова книжка № МА 0293826 до МА 0293850;

-Чекова книжка № ЛИ 2264176 до 2264200;

-Чекова книжка № ЛЄ 1904751 до ЛЄ 1904775;

-Чекова книжка № МА 0292301 до МА 0292325;

-Чекова книжка № МА 0292326 до МА 0292350;

-Чекова книжка № ЛЄ 3230426 до 3230450;

-Чекова книжка № ЛЄ 3230451 до 3230475;

-Чекова книжка № ЛЄ 1905976 до ЛЄ 19060004

-Чекова книжка № МА 8705926 до 8705950;

-Аркуші формату А4 з різними написами на 104 арк;

-Документація пов`язана з ПП «Промтехсервіс» на 46 арк;

-Папка білого кольору з документами на 65 арк;

-Папка синього кольору з документами ПП «Промтехсервіс»;

-Аркуші формату А4 з написами на 41 арк;

-Аркуші формату А4 з написами ПП «Промтехсервіс» на 71 арк;

-Оборотно-сальдова відомість за квартал 2016 на 118 арк.;

-Договори підряду № 269, 268, 267, 248, 219, 241 на 38 арк.;

-Договори «ПП «Промтехсервіс» на 109 арк.;

-Акт прийому виконаних робіт за квітень 2016 на 41 арк.;

-Папка синього кольору з документами ПП «Промтехсервіс» на 25 арк.;

-Папка зі статутними документами ПП «Промтехсервіс»;

-Папка фіолетового кольору з документами ТОВ «ЕТАЛОН»;

-Заява-анкета на 43 арк.;

-Договір оренди квартири на 14 арк;

-Папка зеленого кольору з документами ФОП ОСОБА_23 ;

-Папка різнокольорова «Договора Покупатели»;

-Папка чорного кольору «Податкові накладні»;

-Папка синього кольору «Письма»;

-Папка синього кольору «Приход/Расход 2016 ПТС»;

-Папка синього кольору «Виписки банку 2016»;

-Папка синього кольору «Доггвора Чорноморськ»;

-Папка бежевого кольору «Договора 2015»;

-Папка різнокольорова «Смети 2015»;

-Папка червоного кольору «Приход/Расход 2014»;

-Папка червоного кольору «Договора 2014»;

-Картонна папка «Платёжки, счета 2014»;

-Картонна папка «Банк 2014-2015»;

-Документація ПП «Промтехсервіс» на 437 арк.;

-Блокнот «Office book» з чорновими записами;

-Щоденник чорного кольору з чорновими записами;

-Блокнот А4 з чорновими записами;

-Папка фіолетового кольору, пластикова з документами;

-Папка чорного кольору, пластикова з документами;

-Зошити з чорновими записами 4 шт;

-Документація ПП «Промтехсервіс» на 204 арк.;

-Файл з документами ПП «Промтехсервіс» 2 шт;

-Папка рожевого кольору «Податкові накладні 2014»;

-Чернетки та чеки 18 шт;

-Печатка ПП «Фенікс-1»;

-Печатка ПП «Техпромсервіс»;

-Печатка ПП «Промтехсервіс»;

-Печатка - штамп «ДАТА»;

-Ноутбук «Emachine» SND: 02913071116 зі шнуром;

-Ноутбук «ASUS» 97NOAS622809318 зі шнуром;

-Папка жовтого кольору «Платёжки, счета 2014»;

-Бланки посвідчення про відрядження;

-Бланки видатковий касовий ордер;

-Бланки подорожніх листів;

-Бланки з печаткою ПП «Техпромсервіс»;

-Журнал видачі подорожніх листів;

-Зошити з чорновими записами 5 шт;

-Ком пакт-диски 4 шт;

-Печатка ЧП «Техпромсервис»;

-Документація «Договірна ціна на будівництво»;

-Чорнові записи на 1 арк.;

-Чекова книжка № ЯЯ 06681769 до ЯЯ 0668200;

-Блокнот «Личный меморандум»;

-Грошові кошти у розмірі 6000 гривень у білому конверті, купюри номіналом по 500 гривень: ХГ 5359265, ЛБ 0367701, ВА 2665853, ЗГ 2839016, ВГ 8898286, ВИ 7255510, ВГ 4141527, МА 7505596, ВИ 0769325, МГ 6494051, ВА 1996254, МВ 3822532;

-Картка пам`яті 2090-00125 1 шт;

-Картка пам`яті 071023Р 1 шт;

-Документи ПП «Промтехсервіс» на 18 арк;

-Ноутбук «ACER» IC: 1000M-4965AGN зі шнуром;

-Системний блок чорного кольору;

-Моноблок «ASUS», серійний номер - 76L9008106.

-речі та документи, які були вилученні під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 108, а саме:

-роздруківка з сайту Державної служби статистики стосовно ПП «Промтехсервіс» на 1 арк;

-роздруківка розрахункової відомості жовтень 2016 р. ТОВ «Марія» на 2 арк;

-роздруківка розрахункової відомості жовтень 2016 р. ТОВ «Лігафінсервіс» на 2 арк;

-роздруківка розрахункової відомості жовтень 2016 р. ТОВ «Промтехсервіс» на 2 арк;

-роздруківка податкової накладної ТОВ «Морський будівельний комплекс на1 арк;

-роздруківка податкової накладної ТОВ « Світ кольору» на 1 арк;

-роздруківка податкової накладної ТОВ « Комфо» на1 арк;

-роздруківка податкової накладної ТОВ « Першій дім» на 1 арк;

-роздруківка податкової накладної ТОВ « Тиробуд» на 3 арк;

-два примірника проекту договору 18\04-1 від 18.04.2015 складеного між ПП « Промтехсервіс» та ТОВ «Опт Торг Спешл» на 6 арк;

-два примірника проекту договору 12\05-1 від 12.05.2016 складеного між ПП « Промтехсервіс» та ТОВ «Вальтерія» на 6 арк;

-копія акту приймання наданих послуг № 216 від 13.06.2016 року ПП «Протехсервіс» та ПП « Техконтракт» на 4 арк;

- два примірника проекту договору 12\05-3 від 12.05.2016 складеного між ПП « Промтехсервіс» та ТОВ «Вальтерія» на 4 арк;

-два примірника проекту договору 12\05-5 від 12.05.2016 складеного між ПП « Промтехсервіс» та ТОВ «Вальтерія» на 4 арк;

-два примірника проекту договору 12\05-2 від 12.05.2016 складеного між ПП « Промтехсервіс» та ТОВ «Вальтерія» на 4 арк;

-два примірника проекту договору 12\05-4 від 12.05.2016 складеного між ПП « Промтехсервіс» та ТОВ «Вальтерія» на 4 арк;

-два примірника проекту договору 27\05-2 від 27.05.2016 складеного між ПП « Промтехсервіс» та ТОВ «Інтер-Торг 2016» на 4 арк;

-два примірника проекту договору 27\05-1 від 27.05.2016 складеного між ПП « Промтехсервіс» та ТОВ «Вальтерія» на 4 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець(постачальник) ТОВ « МІС Корперейшин» покупець (отримувач) ПП « Промтехсервіс» на 3 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець(постачальник) ТОВ «Морський будівельний комплекс» покупець (отримувач) ПП «Промтехсервіс» на 10 арк;

- роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «Катмар» покупець (отримувач) ПП « Промтехсервіс» на 3 арк;

- роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ « ЗІП» покупець (отримувач) ПП « Промтехсервіс» на 1 арк;

- роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «Спецтехсервісгруп» на 2 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ВК «Сантехмонтаж» на 1 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «Гравнд Пром торг» покупець (отримувач) ПП « Промтехсервіс» на 2 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «Будлідер» покупець (отримувач) ПП « Промтехсервіс» на 2 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «ЕпіцентрК «Гіпермаркет» «Епіцентр К» на 3 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «Укроптбізнес» на 1 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «Офісцентр» покупець (отримувач) ПП « Промтехсервіс» на 2 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «Бізнесгруп Л» покупець (отримувач) ПП « Промтехсервіс» на 1 арк;

- звіт о дебетових та кредитових операціях по рахунку НОМЕР_12 » ПП « Промтехсервіс» на 12 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «Заводпокрівельних матеріалів» покупець (отримувач) ПП «Промтехсервіс» на 1 арк;

-копія запиту НП м. Київ на адресу ПП « Промтехсервіс» на 2 арк;

- речі та документи, які були вилученні під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- господарські документи діяльності ФОП « ОСОБА_12 », які знаходяться у двох канцелярських папках з обкладинками чорного кольору.

- речі та документи, які були вилученні під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем розташування офісу ТОВ «Морський будівельний комплекс» (код ЄДРПОУ 31943276), а саме:

- акт сверки взаимосчетов с ПП «Промтехсервіс» за период: 01.03.16-30.09.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 24.03.16 24.03.16, на 2-х арк.;

- картка рахунку: 31 13.04.16 13.04.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 14.04.16 14.04.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 21.04.16 21.04.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 22.04.16 22.04.16, на 2-х арк.;

- картка рахунку: 31 27.04.16 27.04.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 28.04.16 28.04.16, на 3-х арк.;

- картка рахунку: 31 15.06.16 15.06.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 16.06.16 16.06.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 06.07.16 06.07.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 07.07.16 07.07.16, на 2-х арк.;

- картка рахунку: 31 13.07.16 13.07.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 14.07.16 14.07.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 15.07.16 15.07.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 08.08.16 08.08.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 17.08.16 17.08.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 22.08.16 22.08.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 23.08.16 23.08.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 29.08.16 29.08.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 07.09.16 07.09.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 16.09.16 16.09.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 23.09.16 23.09.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 26.09.16 26.09.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 28.09.16 28.09.16, на 1-му арк.;

- картка рахунку: 31 29.09.16 29.09.16, на 1-му арк.;

- договір постачання № 04/0416-02 від 04.04.2016, на 4-х арк.;

- специфікація № 19 від 04.11.2016, на 1-му арк.;

- специфікація № 9 від 28.10.2016, на 1-му арк.;

- специфікація № 10 від 28.10.2016, на 1-му арк.;

- акт сверки взаимосчетов с ПП «Промтехсервіс» за период: 01.03.16-30.09.16, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № РН-0000019 від 14.03.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 008915 від 30.03.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 00203 від 30.03.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 00204 від 30.03.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 008937 від 30.03.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 00205 від 30.03.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 00206 від 30.03.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 009440 від 28.04.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 376 від 28.04.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 008939 від 31.03.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 00210 від 31.03.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 00209 від 31.03.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 009075 від 22.04.2016, на 1-му арк.;

- довіреність № 19 від 01.04.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 374 від 22.04.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 009439 від 27.04.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 375 від 27.04.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 008916 від 31.03.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 00208 від 31.03.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 00207 від 31.03.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 009441 від 29.04.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 378 від 29.04.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 009968 від 29.04.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 377 від 29.04.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 009969 від 29.04.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 378 від 29.04.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 009970 від 29.04.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 380 від 29.04.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 009971 від 29.04.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 382 від 29.04.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 009972 від 29.04.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 385 від 29.04.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 383 від 29.04.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 009973 від 29.04.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 390 від 29.04.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 009615 від 25.05.2016, на 1-му арк.;

- довіреність № 20 від 02.05.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 401 від 25.05.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 010601 від 07.07.2016, на 1-му арк.;

- довіреність № 21 від 01.07.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 584 від 07.07.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 010581 від 08.07.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 590 від 08.07.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 010602 від 11.07.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 592 від 11.07.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 010600 від 13.07.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 593 від 13.07.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 011929 від 29.09.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 648 від 29.09.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 011928 від 28.09.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 649 від 28.09.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 011927 від 27.09.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 650 від 27.09.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 011677 від 27.09.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 011676 від 26.09.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 011675 від 23.09.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 011674 від 22.09.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 011599 від 16.09.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 011513 від 08.09.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 691 від 08.09.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 011493 від 08.09.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 690 від 08.09.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 011492 від 07.09.2016, на 1-му арк.;

- довіреність № 24 від 01.09.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 689 від 07.09.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 011482 від 29.09.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 011144 від 31.08.2016, на 1-му арк.;

- довіреність № 23 від 01.08.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 011213 від 23.08.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 645 від 23.08.2016, на 2-х арк.;

- видаткова накладна № 011182 від 22.08.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 643 від 22.08.2016, на 2-х арк.;

- видаткова накладна № 011145 від 18.08.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 640 від 18.08.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 011143 від 16.08.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 638 від 16.08.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 011142 від 15.08.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 637 від 15.08.2016, на 1-му арк.;

- видаткова накладна № 011055 від 11.08.2016, на 1-му арк.;

- товарно-транспортна накладна № 635 від 11.08.2016, на 1-му арк.;

В іншій частині клопотання слідчого відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та на підставі п. 3 ч. 1 т. 169 КПК України повернути майно, в арешті якого відмовлено слідчим суддею, власнику за належністю.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси ОСОБА_1 .

15.11.2016